Analista de Prevención de Lavado de Dinero

**Porsche Calzada solicita**: Analista de Prevención de Lavado de dinero **Requisitos para la vacante** - Conocimiento de temas de contratos y su análisis - Conocimiento en temas de prevención de lavado de dinero - Conocimiento en el resguardo de documentos y correcta organización - **Egresado** **Disponibilidad de horario** - Turno 8...

**Empresa importante****Solicita**- **"Analista de Prevención de Fraudes"**_Requistios- Edad de 22 años en adelante- Carrera Terminada o Trunca Lic. en Admon, Contador, o afin, carrera técnica- Experiência mínima de 1 año en el puesto de Prevención de Fraudes.**Habilidades y Conocimientos**Manejo de PC, experiência o conocimiento en el sector...

Se requiere de una persona para el analisis e investigación de información en portales gubernamentales, periódicos, revistas y artículos de interés para alimentar y crear bases de datos informativas para la actualización constante de uns sistema de prevención de lavado de dinero. Propuestas de mejora en el análisis de la información y los motores...

**Vacante para la empresa EL PALACIO DE HIERRO en Monterrey -San Pedro Garza García, Nuevo León**:Prevencion de perdidasProcederCompartirÚnete a la familia de El Palacio de Hierro como Prevencion de perdidas, donde serás responsable de brindar de forma oportuna un buen cuidado a el área que conforman la tienda.**Requisitos**:- Preparatoria concluida-...

**Analista de Prevención de Fraudes** **Actividades**: - Monitoreo y análisis transaccional de banca electrónica - Confirmación telefónica de transacciones sospechosas con clientes y CAC - Bloqueo y desbloqueo de cuentas - Atención de aclaraciones - Elaboración de reportes de actividad diaria. **Requisitos**: - Licenciaturas Económico -...

**Reportar al Supervisor de Prevención de Pérdidas cualquier evento relevante que afecte a la unidad de negocio**:- **Dar seguimiento a las indicaciones, estrategias y planes de trabajo establecidos por Prevención de Pérdidas centralizado.**:- **Ejecutar las indicaciones, estrategias y planes de trabajo establecidos por Prevención de Pérdidas...

**Vacante para la empresa EL PALACIO DE HIERRO en San Pedro Garza García, Nuevo León**: Únete a la familia de**El Palacio de Hierro**como**Auxiliar de Seguridad**, donde serás responsable de salvaguadar y recuperar los activos de la empresa. **Requisitos**: - Secundaria concluida - Mínimo 6 meses de experiência en guardia de seguridad o vigilante. -...

**Vacante para la empresa El Palacio de Hierro S.A de C.V. en San Pedro Garza García, Nuevo León**: Únete a la familia de**El Palacio de Hierro**como**Auxiliar de Seguridad**, donde serás responsable de salvaguadar y recuperar los activos de la empresa. **Requisitos**: - Secundaria concluida - Mínimo 6 meses de experiência en guardia de seguridad o...

ESTAMOS CONTRATANDO AUXILIAR DE PREVENCION DE PERDIDASAv. Rómulo Garza 410, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.(SUBURBIA CITADEL)- Mayor de 18 a 59 años de edad- Disponibilidad de horario- Responsabilidad- Papeleria básicaOFREMOS- Prestaciones de Ley- IMSS desde el primer día y todos sus beneficios.- $7,600mensuales ( El pago es semanal los dias...

En búsqueda de Analista de Cumplimiento Anticorrupción para el diseño y aplicación de procesos y normativas en temas de cumplimiento (compliance), industria indistinta.Deseable al menos 2 años de experiência en posiciones similares como:- Auditor- Contralor Interno- Oficial / Analista de Cumplimiento**Responsabilidades**:- Implementación y monitoreo...