SUB-DIRECTOR DE SANCIONES

hace 2 semanas

distrito federal, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero. Objetivo del puesto: Responsable de la Subdirección de Sanciones dentro de la Dirección de Cumplimiento del programa de Sanciones. Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de: Coadyuvar a la Dirección de Cumplimiento del Programa de Sanciones a la implementación, actualización y cumplimiento del Programa de Sanciones de acuerdo con la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM. Supervisar el análisis de los casos de las posibles coincidencias entre la base de datos de clientes BANORTE y las listas de sanciones nacionales e internacionales que impactan a respecto de la operación diaria. Supervisar el monitoreo y análisis diario de información emitida por las diferentes agencias del Gobierno de EEUU en lo referente a sanciones (OFAC, DEA, DOJ, FBI, FINCEN) y la obtención de resúmenes ejecutivos de los comunicados o alertas emitidos. Atención a consultas especializadas relacionadas al tema de listas de sanciones a usuarios de las diversas áreas operativas y de negocio de Banorte. Supervisar los análisis de Programas de sanciones integrales a países señalados por OFAC y su aplicación a diversas consultas en la operativa de Productos Banorte. Atención de auditorías al Programa de Sanciones. Elaboración del contenido informativo y presentaciones de material especializado para la capacitación en tipologías y temas relacionados con el Programa de cumplimiento de sanciones para brindar capacitación al personal de la Dirección Ejecutiva de Cumplimiento Normativo, Dirección de cumplimento al programa de Sanciones y/o áreas operativas y/o de negocio de Banorte. Formación profesional: Nivel Licenciatura; Derecho, Relaciones internacionales, Economía, Administración, Contaduría. Años de experiencia: 5 a 8 años en área Prevención de lavado de dinero y/o sanciones, Compliance, Auditoría de PLD y al menos 3 años en una posición gerencial. Áreas de experiencia: Sector financiero, Compliance, Prevención de lavado de dinero, Sanctions (OFAC/ONU/ LPB y diversas listas de sanciones internacionales, etc.) Conocimientos y habilidades requeridos: Gran capacidad de análisis y comprensión de textos, buena redacción y ortografía, conocimiento del Art. 115 Ley de instituciones de Crédito, Programas OFAC y otras sanciones relacionadas con los diversos crímenes financieros, comunicación efectiva, enfoque a resultados. Idiomas: inglés Intermedio-Avanzado Disponibilidad para viajar: NA Disponibilidad para cambio de residencia: NA Haz clic en el botónaplicar yno pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial. En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad. Atracción de Talento, Derechos Reservados 2025 | Grupo Financiero Banorte #J-18808-Ljbffr

  • Director De Centro De Idiomas

    hace 5 días

    distrito federal, México Centro De Idiomas Aenfis Mx A tiempo completo

    Aenfis Centro de Idiomas solicita para su plantel en Texcoco Edo Mex. Aenfis Centro de Idiomas is seeking a Director for its Language School. Requisitos: Escolaridad: Licenciatura en Administración, Mercadotecnia, Lengua Extranjera o afín. Vivir muy cerca de la zona de trabajo. Disponibilidad de horario (Lunes a Sábado). Excelente presentación. Tener...

  • Venue Infrastructure, Manager

    hace 2 semanas

    distrito federal, México Fédération Internationale de Football Association A tiempo completo

    Venue Infrastructure, Manager - Mexico City Application Deadline: 22 December 2025 Department: Tournament and Venue Operations Employment Type: Fixed Term - Full Time Location: Mexico City Description At FIFA World Cup 2026, our vision is to unite the world through the greatest, most innovative, and inclusive sporting event of all time. The FIFA World Cup 26...

  • Gerente de Seguridad Privada

    hace 6 días

    distrito federal, México INTER-CON, Servicios de Seguridad Privada A tiempo completo

    Requisitos Nunca haber sido deportado Poder entablar una conversación en inglés avanzado Escolaridad a partir de Educación Media Superior Disponibilidad de horarios (24/7) y Horario administrativo Edad: 30-60 años con buen estado de salud Licencia de manejo vigente 10 años de experiencia en seguridad (es indispensable que mínimo 5 años hayas manejado...

  • Gerente Comercial

    hace 2 semanas

    distrito federal, México Centro de Atracción de Talento A tiempo completo

    Se busca Gerente Comercial para unirse a nuestro equipo en el Centro de Atracción de Talento. Licenciatura en negocios, administración o afines. ACTIVIDADES El Gerente Comercial será responsable de apoyar en la identificación de oportunidades de mercado mediante análisis de datos. Apoyar e identificar oportunidades mediante análisis de datos. Capacitar...

  • Líder Técnico Frontend

    hace 1 semana

    distrito federal, México IDS Comercial, S.A. de C.V. A tiempo completo

    Líder técnico Front end Líder técnico con más de 4 años de experiencia en desarrollo de software, especializado en arquitecturas de microfrontends. Experto en la implementación de soluciones escalables y mantenibles, con un enfoque en la colaboración entre equipos y la entrega continua. Lenguajes de Programación: JavaScript, TypeScript, HTML5, CSS3...

  • Lider Tecnico Movil

    hace 2 semanas

    distrito federal, México Matersys Group S. A. de C.V. A tiempo completo

    Overview Matersys Group empresa mexicana con 22 años en el mercado. Líder en ofrecer servicios, soluciones, capacitaciones y desarrollo de software a la medida. Responsibilities Conocimientos en sistemas especializados Tecnologías disruptivas Lenguajes de programación Administrar cuentas GooglePlay, AppStore y Appgallery Generación de componentes...

  • Data Engineer Google Cloud Platform Middle

    hace 7 días

    distrito federal, México AsTecI S.A. de C.V. A tiempo completo

    Somos AsTecI, Una Consultoría De TI Con Más De 30 Años De Experiencia En El Desarrollo y Mantenimiento De Sistema. Actualmente Estamos En Búsqueda De Nuevo Talento Para Integrar a Nuestro Equipo De Trabajo Como Data Engineer Data Engineer Requisitos Lic. En Ciencias de Datos, Estadística, Informática, Analítica de Negocios o afín. Nivel de inglés...

  • Especialista Implementacion Servicios GTB

    hace 2 semanas

    distrito federal, México Scotiabank A tiempo completo

    Propósito Contribuye al éxito general de las Operaciones Globales de los Clientes de Global Transactional Banking, asegurando a nivel global que se ejecuten y entreguen los objetivos, planes e iniciativas individuales específicos en apoyo a las estrategias y objetivos comerciales del equipo. Garantiza que todas las actividades se realicen en cumplimiento...

  • Director of Clinical Project Management

    hace 2 semanas

    distrito federal, México MSC Quintiles Mexico S. de R.L. de C.V. A tiempo completo

    A leading clinical research organization in Mexico is seeking a Project Manager to oversee and ensure the quality and timely delivery of clinical studies. Responsibilities include managing operational aspects, leading bid defense presentations, and mentoring junior staff. The ideal candidate must possess a Bachelor's Degree in Life Sciences, have at least 10...

  • Emergency Preparedness Manager

    hace 2 semanas

    distrito federal, México Fédération Internationale de Football Association A tiempo completo

    Emergency Preparedness Manager Application Deadline: 31 December 2025 Department: Safety & Security Employment Type: Fixed Term - Full Time Location: Mexico Description The Regional Safety and Emergency Preparedness Manager will report to the Director Safety and Emergency Preparedness. The managers will work closely with the Regional Safety and Security...