Analista Cbsu-100

hace 2 semanas

Ciudad de México Citi A tiempo completo

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.**Responsibilities**:- Conduct client profile reviews for customer accounts- Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards- Update KYC forms and client profiles according to policy requirements- Follow up with clients to ensure information is received before due dates- Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due**Qualifications**:- 0-2 years of relevant experience- Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process**Education**:- Bachelor's degree/University degree or equivalent experienceLicenciatura Económico- Administrativo o equivalente., Lic. En Derecho.- inglés básico- Manejo de Excel intermedio.Experiência en Atención a clientesExperiência en contacto telefonico.Conocimiento en listas restrictivas (deseable)Conocimiento en temas de PLD.Conocimiento en actas constitutivas.**Job Family Group**:Compliance and Control- **Job Family**:Business KYC- **Time Type**:Full time- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.View the **EEO Policy Statement**.View the **Pay Transparency Posting

  • Analista Cbsu-73

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • (Pp&c - Analista Torre de Control)

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Analista Cbsu Kyc Pyme

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Analista de Calidad

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Corrugados Eureka A tiempo completo

    **Analista de calidad**Analista de calidadEMPRESA 100% MEXICANA ESPECIALIZADA EN MATERIA DEL CARTON SOLICITA:- **Analista de Calidad.**_**Requisitos**:Buen manejo de computadora y escáner (Microsoft Office)2 años de experiência en calidad, deseable experiência en Carton.Sin problemas para trabajar en horario rotativo.Buen manejo de equipo de medición...

  • Analista de Recursos Humanos

    hace 7 días

    Ciudad de México WSO Seguridad Privada A tiempo completo

    Compañía Internacional de Seguridad WSOMX, solicita: Analista de RRHH Ofrecemos: - Sueldo $12,000 - Prestaciones de ley desde el 1er día - Cotización ante el seguro social del 100% Solicitamos: - Edad a partir de los 25 años - Experiência en seguridad privada - Contar con documentación básica en original y copia - Disponibilidad para empezar a...

  • Analista Contable y Financiero

    hace 5 días

    Ciudad de México Page Personnel A tiempo completo

    Analista de contabilidad con experiência tesorería - Analista contable con experiência en análisis de costos y cierres contables **Sobre nuestro cliente**: Importante empresa mexicana comercializadora de plásticos **Descripción**: Las principales responsabilidades son: - Mantener registros contables limpios. - Preparar información financiera...

  • Analista Documentador

    hace 4 semanas

    Ciudad de México COMPUGEMM A tiempo completo

    **ANALISTA DOCUMENTADOR**Importante empresa Consultora TI está en búsqueda de**:analista documentador****Requisitos**:- Licenciatura en informática o a fin (Pasante o Titulado)- Experiência: 2años de experiência- inglés intermedioIndispensable Vivir en Ciudad de México o Estado de México**Actividades**Brindar soporte en los proyectos de desarrollo,...

  • Analista de Datos PostgreSQL

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Hitss A tiempo completo

    **GLOBAL HITSS**Te invita a sumarte a nuestro equipo como**ANALISTA DE DATOS POSTGRESQL**INDISPENSABLE:Ingenieria en Sistemas o afines TITULADO O 100% DE CREDITOS DE LA CARRERA**CERTIFICACION: EDB**- ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS POSTGRESQL en aplicaciones web**Ofrecemos**:Sueldo atractivo 100 % nominaPrestaciones de leySeguro de Gastos médicos...

  • Analista de Datos

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Rabbit A tiempo completo

    **¿Qué estamos buscando?**Estamos buscando a un **Analista de Datos BI **que se incorpore a una empresa 100% mexicana.**Te identificas con**- ¿te gusta analizar información?- ¿consideras que eres alineado a procesos con atención al cliente?- ¿te gustaría formar parte de una Start-Up sumamente dinámica?**Breve descripción del puesto**Buscamos a un...

  • Analista administrativo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México GEPP A tiempo completo

    Grupo GEPP solicita Analista AdministrativoIngeniería en Sistemas Experiencia: mínima en 2 años en puesto similar•conocimiento Excel 100%•Inventarios•Análisis de la información•revisión de liquidación•Administración general#LI-Onsite