Consultor en Detección de fraudes y riesgos

hace 2 semanas

distrito federal, México KPMG México A tiempo completo

Consultor en Detección de fraudes y riesgos Consultor en detección de fraudes y riesgos Debido a que apoyarás en la gestión del área Forense y asesorarás a clientes de la Firma, deberás: Tener gusto por el Análisis Financiero y diagnósticos de riesgos de fraude Participaras en el asesoramiento a clientes locales e internacionales, para la solución de problemas complejos de fraude financiero, riesgos cumplimiento regulatorio internacional (FCPA, Lavado de dinero, Anticorrupción), desvíos de recursos y litigios, así como resolución de controversias y disputas. Así como también en el: Diseño de programas de prevención y detección de fraudes y corrupción. Diseño de programas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. ¿Qué requieres para el puesto? Ser egresado(a) de la Licenciatura en Contaduría Pública, Administración, Finanzas o Economía. Tener manejo del idioma inglés en un nivel avanzado experto (conversacional), disponibilidad de tiempo completo y disponibilidad para viajar. Disponibilidad de ingreso inmediato. Deseable tener experiencia en área afín a temas de fraude y/o cumplimiento regulatorio. La excelente oportunidad de integrarte en una Firma de reconocido prestigio, con programas de formación continua, en un ambiente de alto nivel humano y profesional, que te permitirá desarrollar una brillante carrera profesional. Si te interesa, envíanos tu CV al correo mencionado en datos de contacto indicando el nombre de la vacante y expectativas económicas así como también postúlate por este medio. KPMG es una firma incluyente, que valora la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación. Se prohíben solicitudes de certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisito para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. KPMG México nunca solicitará que nos contacte o envíe información personal tal como domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico, formación académica, etc. por medios no oficiales; incluyendo WhatsApp. Los únicos medios autorizados para recibir su información son: Página oficial de KPMG en México en la sección Carrera denominada Ofertas de Empleo. Perfil profesional de KPMG en LinkedIn Bolsas de trabajo: Computrabajo, OCC KPMG México está comprometido con los lineamientos y disposiciones legales en materia de Privacidad de datos y Protección de información personal. Cualquier canal o medio diferente a los medios antes señalados no es parte de la estrategia definida por nuestra Firma. Te invitamos a que conozcas más sobre nosotros y nuestras oportunidades laborales en nuestra página y en Facebook, Twitter y LinkedIn. #J-18808-Ljbffr

  • Consultor de Fraudes y Riesgos Financieros

    hace 1 semana

    distrito federal, México KPMG México A tiempo completo

    Una firma de consultoría de prestigio busca un Consultor en Detección de Fraudes y Riesgos en Ciudad de México. Este rol implica asesorar a clientes locales e internacionales sobre problemas complejos relacionados con fraudes financieros y cumplimiento regulatorio. Se requiere ser egresado de una licenciatura en áreas afines y tener un nivel avanzado de...

  • Analista de Monitoreo de Fraudes | Detección y Mejora

    hace 1 semana

    distrito federal, México Actinver A tiempo completo

    Una firma financiera busca un Analista de Monitoreo de Prevención de Fraudes en Ciudad de México. El candidato ideal se encargará de monitorear transacciones, analizar patrones de fraude y colaborar en la implementación de estrategias preventivas. Se requiere experiencia en análisis de fraudes y habilidades intermedias en Excel. Ofrecemos sueldo...

  • ML/AI Fraud Data Scientist

    hace 7 días

    distrito federal, México Konfío A tiempo completo

    Únete a la revolución Fintech y construye el futuro de las finanzas en México! ¿Quiénes somos? Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70.000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento, tarjeta de...

  • ANALISTA DE MONITOREO DE PREVENCION DE FRAUDES

    hace 2 semanas

    distrito federal, México Actinver A tiempo completo

    GRUPO FINANCIERO ACTINVER Solicita Analista de Monitoreo de Prevención de Fraudes Estamos en búsqueda de un Analista de Monitoreo de Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo en la Ciudad de México. El candidato ideal será responsable de identificar y mitigar riesgos de fraude, asegurando la integridad de nuestras operaciones financieras....

  • Corporate Security Manager

    hace 2 semanas

    distrito federal, México SERVICIO DE ALARMAS Y MONITOREO ADT A tiempo completo

    ADT Alarmas , líder en sistemas de seguridad, está buscando un Especialista en Seguridad Corporativa para unirse a nuestro equipo en la Ciudad de México. Key Objective El candidato será responsable de desarrollar y ejecutar estrategias de seguridad que protejan los activos, empleados y operaciones de la empresa. Las principales tareas serán: Seguridad...

  • Analista de Datos: Pagos y Fraudes

    hace 7 días

    distrito federal, México Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Una empresa de retail en Ciudad de México busca un Analista de Datos especializado en Pagos y Prevención de Fraudes. El candidato será responsable de monitorear y analizar tendencias de fraude en transacciones digitales, usando herramientas como Python, SQL y Power BI para optimizar la experiencia del cliente y reducir pérdidas. Se espera un sólido...

  • MEX Supervisor/a en Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    OFNA EDIFICIO DISTRITO QRO, México Santander A tiempo completo

    MEX Supervisor/a en Prevención de FraudesCountry: MexicoES EL MOMENTOSantander ) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la...

  • MEX Gte de prevención de fraudes

    hace 7 días

    OFNA EDIFICIO DISTRITO QRO, México Santander A tiempo completo

    MEX Gte de prevención de fraudes (monitoreo)Country: MexicoES EL MOMENTOSantander ) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la...

  • Especialista de Atf

    hace 3 semanas

    Federal, México AXA A tiempo completo

    En AXA estamos buscando gente como tú, que quiera poner a prueba sus límites mientras impulsa el progreso para el mundo.¿Estás listo?**Objetivo del Puesto**:Detectar, prevenir, mitigar, combatir y detener oportunamente reclamos de siniestros Salud en donde exista un fraude o tentativa de fraude, ejecutando el proceso de investigación de siniestros con...

  • Consultor / Consultora de TI (Desarrollo de Microservicios)

    hace 1 semana

    Distrito Federal, México DEUTSCHER GENOSSENSCHAFTS-UND RAIFFEISENVERBAND E. A tiempo completo

    Como parte de su trabajo internacional, la DGRV está implementando el proyecto «Participación, Energía, Prosperidad - Sostenibilidad con Cooperativas en América Latina (PEWLA)» en México, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Brasil en cooperación con el BMZ. El proyecto se divide en tres pilares/temas: finanzas,...