Sub-director Cumplimiento Normativo

hace 4 semanas

Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

**Ubicación**:MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Sub-director Cumplimiento Normativo****(CDMX)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.**Objetivo del puesto**:Diseñar, desarrollar y mantener modelos analíticos que permitan identificar, prevenir y mitigar riesgos en las operaciones de la Casa de Bolsa, asegurando el cumplimiento con la normatividad mexicana y los estándares internacionales.- Cada día te encontrarás ante **nuevos e interesantes retos** dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:- Supervisar el desarrolló modelos predictivos y de segmentación de clientes/operaciones para la detección de patrones inusuales.- Implementar algoritmos y análisis de redes para identificar posibles inusualidades.- Colaborar con el área de Cumplimiento en la definición de parámetros y umbrales de riesgo.- Documentar metodologías, validaciones y resultados de los modelos, asegurando trazabilidad y transparencia para auditorías y reguladores.- Capacitar a usuarios internos sobre el uso y alcance de los modelos implementados.- Mantenerse actualizado sobre regulaciones locales e internacionales.**Requisitos**:- Formación profesional: Licenciatura o Ingeniería en Ciencia de Datos, Lic. o Ing. en Inteligencia Artificial, Ing. en Computación, Actuaría, Matemáticas, o carrera afín.- Años de experiência: Mínimo 2 años en manejo de bases de datos, desarrollo e implementación modelos de análisis. Conocimiento intermedio del sector financiero mexicano.- Áreas de experiência: Gestión, análisis y manejo de grandes volúmenes de datos.- Conocimientos requeridos:- Modelado estadístico y machine learning (regresión, clustering, árboles de decisión, random forest, redes neuronales básicas).- Dominio de Python para el procesamiento de datos.- Uso de SQL para consultar y analizar de grandes volúmenes de datos.- ETL y Big Data: manejo de grandes volúmenes de datos.- Experiência con Azure o Google Cloud Platform.- Análisis de redes y grafos para identificar relaciones sospechosas entre clientes/operaciones.- Implementación de alertas en sistemas de monitoreo transaccional.- Experiência en adecuación de modelos a cambios regulatorios y realización de pruebas de validación (backtesting) y sensibilidad.- Experiência en integración y procesamiento de datos estructurados y no estructurados desde lagos y almacenes de datos.- Idiomas: Inglés 70%- Disponibilidad para viajar: NO- Disponibilidad para cambio de residencia: NO- En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

  • Sub-director Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**: **Sub-director Cumplimiento Normativo****(Tlalpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte...

  • Gerente de Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Ciudad de México Prudential A tiempo completo

    **OBJETIVO DEL PUESTO** Gestionar el programa de cumplimiento normativo, asegurando que éste se encuentra implementado en todos los procesos de negocio y operativos de la Institución y se ejecutan de forma efectiva y en apego a las regulaciones que emita la CNSF y CONDUSEF, así como las políticas internas. Apoyar a la Dirección en la definición de la...

  • Gerente de Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Prudential A tiempo completo

    OBJETIVO DEL PUESTOGestionar el programa de cumplimiento normativo, asegurando que éste se encuentra implementado en todos los procesos de negocio y operativos de la Institución y se ejecutan de forma efectiva y en apego a las regulaciones que emita la CNSF y CONDUSEF, así como las políticas internas.Apoyar en la definición de la estrategia de...

  • Director Fiscal

    hace 5 días

    Ciudad de México iCodde A tiempo completo

    En iCodde, estamos buscando un **Director Fiscal** para uno de nuestros clientes del sector financiero.La misión del puesto es liderar la estrategia fiscal del grupo, asegurando el cumplimiento normativo y optimizando la carga tributaria, mediante la implementación de políticas fiscales efectivas y eficientes.**Principales tareas y responsabilidades**:-...

  • Sub-director de Sanciones

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Finanzas y Operaciones **ID de Requisicion**:118548 **SUB-DIRECTOR DE SANCIONES** **(Tlalpan, CDMX)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Coordinador Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    Objetivo Promover y coordinar el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable a la organización, ejecutando mecanismos de vigilancia y control que permitan prevenir y detectar incidentes de cumplimiento, al gestionar medidas que permitan consolidar una cultura de cumplimiento a la normativa aplicable, para garantizar el cumplimiento al participar con...

  • Sub-Director Gobierno

    hace 4 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banorte A tiempo completo

    SUB-DIRECTOR GOBIERNO(Cuauhtemoc, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser...

  • SUB-DIRECTOR NEGOCIO ADQUIRENTE

    hace 3 semanas

    estado de méxico Banorte A tiempo completo

    Sub Director Enlace Comercial Adquirente (Reforma, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es...

  • Sub-director Alianzas Automotrices

    hace 1 semana

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Administración **ID de Requisicion**:116534 **SUB-DIRECTOR ALIANZAS AUTOMOTRICES** **(Ciudad de México, Santa Fé)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Director Jurídico Corporativo: Lidera Cumplimiento Global

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Diez Holdings A tiempo completo

    Una destacada empresa en el sector legal busca un Director Jurídico Corporativo en Ciudad de México. Esta posición implica liderar y gestionar todas las operaciones legales del Family Office, garantizando el cumplimiento normativo y la protección patrimonial. Se requiere una licenciatura en Derecho y 7+ años de experiencia en derecho corporativo e...