Gt Tratamiento Ilicitos Captacion

ID de la solicitud: Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.**Responsabilidades Clave**:- Promover una cultura centrada en el cliente y comprender el apetito de riesgo del banco.- Garantizar controles eficaces para reducir riesgos operacionales, regulatorios, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y conductas indebidas.- Administrar la planeación y atención de asuntos relacionados con productos de captación, cumpliendo plazos legales.- Coordinar investigaciones integrales (gabinete, campo, análisis digital, vigilancia).- Proponer medidas correctivas en procesos, sistemas y normas para minimizar riesgos.- Estandarizar metodologías de investigación y uso de herramientas de inteligencia.**Perfil Requerido**:- **Educación**: Licenciatura concluida.- **Experiência**: Mínimo 2 años en procesos de investigación.- **Conocimientos específicos**:- Metodología de investigación, productos de captación, técnicas de entrevista.- Grafoscopía, kinésica, informática forense, análisis de riesgos.- Normatividad bancaria (Banco de México, SHCP), materia penal, mercantil y laboral.- Herramientas de inteligencia (I2, Watson).**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH****Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**Ubicación(s): México : Ciudad de México : CuauhtémocScotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.