Empleos de aml en Leon

TRANSNETWORK MEXICANA S DE RL DE CV busca un Oficial Regional de Cumplimiento para garantizar cumplimiento local alineado a estándares globales. El rol lidera la relación con reguladores, auditores y partes interesadas, y asegura marcos AML/BSA, sanciones y privacidad de datos en la región.El puesto implica realizar evaluaciones de riesgo regionales,...

The Home Depot México busca un Regulatory Compliance Manager para asegurar el cumplimiento regulatorio y anticorrupción en San Pedro Garza García, NL, MX. Coordinará programas y formaciones, y actuará como enlace con autoridades para inspecciones y auditorías.El candidato ideal tendrá más de 6 años de experiencia en cumplimiento, dominio en derecho...

Sobre el RolEste puesto existe para que los usuarios de nuestras plataformas reciban su dinero rápido y sin errores. Vas a procesar y aprobar retiros en tiempo real, con un SLA de menos de 5 minutos por solicitud, y validar identificaciones oficiales para mantener la plataforma segura y en cumplimiento. Es un rol 100% enfocado en pagos y...

HSBC México busca un Ejecutivo Premier para Monterrey, enfocado en brindar el más alto servicio a clientes ONE y Premier, gestionando una cartera y asesorando en inversiones, seguros y créditos. Se valoran 3+ años en servicio al cliente y 2+ años en ventas, con conocimiento de KYC/AML y prácticas de cumplimiento, bajo un esquema directo por parte del...

Regulatory Compliance Manager The Home Depot México San Pedro Garza García, Nuevo León, MX Descripción del trabajo Objetivo del puesto: Asegurar el cumplimiento regulatorio y anticorrupción del negocio mediante la identificación, gestión y mitigación de riesgos legales y normativos, actuando de forma preventiva y como enlace estratégico con...

Como Oficial Regional de Cumplimiento, garantiza que en la región asignada se cumplan los requerimientos regulatorios locales, alineados con los estándares globales.Job Description:Rol de Oficial Regional de Cumplimiento: Ser el punto de contacto principal en temas de cumplimiento para la región, atendiendo a reguladores, auditores externos y partes...

Operators deserve more from their technology. More speed, more intelligence, and more control.Trivelta is on a mission to provide the AI-native software infrastructure powering the next generation of sportsbook and gaming companies. Our platform combines true native apps on both the App Store and Google Play, AI-powered personalization and risk management,...

Este puesto existe para que los usuarios de nuestras plataformas reciban su dinero rápido y sin errores. Vas a procesar y aprobar retiros en tiempo real, con un SLA de menos de 5 minutos por solicitud, y validar identificaciones oficiales para mantener la plataforma segura y en cumplimiento. Es un rol 100% enfocado en pagos y KYC.Retiros y PagosRevisar y...

Campo personalizado 4: Trabajador en oficina HSBC México, ofrecemos oportunidades para desarrollar una carrera profesional para personas con excelente actitud de servicio, trato al cliente, gusto por las ventas y visión por desarrollarse en el área Comercial en el puesto de Ejecutivo de Negocio RBB. Función principal. Responsable de mantener, administrar...

NextGen Ventures is a global B2C iGaming holding company building, acquiring, and scaling innovative gaming and entertainment brands across North America, South America, Europe, Asia, and Africa. Through a combination of cutting-edge technology, strategic partnerships, and localized market expertise, we create scalable gaming brands built for long-term...

Ejecutivo Premier – MonterreyEn HSBC México, ofrecemos oportunidades para desarrollar una carrera profesional para personas con excelente actitud de servicio, trato al cliente, gusto por las ventas y visión por desarrollarse en el área Comercial en el puesto deEjecutivo Premier.Función principalBrindar a la cartera de clientes asignada de los...