Asesor de Prevencion de Fraude

hace 2 días

Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completo

**Nombre de Puesto**:**Asesor de Prevención de Fraudes****Dirección a la que pertenece**:**Área**:**Reporta a**:OperacionesPlataforma de CréditoCoordinador de Prevención de Fraude**Supervisa a: N/A**- **Objetivo del Puesto**:Realizar el proceso de prevención de fraude mediante el análisis, sondeo y dictamen de los folios con sospecha de fraude previo a su financiación, así como la obtención de toda la información necesaria para la generación de reportes que ayuden a mantener una operación sana de acuerdo a los procesos y políticas del área.- **Funciones Principales: ¿Qué hace y para qué lo hace?**- Analizar y dictaminar al 100% los casos reportados por todas las áreas relacionadas con prevención de fraude y/o con patrones de fraude.- Realizar los sondeos necesarios de folios turnados por sospecha de fraude.- Analizar información derivada de los casos de fraude así como dar las recomendaciones necesarias para la prevención.- Realizar la a administración de bases de datos relacionadas con la función de prevención de Fraudes- Hacer la clasificación y atención del 100% de los casos dictaminados Fraude- Reportar o levantar Ticket de anomalías detectadas en el sistema.- **Escolaridad**:- Licenciatura terminada en áreas Económico-Administrativas- **Experiência y Conocimientos**:**Indispensable**:- Experiência en el área de análisis de otorgamiento de crédito mínimo 1 año.- Explotación y análisis de base de datos.- Manejo de Microsoft Office (PowerPoint, Excel y Word).- Búsqueda en internet y Redes sociales**Importante**:- Experiência en el área de prevención de fraudes o riesgos, deseable.- **Competencias necesarias para desempeñar el puesto**:- Iniciar acciones- Planificación y organización- Tomar decisiones- Aprendizaje aplicado- Enfoque en el cliente- Contribuir al éxito del equipo- Crear un ambiente de confianza- Orientación a la calidad- **Idioma(s) Requerido(s)**:- NA- **Herramientas de Trabajo**- PC- Teléfono fijo- **Sistemas y Programas**- Crédito Click- SICLID- Excel- OnBase- Acrobat Reader- Internet- Intranet- Correo electrónico- Consulta BdC**Diversity and Inclusion culture****Cultura de Diversidad e Inclusión**Cetelem promueve la igualdad de oportunidades y se compromete a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, reasignación de género, matrimonio o estado civil, embarazo, maternidad y paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. #EncetelemCtú**PRIMARY LOCATION****MX-DIF-Miguel Hidalgo****JOB TYPE****Estándar****JOB****RISK****EXPERIENCE LEVEL****Al menos 1 año****SCHEDULE****Tiempo completo****REFERENCE****CTLM MX OP 036****APPLY*****- (REF: CTLM MX OP 036)

  • Asesor de Prevencion de Fraude

    hace 1 semana

    Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completo

    BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y clientes**, acelerando la **transición energética** a través del **consumo sostenible**,...

  • Prevención de Fraudes

    hace 2 días

    Ciudad de México COPAYMENT DE MÉXICO A tiempo completo

    Objetivo: identificar, investigar y prevenir actividades fraudulentas que puedan afectar a la organización y a los clientes.Funciones:- Monitoreo de transacciones y actividades- Investigación de incidentes- Gestión de políticas y controles- Capacitación y sensibilización- Colaboración con otros departamentos- Ejecutar estrategias encaminadas a...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 17 minutos

    Ciudad de México, Ciudad de México COPAYMENT DE MÉXICO A tiempo completo

    Monitoreo y detección de fraudesLlevar a cabo el análisis de las transacciones alertadas en las diferentes herramientas de prevención de fraudes y dar seguimiento a las posibles modalidades de Fraude.Ejecutar estrategias encaminadas a salvaguardar el patrimonio de la entidad y de los clientes.⁠Realizar análisis periódicamente de la transaccionalidad...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 días

    Ciudad de México BANCO DE MEXICO A tiempo completo

    **Importante institución financiera busca**:**Analista de prevención de fraudes****Requisitos**:- Licenciatura en Administración, contabilidad, derecho, economía, finanzas. (Titulo y cédula).- Experiência mínima de 3 años en puesto similar.- Manejo de SQL- Contar con certificación vigente por la CNBV en prevención de lavado de dinero.- Manejo de...

  • Gerente Prevencion de Fraudes

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MEXICO, Ciudad de México, MX- Categoría: Desarrollo de Negocios Digitales- ID de Requisicion: GERENTE PREVENCION DE FRAUDES**Ciudad de México, Reforma 383**En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Analista Prevencion de Fraudes

    hace 1 semana

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Administración **ID de Requisicion**:116564 **Ejecutivo Prevención de Fraudes** **(Tlalpan, CDMX)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Analista Prevencion de Fraudes

    hace 2 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo

    **Analista de Prvención de Fraudes-RAPPI** **(CDMX)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • Especialista Prevencion de Fraudes

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Gerente Estategia Prevención de Fraudes Emisor****(CDMX, México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Analista Prevencion de Fraudes

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo

    **Analista de Prvención de Fraudes-RAPPI****(CDMX)**En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • Ejecutivo Prevencion de Fraudes

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Analista Prevención de Fraudes****(Tlalpan, CDMX)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...