Analista de Prevención de Fraudes
hace 2 semanas
Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de Fraudes**Requisitos**:- Licenciatura en Derecho con especialidad en derecho penal o derecho financiero.- 2 años de experiência previa en el campo de la prevención de lavado de dinero.- Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos.- Capacidad para elaborar informes claros y concisos.- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.**Actividades**:- Realizar investigaciones exhaustivas sobre casos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.- Elaborar y presentar informes detallados sobre las actividades sospechosas o inusuales identificadas.- Mantenerse actualizado con la normativa y regulaciones relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.- Analizar transacciones financieras y detectar posibles irregularidades.- Colaborar con otros departamentos para garantizar el cumplimiento normativo en todas las actividades de la organización.**Ofrecemos**:- Salario: $16,000.00 netos mensuales.- Prestaciones de ley y superiores.- Plan de crecimiento y capacitación constante.- Horario: lunes a jueves de 9:00 am a 6:00 pm, viernes de 9:00 am a 4:00 pm.- Zona para laborar: Masaryk, Polanco.Únete a Alquimia y haz la diferenciaTipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $16,000.00 al mesPrestaciones:- Descuento de gimnasioLugar de trabajo: Empleo presencial
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 4 días
Miguel Hidalgo, México Vexi tarjeta de crédito A tiempo completo**¿Eres analítico, te apasiona detectar patrones sospechosos y prevenir riesgos?** En Vexi estamos buscando un **Analista de Prevención de Fraudes** que se encargue de monitorear transacciones, investigar posibles fraudes y generar soluciones efectivas. Si tienes experiência en el sector financiero y pasión por la seguridad, ¡queremos...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 2 días
Miguel Hidalgo, México Vexi tarjeta de crédito A tiempo completo**¿Eres analítico, te apasiona detectar patrones sospechosos y prevenir riesgos?**En Vexi estamos buscando un **Analista de Prevención de Fraudes** que se encargue de monitorear transacciones, investigar posibles fraudes y generar soluciones efectivas. Si tienes experiência en el sector financiero y pasión por la seguridad, ¡queremos...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 2 semanas
Miguel Hidalgo, México Alquimia A tiempo completo¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de Fraudes! **Requisitos**: - Licenciatura concluida en área económico - financiera. - 1 año de experiência en Prevención de Fraude (Monitoreo). - Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con volúmenes de datos - Capacidad para elaborar informes claros y concisos. -...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 2 semanas
Miguel Hidalgo, México AlquimiaPay A tiempo completo¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de Fraudes! **Requisitos**: - Licenciatura concluida en área económico - financiera. - 1 año de experiência en Prevención de Fraude (Monitoreo). - Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con volumenes de datos - Capacidad para elaborar informes claros y concisos. -...
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Analista Jr. de Fraude
hace 2 semanas
Miguel Hidalgo, México PLATA A tiempo completo**PLATA**Es una compañía digital de servicios y tecnología financiera que busca convertirse en la primera opción de servicios financieros en el mercado Mexicano otorgando a todos sus clientes soluciones financieras a través de inclusión, simplicidad, conveniencia, confianza y seguridad.Nuestra misión es simplificar la experiência financiera...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 2 días
Miguel Hidalgo, México BANKAOOL A tiempo completo**Objetivo del Puesto**:Dar atención, seguimiento y análisis a alertas generadas por la herramienta de prevención defraudes.**Funciones del Puesto**:1. Ejecutar estrategias encaminadas a salvaguardar el patrimonio del banco y de losclientes.2. Llevar a cabo el análisis de las transacciones alertadas en la herramienta deprevención de fraudes.3....
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Asesor de Prevencion de Fraude
hace 4 semanas
Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completoASESOR DE PREVENCION DE FRAUDE (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 036)** Descripción**Nombre de Puesto**:**Asesor de Prevención de Fraudes****Dirección a la que pertenece:**Área:**Reporta a:OperacionesPlataforma de CréditoCoordinador de Prevención de Fraude**Supervisa a: N/A**- **Objetivo del Puesto**:Realizar el proceso de prevención de fraude mediante...
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Analista Anti Fraude
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, México Talento Humano A tiempo completo**Vacante para la empresa Talento Humano en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **¿Eres un experto en datos con pasión por la seguridad y la resolución de problemas?** Estamos buscando un**Analista de Prevención de Fraude** para unirse a nuestro equipo de trabajo la zona de Polanco. En este rol, serás responsable de proteger nuestros negocios...
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Asesor de Prevencion de Fraude
hace 6 días
Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completoASESOR DE PREVENCION DE FRAUDE (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 054) ** Descripción BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y...
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Analista de Prevención de Fraudes-crédito
hace 4 días
Miguel Hidalgo, México MEZUBO MEXICO A tiempo completo¡Mezubo es una fintech que está revolucionando el financiamiento de autos usados en Latam! Nos encontramos en búsqueda de un Analista de prevención de Fraudes en Crédito automotriz **Requisitos**: .1 a 2 años experiência en análisis de créditos bancarios, automotrices (deseable), inmobiliarios. Altamente analítico. FUNCIONES: - Analizar y...
