Oficial de Cumplimiento

hace 3 semanas

Gustavo A Madero, México SYRGeem A tiempo completo

Grupo líder en la industria de la tecnología, pioneros en las soluciones tecnológicas para diferentes industrias, por crecimiento y estructura estamos buscando talento como tu para unirte a nuestra gran familia como:**Oficial de cumplimiento**Garantizar el cumplimiento normativo de la empresa frente a las autoridades regulatorias mexicanas, especialmente la CNBV, SAT y UIF, mediante la implementación y seguimiento de políticas de PLD/FT, KYC, monitoreo de operaciones, auditorías internas y reportes regulatorios, apoyando el crecimiento del negocio sin comprometer la integridad legal y financiera.**Funciones**:- Asegurar el cumplimiento de las disposiciones aplicables de CNBV, SAT y UIF (PLD/FT).- Actualización y seguimiento del Manual de Cumplimiento y políticas internas.- Supervisar procedimientos KYC, listas restrictivas y perfiles transaccionales.- Preparar reportes regulatorios (avisos, informes, etc.) conforme a los plazos.- Brindar capacitación interna en temas de cumplimiento.- Realizar auditorías internas sobre políticas y procedimientos normativos.- Mantener comunicación con autoridades financieras en temas regulatorios.**Requisitos**:- Licenciatura concluida en Derecho, Contaduría, Finanzas, Economía o afines.- Experiência mínima de 2 años **comprobable** en áreas de cumplimiento en Fintech o banca tradicional (**Indispensable**).- Conocimiento sólido en regulación CNBV, SAT, UIF.- Conocimiento práctico en políticas PLD/KYC.- Inglés intermedio (lectura técnica y comunicación básica deseable).- Alta capacidad de análisis, organización y manejo de confidencialidad.- Vivir a no más de **60 minutos de la zona de trabajo (Vallejo, CDMX)**.**Ofrecemos**:- Salario $15,000 $30,000 pesos **(SEGUN EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS)** Plan de crecimiento y carrera. + Aguinaldo, Vacaciones y prima vacacional.**Horario**:- Lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm**Zona para laborar**:- Vallejo (5 min de plaza Via Vallejo)Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $15,000.00 - $30,000.00 al mesTipo de jornada:- Turno de 8 horasPregunta(s) de postulación:- Tienes conocimiento en sector Bancario, FintechEscolaridad:- Licenciatura terminada (Deseable)Experiência:- Banca: 2 años (Deseable)- Fintech: 1 año (Deseable)- CNBV: 1 año (Deseable)- SAT: 1 año (Deseable)Idioma:- Inglés (Deseable)Licencia/Certificación:- PLD (Deseable)Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 5 días

    Gustavo A. Madero, México Grupo Becm A tiempo completo

    "¿Eres un experto en la regulación financiera y la seguridad de datos? Buscamos un **Oficial de Cumplimiento** para ser el pilar de la integridad de nuestra Fintech. Tu rol será fundamental para garantizar que cada transacción y proceso cumpla con el más alto estándar normativo en materia de **PLD/FT** y con los estándares de seguridad de la industria...

  • Oficial de Cumplimiento Jr Sat Pac

    hace 1 semana

    Gustavo A. Madero, México People Hackers A tiempo completo

    **Vacante para la empresa People Hackers en Gustavo A. Madero, Ciudad de México**:**Sobre nosotros**- Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...

  • Oficial De Cumplimiento PLD

    hace 2 semanas

    Gustavo Adolfo Madero, Ciudad de México Principal México A tiempo completo

    ¿Qué esperamos de ti?En Principal estamos orgullosos de poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos, motivados por la misión de fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera. Esta misión, junto con la integridad, enfoque en el cliente y la experiencia de más de 140 años en la industria nos ha...

  • Oficial Albañil

    hace 2 semanas

    Gustavo A. Madero, México OPERADORA BRITANICA S.A DE C.V A tiempo completo

    **Descripción del empleo**Funeraria Británico está buscando un **Oficial Albañil** para unirse a nuestro equipo de construcción.**Requisitos**:Experiência comprobableReparaciones de construcciones menores y aplanados.Conocimientos en herramientas y técnicas de albañilería.Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.Disponibilidad para trabajar...

  • Oficial Albañil

    hace 2 semanas

    Gustavo A. Madero, México OPERADORA BRITANICA S.A DE C.V A tiempo completo

    **Descripción del empleo** Funeraria Británico está buscando un **Oficial Albañil** para unirse a nuestro equipo de construcción. **Requisitos**: Experiência comprobable Reparaciones de construcciones menores y aplanados. Conocimientos en herramientas y técnicas de albañilería. Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. Disponibilidad...

  • Oficial de Mantenimiento

    hace 2 semanas

    Gustavo A. Madero, México COLTOMEX SA DE CV A tiempo completo

    Empresa dedicada al sector de **impresión** y tratamiento del dato a gran escala solicita**:OFICIAL DE MANTENIMIENTO.** **Responsabilidades**: - Garantizar el funcionamiento y conservación de las instalaciones del sitio - Cumplimiento del programa y actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a su cargo. - Coordinación y supervisión de...

  • Oficial de Operaciones

    hace 2 semanas

    Gustavo A. Madero, México ESTUDIOS AERONÁUTICOS DE VERACRUZ A tiempo completo

    EAV CENTRO UNIVERSITARIO BUSCA PERSONAL CON EXPERIENCIA COMO OFICIAL DE OPERACIONES, NOS ENCONTRAMOS EN PROCESO DE CRECIMIENTO Y BUSCAMOS PERSONAL QUE LE INTERESE FORMAR ALUMNOS EN EL MEDIO DE LA AVIACIÓN:**Requisitos**:- Disponibilidad de horario- Gusto por transmitir conocimientos- Facilidad de palabra**OFRECEMOS**- Contrato como asimilados- Pago...

  • Oficial de Seguridad

    hace 2 semanas

    Gustavo A. Madero, México OMEGA 2010 S.A DE C.V A tiempo completo

    solicito Oficiales de seguridadServicio fijo en parque TepeyacJornada 12x12Trabaja unicamente 4 dias y descansa 2 días seguidosSueldo competitivo $8,800 mensual netosOpcion de generar $6,000 quincenales con tiempo extra pagado en efectivo.ofrecemos:- Prestaciones de ley- Seguro desde el primer dia- Vales quincenales- Bonos por contratacion- Crecimiento a...

  • Oficial de Mantenimiento

    hace 1 semana

    Gustavo A. Madero, México Grupo viso A tiempo completo

    Vacante: OFICIAL DE MANTENIMIENTO Zona de trabajo: Lindavista Vallejo, CDMX (a 5 minutos del metro La Raza y/o estación del Metrobús Poniente 146) Disponibilidad para viajar a los diferentes centros de trabajo Contáctanos: 221 667 0035 Objetivo del puesto: Asegurarse del correcto cumplimiento y ejecución de actividades de mantenimiento del inmueble y...

  • Oficial Eléctrico

    hace 3 semanas

    Gustavo A. Madero, México The Integra Engineering S.A de C.V. A tiempo completo

    Somos grupo "The Integra Engineering"Realizamos trabajos eléctricos de mantenimiento, instalación y desmantelamiento a nível industrial dentro de plantas de producción enfocadas a bienes de consumo.Nos encontramos en búsqueda de personal operativo que colabore con nosotros como**:*OFICIAL ELÉCTRICISTA INDUSTRIAL****Requisitos**:- Responsable y...