Ejecutivo de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
OBJETIVO DEL PUESTOBrindar apoyo directo al Oficial de Cumplimiento para garantizar que tanto las SOFOM como las empresas que realizan actividades vulnerables cumplan con las disposiciones legales, regulatorias y normativas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT). El objetivo es asegurar que todas las operaciones de la organización se desarrollen dentro del marco legal y ético establecido, fortaleciendo la cultura de cumplimiento y mitigando riesgos normativos.Experiência en- Implementación de sistemas de prevención de lavado de dinero.- Análisis de operaciones inusuales y relevantes.- Elaboración de reportes regulatorios.- Atención a auditorías y visitas de inspección.- Capacitación en temas de cumplimiento normativo- Manejo de listas negras (OFAC, ONU, etc.)- Uso de software especializado en monitoreo transaccionalCONOCIMIENTOS EN- Disposiciones de carácter general aplicables a SOFOM en materia de PLD/FT.- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su reglamento y las reglas.- Manejo de sistemas automatizados de monitoreo.- Metodologías de evaluación de riesgos.OFRECEMOS- sueldo de $12,000 a 15,000- Prestaciones de ley- Fondo de ahorro- Horario de lunes a viernes de 9:00 a 7:00 con 2 horas de comida/ Sábados de 9:00 a 2:00
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Oficial de Cumplimiento
hace 15 horas
Culiacán, México Grupo ALTER A tiempo completoGrupo ALTER por desarrollo, esta en busca del mejor talento para unirse a nuestro equipo de trabajo. Escolaridad: Licenciatura Contabilidad, Licenciatura en Administración de empresas Experiência Mínima requerida de 2 años en puesto de oficial de cumplimiento y conocimiento de procesos contables, financieros y temas fiscales. Garantizar que las...
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Asistente Ejecutiva
hace 6 días
Culiacán, México Industrias Rochin S.A. de C.V. A tiempo completo**Asistente Ejecutiva de Dirección****Resumen del Rol**:Estamos en búsqueda de una profesional bilingüe para brindar apoyo estratégico y administrativo a la dirección, gestionando agendas, comunicaciones, documentación y coordinación de actividades clave, con el fin de optimizar el tiempo, facilitar la toma de decisiones y garantizar el cumplimiento...
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Ejecutivo Gem Territorio
hace 2 semanas
Culiacán, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**:CULIACAN, Sinaloa, MX**Categoría**:Banca Gobierno**ID de Requisicion**: **EJECUTIVO GEM TERRITORIO****Culiacán, Sin.****En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación...
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ejecutivo gem territorio
hace 2 semanas
Culiacán, Sinaloa, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoEJECUTIVO GEM TERRITORIOCuliacán, Sin. En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser...
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ejecutivo gem territorio
hace 2 semanas
Culiacán, Sinaloa, México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completoUbicación:CULIACAN, Sinaloa, MXCategoría: Banca GobiernoID de Requisicion: 119702EJECUTIVO GEM TERRITORIOCuliacán, Sin.En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad,...
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EJECUTIVO GEM TERRITORIO
hace 1 semana
Culiacán, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoEn Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero....
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EJECUTIVO GEM TERRITORIO
hace 7 días
Culiacán, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoEn Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero....
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Asistente Ejecutiva
hace 2 semanas
Culiacán, México Industrias Rochin S.A. de C.V. A tiempo completo**Resumen del Rol**: Estamos en búsqueda de una profesional bilingüe, organizada y con enfoque comercial, responsable de brindar apoyo ejecutivo y estratégico a la Dirección Comercial. Combina habilidades administrativas con entendimiento de procesos de ventas y conocimientos financieros básicos, para facilitar la operación, análisis y seguimiento de...
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Supervisor de Planta Industrial Giro Carnico Sector El Diez
hace 4 semanas
Culiacán, México RASTROS Y FRIGORIFICOS DE CULIACAN SA DE CV A tiempo completoObjetivo del Puesto:Coordinar y supervisar el proceso de producción de alimentos, garantizando la calidad del producto, el cumplimiento de las normativas de seguridad alimentaria y la eficiencia operativa.**Requisitos**:Título en Ingeniería de Alimentos, Ciencias de la Alimentación, o campo relacionado.Experiência mínima de 2 a 3 años en producción...
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Supervisor de Planta Industrial
hace 4 semanas
Culiacán, México RASTROS Y FRIGORIFICOS DE CULIACAN SA DE CV A tiempo completoObjetivo del Puesto:Coordinar y supervisar el proceso de producción de alimentos, garantizando la calidad del producto, el cumplimiento de las normativas de seguridad alimentaria y la eficiencia operativa.**Requisitos**:Título en Ingeniería de Alimentos, Ciencias de la Alimentación, o campo relacionado.Experiência mínima de 2 a 3 años en producción...
