Gerente Cumplimiento Bursatil

hace 3 semanas

Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

**Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**: **GERENTE DE CUMPLIMIENTO BURSÁTIL****(CDMX, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.**Objetivo del puesto**:Coadyuvar en el cumplimiento a Regulación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo; así como implementar controles de supervisión que permitan detectar comportamientos o patrones atípicos en la transaccionalidad de los Clientes y las diferentes áreas de Negocio.- Cada día te encontrarás ante **nuevos e interesantes retos** dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:- Verificar el cumplimiento a lo establecido en el artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores y en las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores.- Garantizar el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a la institución en la autorización de accesos para los sistemas operativos del sector bursátil.- Elaborar proyectos para las modificaciones a las políticas, criterios, lineamientos, medidas y procedimientos en la materia.- Elaborar proyectos para dar contestación a los oficios de la CNBV Auditoría Interna.- Verificar y coordinar los procesos de actualización anual de expedientes- Seguimiento y control de clientes Alto Riesgo.- Seguimiento y control de clientes que son Fideicomisos internos y externos.- Seguimiento al proceso de Geolocalización.- Alertas operativas de Prevención de Lavado de Dinero.- Elaboración y entrega de información referente a las sesiones del Comité.- Seguimiento y control de clientes Ilocalizables.- Validación de la Matriz de Riesgos CB.- Seguimiento y control a los requerimientos tecnológicos de la Contraloría.- Presentación de Reporte Alerta.**Requisitos**:- Formación profesional: Licenciatura en Economía, Contabilidad, Derecho, Administración o Finanzas.- Años de experiência: 1 año en monitoreos de procesos de PLD.- Áreas de experiência: Contraloría, PLD, Mercados Financieros, Procesos operativos o Valores.- Conocimientos requeridos: Regulación Mercados Financieros (LMV, CUCB, 212 de LMV, etc).- Idiomas: Inglés 50%- Disponibilidad para viajar: No.- Disponibilidad para cambio de residencia: No.- En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

  • Analista Cumplimiento Bursatil

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**: **Analista de Cumplimiento Bursátil****(CDMX)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Analista Cumplimiento Bursatil

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: cdmx, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 107805**Analista Cumplimiento Bursátil** **(CDMX)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...

  • Gerente de Analisis Bursatil

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: cdmx, Ciudad de México, MX- Categoría: Finanzas y Operaciones- ID de Requisicion: GERENTE DE ANALISIS BURSATIL**Santa Fe CDMX**En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...

  • Gerente de Analisis Bursatil

    hace 4 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: **GERENTE DE ANALISIS BURSATIL****(SANTA FE)**En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de...

  • Gerente de Analisis Bursatil

    hace 4 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106881**GERENTE DE ANALISIS BURSATIL** **(SANTA FE)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...

  • analista cumplimiento bursatil

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo

    Ubicación:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MXCategoría: Finanzas y OperacionesID de Requisicion: 119623Analista Cumplimiento Bursátil(Santa Fe)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...

  • Sub Director Cumplimiento Bursatil

    hace 2 días

    Ciudad de México, CDMX Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:113616**Subdirector de Cumplimiento Bursátil** **(Ciudad de México, México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Gerente de Analisis Bursatil

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**: **GERENTE DE ANALISIS BURSATIL****(Santa Fe, CDMX)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Analista Cumplimiento Bursatil

    hace 6 días

    Ciudad de México, CDMX Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:113605**Analista Contraloría.** **(CDMX)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la...

  • Gerente de Analisis Bursatil

    hace 2 semanas

    México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:106881**GERENTE DE ANALISIS BURSATIL** **(SANTA FE)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que...