Analista de Prevención de Lavado de Dinero

**Porsche Calzada solicita**:Analista de Prevención de Lavado de dinero**Requisitos para la vacante**- Conocimiento de temas de contratos y su análisis- Conocimiento en temas de prevención de lavado de dinero- Conocimiento en el resguardo de documentos y correcta organización- **Egresado****Disponibilidad de horario**- Turno 8 horas.**Habilidades**-...

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Empresa importante en brindar soluciones tecnológicas a través de los medios de pagos electrónicos solicita talento:- _** ANALISTA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO **_***Escolaridad**: Carrera profesional terminada, titulado o pasandte**Experiência mínima de 2 años**: Área de Prevención de lavado de dinero o área similar.**Habilidades y...

**Requisitos para la vacante**- Conocimiento de temas de contratos y su análisis- Conocimiento en temas de prevención de lavado de dinero- Conocimiento en el resguardo de documentos y correcta organización- **Egresado****Disponibilidad de horario**- Turno 8 horas.**Habilidades**- Puntualidad- Trabajo en equipo- Organización- Responsabilidad-...

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**Porsche Calzada solicita**:**Auxiliar de prevención de lavado de dinero****Actividades**:I. Conocimiento de temas de contratos y su análisisII. Conocimiento en temas de prevención de lavado de dineroIII. Conocimiento en el resguardo de documentos y correcta organizaciónIV. Revisión y elaboración de contratos civiles y mercantiles;V. Trato directo con...

Empresa Financiera mas reconocida de Mexico se encuentra en busqueda de Talento para pertenecer a BanRegio. **¡ANALISTA FINANCIERO!** CARRERA: Licenciatura en Administracion, Finanzas, Derecho Funciones y responsabilidades: - Actualizar Control el manual de Prevención al Lavado de Dinero - Cuarentena de pago y speed. - Monitorear e Informar alguna...

**CSN Cooperativa Financiera****¡¡¡Te Invita a que te integres a Nuestro Excelente Equipo de Trabajo!!!****SOLICITAMOS**- **ANALISTA DE PLD**_**Requisitos**:Escolaridad: Licenciatura Trunca o Terminada en áreas Economico-AdministrativasDisponibilidad de horarioExcelente actitud de servicioBuen historial crediticio**Habilidades**:Manejo de paquetería de...

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Puesto: Oficial de cumplimiento Años de Experiência: Mínimo 1 año Conocimiento: En sector financiero Certificaciones: Prevención en lavado de dinero emitido por CNBV, CONDUSEF Conocimientos y Habilidades: - Ética *Liderazgo *Organización *Capacidad resolutiva *Comunicación asertiva Funciones y Responsabilidades: Fungir como instancias de...