Aml Operations Manager

El AML Operations Manager será el responsable de ejecutar y asegurar el apego a losprocedimientos de todos los procesos operativos del área de Compliance (Revisión de KYCs, ejecución de EDD y el envío de Reportes Regulatios) al mismo tiempo que identifica y mitiga riesgosde PLD y Fraude, cumpliendo eficientemente con los SLAs (tanto Regulatorios como de Negocio) establecidos para cada uno de ellos.Las responsabilidades principales serán las siguientes para los mercados de México y Perú:México:- Actividad Vulnerable- Responsable de llevar a cabo el proceso de análisis, identificación y validación paralos prospectos, asegurando que cada expediente de KYC haya cumplido con todoslos requisitos regulatorios y procedimentales antes de iniciar la relación de negocios.- Aplicar procesos de Debida Diligencia Ampliada / Investigación cuando seidentifiquen elementos o señales de riesgo.- Llevar a cabo el envío de Avisos a la UIF a través del sitio web del SAT.- Someter a consideración del LATAM Compliance Head y del Senior Managementaquellos clientes que ameriten un Aviso de Operación Inusual, y en su caso, realizarel envío correspondiente.- Realizar presentaciones y resúmenes ejecutivos de casos de AML/Fraude tanto deprospectos y clientes.- Realizar la revisión de las alertas generadas por el sistema por posiblescoincidencias contra Listas Negras Nacionales e Internacionales.- Identificar y documentar Gaps y áreas de mejora en los sistemas y procesosoperativos.- Transmisor de Dinero- Responsable de llevar a cabo el proceso de análisis, identificación y validación paralos prospectos, asegurando que cada expediente de KYC haya cumplido con todoslos requisitos regulatorios y procedimentales antes de iniciar la relación de negocios.- Aplicar procesos de Debida Diligencia Ampliada / Investigación cuando seidentifiquen elementos o señales de riesgo.- Llevar a cabo la preparación y propuesta al LATAM Compliance Head y al SeniorManagement de los Reportes de Operaciones Inusuales, Relevantes, InternasPreocupantes, Transferencias Internacionales y Operaciones en Efectivo.- Realizar el envió de los distintos reportes regulatorios a través del portal SITI de laCNBV.- Actualización de expedientes con base en su perfíl de riesgo asignado al momentodel inicio de la relación de negocios.- Realizar presentaciones y resúmenes ejecutivos de casos de AML/Fraude tanto deprospectos y clientes.- Realizar la revisión de las alertas generadas por el sistema por posiblescoincidencias contra Listas Negras Nacionales e Internacionales.- Identificar y documentar Gaps y áreas de mejora en los sistemas y procesosoperativos.- Apoyo al LATAM Compliance Head en la atención de la Auditoría Anual de PLD.- Atención de Oficios de la CNBVPerú:- Sujeto Obligado- Responsable de llevar a cabo el proceso de análisis, identificación y validación paralos prospectos, asegurando que cada expediente de KYC haya cumplido con todoslos requisitos regulatorios y procedimentales antes de iniciar la relación de negocios.- Aplicar procesos de Debida Diligencia Ampliada / Investigación cuando seidentifiquen elementos o señales de riesgo.- Llevar a cabo la preparación y propuesta al LATAM Compliance Head y al SeniorManagement de los Reportes de Operaciones Inusuales, Relevantes, InternasPreocupantes.- Realizar el envió de los distintos reportes regulatorios a través del portal de la UAF- Actualización de expedientes con base en su perfíl de riesgo asignado al momentodel inicio de la relación de negocios.- Realizar presentaciones y resúmenes ejecutivos de casos de AML/Fraude tanto deprospectos y clientes.- Realizar la revisión de las alertas generadas por el sistema por posiblescoincidencias contra Listas Negras Nacionales e Internacionales.- Identificar y documentar Gaps y áreas de mejora en los sistemas y procesosoperativos.- Atención de Oficios de la UAF.**Requisitos**:- 4 años de experiência mínima en procesos de Análisis, Investigación, KYC y Operativosdentro de áreas de Compliance.- Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento ante la CNBV.- Experiência previa en Entidades Financieras, FINTECHs, o Actividades Vulnerables- Experiência deseable en la gestión y envío de Avisos y Reportes Regulatorios- Excelente comunicación escrita y oral.- Ingles intermedio.