Especialista de Cumplimiento
hace 2 semanas
DescripciónGEPP empresa de desarrollo de portafolio de marcas líderes con presencia a nível nacional y más de 40,000 colaboradores, te invita a formar parte de su gran familia:**ESPECIALISTA DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO SR**Zona de Trabajo: Santa Fe, CDMX.Perfil del Talento- Licenciatura en Contaduría, Administración, Ingeniería Industrial, Finanzas Negocios, o afín.- Experiência de 3 a 5 años.**EXPERIENCIA**:- Auditoría Interna, Control Interno o Forensic: Uso e implementación de marcos de referencia como COSO, ISO31000, etc.- Prevención del Lavado de Dinero: Conocimiento y experiência en la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificaicón de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).- Entendimiento de Estándares Internacionales (GAFI).- Cumplimiento Normativo / Compliance: Interpretación y aplicación de marcos regulatorios como FCPA, OFAC, SNA, etc.**FUNCIONES**:- Conocer la normatividad interna y externa aplicable, determinar y mapear el nível de cumplimiento normativo y cualquier deficiencia detectada.- Gestionar riesgos, estableciendo las acciones y medidas de control a instrumentar para atender las recomendaciones u observaciones a los procesos de revisión que se presenten por diversos reguladores (autoridades etc) hasta ser subsanadas y evitar suspensión de operación o sanciones.- Identificar, Evalúar, y Monitorear los riesgos regulatorios (leyes, normas etc.) que puedan afectar a la organización, promoviendo una cultura de cumplimiento y fortaleciendo el sistema de control de riesgos y el control interno para prevenir incidentes que comprometan la operación, reputación o legalidad de la compañía.- Salvaguardar la reputación de la organización, garantizando que todas las operaciones se ajusten a las normativas legales y estándares éticos.- Ejecutar el programa de cumplimiento en materia de Prevención del Lavado de Dinero, Cumplimiento Penal, Debida Diligencia, entre otros.**INDISPENSABLE**:- Titulado.- Excel Intermedio avanzado.- Power BI- Inglés intermedio avanzado (conversacional)En GEPP valoramos el talento:Ofrecemos:- Sueldo Competitivo- Prestaciones de ley y Superiores**HISTORIAS DE ÉXITO COMIENZAN AQUÍ**“La participación en los procesos de reclutamiento, evaluación, selección y contratación de personal en GEPP y/o empresas filiales es totalmente gratuita. En caso de que alguien solicite depósitos de dinero u otra contraprestación por participar en dichos procesos haz caso omiso y denúncialo. GEPP no asume ninguna responsabilidad en esos casos".
-
Especialista en Logistica
hace 3 días
Cuajimalpa, México COMERCIALIZADORA DOTO S.A. DE C.V. A tiempo completo**Empresa Giro eCommerce solicita: "Especialista en Logística"****Misión del cargo**:Coordinar y administrar los servicios de logística para doto con un enfoque de costeo vs resultado optimizando los tiempos de entrega y reduciendo las perdidas,**Descripción Funciones del Cargo**:- Negociación con paqueterías- Evaluación de resultados de entrega e...
-
Especialista en Logistica
hace 3 días
Cuajimalpa, México COMERCIALIZADORA DOTO S.A. DE C.V. A tiempo completo**Empresa Giro eCommerce solicita: "Especialista en Logística"** **Misión del cargo**: Coordinar y administrar los servicios de logística para doto con un enfoque de costeo vs resultado optimizando los tiempos de entrega y reduciendo las perdidas, **Descripción Funciones del Cargo**: - Negociación con paqueterías - Evaluación de resultados de entrega...
-
Cuajimalpa, México Maxitransfers A tiempo completo**Descripción empresa**: **Misión del cargo**: Apoya en llamadas y seguimiento a agentes para revisiones BSA/AML, desarrollando habilidades en cumplimiento y comunicación. **Funciones del cargo**: Realizar llamadas a agentes para informar sobre revisiones BSA/AML. Explicar los documentos requeridos para el proceso de cumplimiento. Agendar entrevistas...
-
Especialista de Cumplimiento Corporativo Sr
hace 6 días
Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México GEPP A tiempo completoGEPP empresa de desarrollo de portafolio de marcas líderes con presencia a nivel nacional y más de 40,000 colaboradores, te invita a formar parte de su gran familia:ESPECIALISTA DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO SRZona de Trabajo: Santa Fe, CDMX.Perfil del Talento:Licenciatura en Derecho, Administración, Ingeniería Industrial, Comunicación, Sociología,...
-
Cuajimalpa, México Maxitransfers A tiempo completo**Descripción empresa**:**Misión del cargo**:Apoya en llamadas y seguimiento a agentes para revisiones BSA/AML, desarrollando habilidades en cumplimiento y comunicación.**Funciones del cargo**:Realizar llamadas a agentes para informar sobre revisiones BSA/AML.Explicar los documentos requeridos para el proceso de cumplimiento.Agendar entrevistas...
-
Especialista Administrativo
hace 4 semanas
Cuajimalpa, México Sports World A tiempo completoSports World vivimos al máximo nuestras emociones, trabajando con pasión y transformando la vida de nuestro equipo, dentro de un ambiente divertido y lleno de dinamismo.¡Únete y sé parte de nuestra gran familia Wellness!**Especialista-Coordinador Administrativo en el área de Compras**Objetivo del puestoGarantizar el suministro oportuno de productos,...
-
Especialista en Logistica Experiencia Ecommerce
hace 3 días
Cuajimalpa, México HR Services S.A. DE C.V. A tiempo completo**Empresa Trasnacional Giro eCommerce solicita: "Especialista en Logística"****Misión del cargo**:Coordinar y administrar los servicios de logística para doto con un enfoque de costeo vs resultado optimizando los tiempos de entrega y reduciendo las perdidas,**Descripción Funciones del Cargo**:- Negociación con paqueterías- Evaluación de resultados de...
-
Especialista en Logistica Experiencia Ecommerce
hace 3 días
Cuajimalpa, México HR Services S.A. DE C.V. A tiempo completo**Empresa Trasnacional Giro eCommerce solicita: "Especialista en Logística"** **Misión del cargo**: Coordinar y administrar los servicios de logística para doto con un enfoque de costeo vs resultado optimizando los tiempos de entrega y reduciendo las perdidas, **Descripción Funciones del Cargo**: - Negociación con paqueterías - Evaluación de...
-
Especialista Contraloría
hace 3 semanas
Cuajimalpa, México Hospitales MAC A tiempo completoEn Grupo **Hospitales MAC** estamos en búsqueda de tu talento. Súmate a esta gran familia y forma parte de la transformación en los servicios de salud privados de México.Buscamos tu talento como** Especialista de Contraloría**:**ACTIVIDADES**:- Elaborar y analizar estados financieros mensuales y anuales.- Monitorear el cumplimiento de políticas...
-
Especialista en Nomína
hace 2 semanas
Cuajimalpa, México Green Concept A tiempo completo**Vacante para la empresa Green Concept en Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**:Importante Empresa de Logistica y Seguridad solicita:**Especialista en Nomína****Requisitos**:Escolaridad: Lic. en Contaduría Pública**Funciones a realizar**:- Calcular la nómina quincenal de personal operativo y administrativo.- Descargar, revisar y reportar las...
