Analista de Bases de Datos y Métricas

hace 3 semanas

Ciudad de México Citi A tiempo completo

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.**Responsibilities**:- Conduct client profile reviews for customer accounts- Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards- Update KYC forms and client profiles according to policy requirements- Follow up with clients to ensure information is received before due dates- Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due**Qualifications**:- 0-2 years of relevant experience- Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process**Education**:- Bachelor's degree/University degree or equivalent experience**Habilidades**:- Entre 2 y 5 años de experiência relevante en manejo de bases de datos.- Conocimiento de reglamentaciones de AML, de control y de mitigación de riesgos.- ** Manejo de base de datos para el análisis y presentación de indicadores.**- Dominio de Office (Excel y Access con un nível avanzado).- Power BI o equivalente (Deseable)- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.- Habilidades analíticas y de liderazgo demostradas.- Capacidad analítica, trabajo bajo presión orientado a la obtención de resultados.- Excelente juicio, iniciativa y cumplimiento de plazos.- Conocimientos de plataforma CitiKYC (Deseable).- Experiência en gestión / implementación de proyecto.**Educación**:- Licenciatura en áreas afines (Tecnologías de la información, Ingeniería de sistemas, Administración, etc.) o experiência equivalente.- Inglés intermedio (comunicación oral y escrita).- **Job Family Group**:Compliance and Control- **Job Family**:Business KYC- **Time Type**:Full time- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.View the **EEO Policy Statement**.View the **Pay Transparency Posting

  • Analista de Bases de Datos y Métricas

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Compliance AML KYC Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Analista de Bases de Datos y Métricas

    hace 1 semana

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Compliance AML KYC Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Analista de Bases de Datos y Métricas

    hace 2 días

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Analista de Bases de Datos

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Soluciones de Talento Humano S.A. de C.V. A tiempo completo

    **ANALISTA DE BASE DE DATOS****OFRECEMOS****- Sueldo base de $5,190 + Bono de $3,000**- Prestaciones de Ley desde el primer día.- Excelente ambiente de trabajo.- Días para laborar: Lunes a Sábado de 8:00 am a 15:00 pm**DEBES DE TENER**- Edad: 23 a 35- Género: Indistinto- Escolaridad: Bachillerato Concluído- Experiência mínima de 1 año en manejo de...

  • Analista de Bases de Datos

    hace 1 semana

    Ciudad de México TELINTEC A tiempo completo

    **ANALISTA DE BASES DE DATOS****Escolaridad**: Ingeniería en Sistemas Computacionales o Equivalente**Experiência al menos 5 años** en soporte y mantenimiento a infraestructura de bases de datos.**Ingles 90%** (hablado y escrito)**Experiência**:- Mantener en funcionamiento las aplicaciones y bases de datos Oracle, SQL Server, MySQL.- Migraciones de bases...

  • Analista de Bases de Datos

    hace 3 semanas

    Ciudad de México TELINTEC A tiempo completo

    **ANALISTA DE BASES DE DATOS****Escolaridad**: Ingeniería en Sistemas Computacionales o Equivalente**Experiência al menos 5 años** en soporte y mantenimiento a infraestructura de bases de datos.**Ingles 90%** (hablado y escrito)**Experiência**:- Mantener en funcionamiento las aplicaciones y bases de datos Oracle, SQL Server, MySQL.- Migraciones de bases...

  • Banamex-analista de Bases de Datos y Métricas

    hace 1 semana

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Analista de Bases de Datos

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Motiva Consultores A tiempo completo

    **Descripción**:¿Quieres ser parte de un equipo que marca la diferencia en la salud? Buscamos un **Analista de Bases de Datos** en una empresa con presencia a nível nacional líder en soluciones de diagnóstico.**Misión Principal y objetivo**: Fungir como contacto principal con los servicios de soporte técnico a usuarios, administrar inventarios y...

  • Analista de Bases de Datos

    hace 3 semanas

    Ciudad de México GNT Telecom A tiempo completo

    _**Buscamos analista de bases de datos un año de experiência comprobable**_ESCOLARIDAD:Técnico sistemas computacionales, informática o afín (estudiante o pasante).Conocimientos de paquetería Office con Excel intermedio minimo.HABILIDADES NECESARIAS:Capacidad de análisis de información.Habilidad pata recolectar datos informáticos.Leer datos de forma...

  • Analista de Cartera

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    ANALISTA DE CARTERA (BASES DE DATOS)Country: MexicoSomos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son...