Especialista KYC
hace 2 semanas
En Bankaool, somos una institución financiera, con más de 40 años de experiencia en el sector, orientados a la banca tradicional y digital, actualmente nos encontramos en búsqueda de tu Talento como: ESPECIALISTA KYC Funciones del Puesto Revisar la documentación e información de los prospectos de cliente, asegurándose de que cumplan con la regulación a efectos del alta del servicio o producto del interesado(a). Asegurar que la información del alta del cliente tanto los registros físicos o digitales se resguarde en el sistema asignado para ello, con el fin de evidenciar el alta del cliente para fines auditables. Identificar y escalar patrones o hallazgos relevantes (red flags) que ayuden a mitigar el riesgo para la institución. Ejecutar las remediaciones o actualizaciones de expedientes conforme a la meta diaria de los clientes existentes tanto para personas físicas como para morales. Garantizar un servicio de calidad a los usuarios (área comercial) de primeras entradas primeras salidas conforme se entregue la información del prospecto de cliente o a la directriz que la dirección determine. Dar cumplimiento a las directivas o cambios regulatorios, según apliquen durante la etapa de análisis a petición de PLD o Alta Dirección o alguna otra área relacionada con la Operación del alta de clientes, previo consentimiento de la Subdirección o Dirección de Operaciones. Salvaguardar la entera confidencialidad y la seguridad de los datos de los clientes. Requerimientos Educación mínima: Educación superior - Licenciatura 2 años de experiencia Palabras clave: specialist, especialista #J-18808-Ljbffr
