Aml Compliance Analyst

hace 3 semanas

Guadalajara, México Evren Consultores S.A de C.V A tiempo completo

Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)**Requisitos**:- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar.- Experiência de 1 a 3 años en el puesto- Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario.- Ingles B1- Certificación en AML/KYC.- Conocimiento en AML y Revisiones de Transacciones Fraudulentas; Verificaciones KYC.**Habilidades y Competencias**:- Excelente comunicación escrita y oral en inglés.- Experiência en el proceso de revisión de transacciones (Monitoreo de Transacciones).- Destreza en la recopilación, interpretación, actualización y organización de datos.- Fuerte atención a los detalles.**Responsabilidades**:- Recopilación y revisión de documentos AML/KYC.- Iniciar la evaluación de riesgos y la diligencia debida continua.- Revisar, elevar o cerrar alertas generadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas.- Analizar la naturaleza sospechosa de la transacción y crear un resumen narrativo para la decisión tomada.**Ofrecemos**:- Sueldo Base Mensual: 30,000 bruto- Prestaciones de ley- Horario Laboral: Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSalario: $30,000.00 al mesLugar de trabajo: Empleo presencial

  • Aml Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Guadalajara, Jalisco**: Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito...

  • Aml Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Guadalajara, Jalisco**:Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)**Requisitos**:- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar.- Experiência de 1 a 3 años en el puesto- Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario.- Ingles...

  • Aml Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Evren Consultores S.A de C.V A tiempo completo

    Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)**Requisitos**:- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar.- Experiência de 1 a 3 años en el puesto- Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario.- Ingles B1- Certificación en AML/KYC.- Conocimiento en AML y Revisiones de...

  • Aml Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Evren Consultores S.A de C.V A tiempo completo

    Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario. - Ingles B1 - Certificación en AML/KYC. - Conocimiento en AML y...

  • Aml Transaction Monitoring Analyst

    hace 5 días

    Guadalajara, México Wipro A tiempo completo

    _Wipro_, a leading global information technology, consulting and business process services company, is looking for your talent to join into one of our projects.We are currently looking for great talent to join us as**Anti-Money Laundering Analyst**What we need from you:- Bachelor's degree minimum- Intermediate to Advanced English- Minimum of 2 years...

  • Compliance Analyst

    hace 5 días

    Guadalajara, Jalisco, México Salesloft A tiempo completo

    JobTitle: Security and Compliance AnalystLocation: GuadalajaraTHE OPPORTUNITY:Although we're proud of our history, we're just as excited about the future. We want to create a world-class culture and company that attracts, develops, engages, and retains elite talent.At Salesloft, our information security team is pivotal to our company's success. You will be a...

  • Anti-money Laundering Analyst

    hace 6 días

    Guadalajara, México Wipro A tiempo completo

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  • Anti-money Laundering Analyst

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México Wipro Limited A tiempo completo

    **Wipro,** a leading global information technology, consulting and business process services company is looking for your talent to join into one of our projects as an **AML and Compliance Analyst.****J͏ob Responsibilities**:- Analyze the AML alerts and the related transactions to solidify the reasons for false positive.- Analyze the data and the attributes...

  • Trade Compliance Analyst

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México RealTruck, Inc. A tiempo completo

    ¡Estamos contratando! Trade Compliance Analyst – Guadalajara, Jalisco ¿Te apasiona el comercio internacional y la normativa aduanera? Únete a nuestro equipo en RealTruck y contribuye a garantizar el cumplimiento de regulaciones mexicanas en importación y exportación, optimizando procesos y reduciendo costos. Responsabilidades clave: Clasificación...

  • Trade Compliance Analyst

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México RealTruck, Inc. A tiempo completo

    ¡Estamos contratando! Trade Compliance Analyst – Guadalajara, Jalisco ¿Te apasiona el comercio internacional y la normativa aduanera? Únete a nuestro equipo en RealTruck y contribuye a garantizar el cumplimiento de regulaciones mexicanas en importación y exportación, optimizando procesos y reduciendo costos. Responsabilidades clave: ✅ Clasificación...