Analista de Normatividad Sr

hace 2 semanas

Álvaro Obregón, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completo

**REQUISITOS**:- ESCOLARIDAD: Licenciatura Económica Administrativas, Jurídicas o afín.**EXPERIENCIA DE 4 AÑOS EN**:- Normatividad aplicable de PLD/FT.- Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT.- Análisis de información respecto de operaciones de clientes.- Verificación y análisis de operaciones en sistemas de control de PLD/FT.- Identificación y control de operaciones en áreas internas en sector financiero.- Manejo de matrices de riesgo.- Preferentemente certificado en PLD.**ACTIVIDADES**:- Administrar y conservar la información generada por las consultas a los motores de búsqueda.- Informar sobre las desviaciones que genera el sistema y el resultado de la investigación de operaciones, así como el cambio del perfil transaccional.- Generar los archivos correspondientes a las operaciones sospechosas que se hayan generado durante el mes.- Contribuir en la evaluación y mejora de control en latería de PLD/FT.- Participar en la capacitación del personal de nuevo ingreso y contribuir en la actualización de información y formatos aplicables en los controles de PLD/FT.Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSueldo: $15,000.00 - $18,000.00 al mesBeneficios:- Opción a contrato indefinidoTipo de jornada:- Lunes a viernes- Turno de 8 horasPregunta(s) de postulación:- Mencione qué tipo de reporte de operaciones elaboró para la CNBV, CONDUSEF y/o SHCP- Mencione su experiência en el manejo del perfil transaccional del cliente y su experiência en el manejo de matrices de riesgo.- Nombre los softwares de PLD/FT para el manejo de base de datos y/o motores de búsqueda con los que ha trabajado:- ¿Cuenta con certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo emitida por la CNBV?, indique su vigencia.- Indique la alcaldía en l que reside y mencione sus pretensiones económicas:Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista Contable Sr con Nociones de Us Gaap

    hace 2 días

    Álvaro Obregón, México PSC Industries A tiempo completo

    Analista Contable SR con nociones de US GAAPAnalista Contable SR con nociones de US GAAP buscamos analizar variaciones significativas y preparar reportes financieros para la gerencia. · ...Analista Contable Sr con Nociones de Us GaapDescripción del trabajo · Nuestra empresa busca a un Analista Contable Sr con nociones de US GAAP para coordinar los cierres...

  • Analista Contable Sr con Nociones de Us Gaap

    hace 2 días

    Álvaro Obregón, México PSC Industries A tiempo completo

    Analista Contable SR con nociones de US GAAPAnalista Contable SR con nociones de US GAAP buscamos analizar variaciones significativas y preparar reportes financieros para la gerencia. · ...Analista Contable Sr con Nociones de Us GaapDescripción del trabajo · Nuestra empresa busca a un Analista Contable Sr con nociones de US GAAP para coordinar los cierres...

  • Analista de Normatividad

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    **REQUISITOS**:- ESCOLARIDAD: Licenciatura Económica Administrativas, Jurídicas o afín.**EXPERIENCIA DE 2 AÑOS EN**:- Normatividad aplicable de PLD/FT.- Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT.- Análisis de información de listas negras y obligaciones de CONDUSEF en listas e internet respecto de clientes y/o usuarios.-...

  • Analista de Normatividad

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    **Requisitos**: - Lic. Derecho, carreras económico-administrativas o afín. **Experiência mínima de 3 años en**: - Normas y disposiciones aplicables de PLD/FT. - Revisión de la integración del expediente del Cliente. - Seguimiento con los clientes para actualización de información y documentación. - Revisión de alertas conforme al comportamiento...

  • Analista Contable Sr con Nociones de Us Gaap

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México PSC Industries A tiempo completo

    Analista Contable SR con nociones de US GAAP Empresa: Senior Talent 40 Ubicación: Álvaro Obregón, Ciudad de México Descripción: Senior Talent 40 busca Analista Contable SR (con nociones de US GAAP). Únete a nuestro equipo de trabajo si cumples con los requisitos. Responsabilidades Supervisar el registro contable diario y garantizar la correcta...

  • Analista Contable Sr con Nociones de Us Gaap

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México PSC Industries A tiempo completo

    Analista Contable SR con nociones de US GAAP Empresa: Senior Talent 40 Ubicación: Álvaro Obregón, Ciudad de México Descripción: Senior Talent 40 busca Analista Contable SR (con nociones de US GAAP). Únete a nuestro equipo de trabajo si cumples con los requisitos. Responsabilidades Supervisar el registro contable diario y garantizar la correcta...

  • Analista Sr. de Imss

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México Cinemex A tiempo completo

    Cinemex te invita a formar parte de nuestro equipo como Analista Sr. de IMSS. **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura Concluida / Pasante en Administración o Contaduría - Experiência: 2 años Funciones: - Elaboración de Reportes /IMSS - Altas, bajas y modificaciones de registros patronales - Requerimientos IMSS, Infonavit, Fonacot - Manejo de...

  • Analista de Normatividad Jr

    hace 4 días

    Álvaro Obregón, México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    **REQUISITOS**: - ESCOLARIDAD: Licenciatura en Derecho, Jurídicas o afín. **EXPERIENCIA DE 2 AÑOS EN**: - Normatividad aplicable de PLD/FT. - Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT. - Análisis de información de listas negras y obligaciones de CONDUSEF en listas e internet respecto de clientes y/o usuarios. -...

  • Analista Contable SR con US GAAP y Cierres Financieros

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México PSC Industries A tiempo completo

    Una empresa financiera en Álvaro Obregón busca un Analista Contable SR. Responsabilidades incluyen la supervisión del registro contable diario y coordinación de cierres mensuales, así como el análisis de reportes financieros. Se requiere licenciatura y de 2 a 3 años de experiencia en contabilidad general, además de conocimiento de US GAAP y manejo de...

  • Analista Sr de Datos Financieros

    hace 4 semanas

    Álvaro Obregón, México HIR Casa A tiempo completo

    Estamos buscando un nuevo **#HIRPlayer** ¿Eres un apasionado/a del análisis de datos especialmente financieros? ¡Esta oportunidad es para ti! Únete a un equipo dinámico como **Analista Sr de datos financieros**y lleva tu carrera al siguiente Nível.**Ubicación**: Ciudad de México**Tipo de puesto**: Tiempo completo**Esquema de trabajo**:...