Empleos actuales relacionados con Gerente Cumplimiento Normativo - Monterrey - Grupo Financiero Banorte

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Gerente de Cumplimiento Normativo****(Monterrey, Nuevo León)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **GERENTE TESTING PLD CUMPLIMIENTO NORMATIVO****(MONTERREY, NUEVO LEÓN)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.-...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Auditoría**ID de Requisicion**: **Gerente Cumplimiento Normativo****(CDMX)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la combinación...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 2 horas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX **Categoría**:Auditoría **ID de Requisicion**:117969 **Gerente Cumplimiento Normativo** **(CDMX)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. - Estamos convencidos que...

  • Practicante de Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Monterrey Centro, México Even Group A tiempo completo

    _SERVICIOS ESPECIALIZADOS EVEN GROUP S.A DE C.V_ Empresa líder en telecomunicaciones. Ofrecemos un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo, donde valoramos el crecimiento profesional y el desarrollo de nuestros empleados. **Requisitos del puesto**: - Estudiante de licenciatura de Derecho - Deseable 6 meses de experiência en puesto similar -...

  • Sub-director Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Subdirector de Cumplimiento Cumplimiento Normativo****(Monterrey, Nuevo León)**- En la Dirección de Cumplimiento Normativo buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran...

  • Responsable de Cumplimiento Normativo Spei

    hace 2 semanas

    Monterrey, México TECH - KLISH MEXICO A tiempo completo

    Empresa líder en el sector de pagos electrónicos, comprometida con la innovación y el desarrollo tecnológico. **Responsable de cumplimiento normativo SPEI** **Requisitos**: - Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Ingeniería Industrial o Administración. - Inglés intermedio. - Experiência **5 años** en Auditoría Interna o Contraloría Interna en...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Analista Cumplimiento Normativo****(Monterrey, Nuevo León)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 2 horas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110904**Analista Cumplimiento Normativo** **(Monterrey, Nuevo León)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX- **Categoría**:Administración- **ID de Requisicion**: -- **ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR**- ** MONTERREY, NUEVO LEÓN**-- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.--...

Gerente Cumplimiento Normativo

hace 22 horas

Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Riesgos y Crédito**ID de Requisicion**: **GERENTE CUMPLIMIENTO NORMATIVO****(Monterrey, N.L.)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.**Objetivo del puesto**:(Tener los conocimientos para la creación de reglas y modelos de monitoreo, para la detección de posibles operaciones inusuales asegurando el debido cumplimiento a las Disposiciones de carácter General de acuerdo con el Art. 115 de La Ley de Instituciones de Crédito y Financiamiento al Terrorismo, así como al Manual de Cumplimiento.)- Cada día te encontrarás ante **nuevos e interesantes retos** dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:- Coordinar y Desarrollar reglas y modelos para el monitoreo de alertas operativas- Desarrollar habilidades para la detección de posibles operaciones inusuales.- Elaboración de bases de datos.- Revisión de Alertas Operativas.- Establecer controles para cumplir con las Disposiciones aplicables para la prevención y detección de posibles operaciones inusuales.**Requisitos**:- Formación Profesional: Carrera terminada.- Experiência en monitoreo transaccional.- Antigüedad mínima de 3 a 5 años en el área de Cumplimiento Normativo.- Conocimientos requeridos en materia de PLD conforme a las disposiciones de carácter general a las que se refiere el Art. 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.- En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.