Empleos de aml en Leon

BBVA, una institución financiera global con más de 160 años de historia, busca fortalecer su Unidad de Inteligencia en campo con enfoque AML. El rol implica obtener información AML, analizar transacciones y apoyar informes para detectar señales de alerta y disminuir riesgos de LD/FT, trabajando con equipos internos y usando herramientas de monitoreo.Se...

TRANSNETWORK MEXICANA S DE RL DE CV busca un Oficial Regional de Cumplimiento para garantizar cumplimiento local alineado a estándares globales. El rol lidera la relación con reguladores, auditores y partes interesadas, y asegura marcos AML/BSA, sanciones y privacidad de datos en la región.El puesto implica realizar evaluaciones de riesgo regionales,...

The Home Depot México busca un Regulatory Compliance Manager para asegurar el cumplimiento regulatorio y anticorrupción en San Pedro Garza García, NL, MX. Coordinará programas y formaciones, y actuará como enlace con autoridades para inspecciones y auditorías.El candidato ideal tendrá más de 6 años de experiencia en cumplimiento, dominio en derecho...

Fecha límite para apuntarse: 2026-10-19¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como...

HSBC México busca un Ejecutivo Premier para Monterrey, enfocado en brindar el más alto servicio a clientes ONE y Premier, gestionando una cartera y asesorando en inversiones, seguros y créditos. Se valoran 3+ años en servicio al cliente y 2+ años en ventas, con conocimiento de KYC/AML y prácticas de cumplimiento, bajo un esquema directo por parte del...

Trivelta builds the technology that powers a modern online sports betting & casino platform that operators use to launch and offer their own fully customized branded, legally compliant iGaming platforms and products that drive engagement, retention, and revenue. Through our proprietary sports-book and casino engine, we enable partners to offer real social...

Regulatory Compliance Manager The Home Depot México San Pedro Garza García, Nuevo León, MX Descripción del trabajo Objetivo del puesto: Asegurar el cumplimiento regulatorio y anticorrupción del negocio mediante la identificación, gestión y mitigación de riesgos legales y normativos, actuando de forma preventiva y como enlace estratégico con...

HSBC México invita a profesionales con experiencia en servicio al cliente y ventas a formar parte de su equipo Premier. Brindarás asesoría financiera de alto nivel y gestionarás una cartera de clientes ONE y Premier para satisfacer sus necesidades diarias y a futuro.La vacante busca crecimiento de cartera y diversificación de productos con foco en...

Job Description Summary The Lead Treasury Specialist - Treasury Operations serves as the primary subject matter expert for the global bank account lifecycle. This role provides critical support in executing banking strategy, ensuring rigorous risk governance, and maintaining operational compliance. The lead will drive process transformation and provide...

Como Oficial Regional de Cumplimiento, garantiza que en la región asignada se cumplan los requerimientos regulatorios locales, alineados con los estándares globales.Job Description:Rol de Oficial Regional de Cumplimiento: Ser el punto de contacto principal en temas de cumplimiento para la región, atendiendo a reguladores, auditores externos y partes...

Job Description SummaryJob Description Summary The Lead Treasury Specialist - Treasury Operations serves as the primary subject matter expert for the global bank account lifecycle. This role provides critical support in executing banking strategy, ensuring rigorous risk governance, and maintaining operational compliance. The lead will drive process...

San Nicolas de los Garza, NLE, MX, 66150Campo personalizado 4: Trabajador en oficinaEn HSBC México, ofrecemos oportunidades para desarrollar una carrera profesional para personas con excelente actitud de servicio, trato al cliente, gusto por las ventas y visión por desarrollarse en el área Comercial en el puesto deEjecutivo Premier.Función...

The BI Architect will be responsible for designing reports and analytic solutions, gathering reporting requirements and documenting business processes as needed. The architect will develop enterprise grade dashboards and BI scorecards in Power BI, develop AI agents which work in tandem with BI reports. Also engages with other teams, departments and...

Sr. Analyst - Process Analytics - SCMReady to turn bold ideas into real-world impact? At Genpact, we don’t just adapt to change, we lead it. AI and digital innovation are transforming the way businesses work, and we’re at the forefront of it. Genpact’s AI Gigafactory, our industry-first accelerator, exemplifies how we scale advanced technology...

Operators deserve more from their technology. More speed, more intelligence, and more control.Trivelta is on a mission to provide the AI-native software infrastructure powering the next generation of sportsbook and gaming companies. Our platform combines true native apps on both the App Store and Google Play, AI-powered personalization and risk management,...

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Capital Empresarial Horizonte Empresa Mexicana especialista en Recursos Humanos y Tecnologías de la Información solicita:Gerente de Programas – Legal y CumplimientoInglés conversacional obligatorioTrabajo en esquema presencialA laborar en CDMX o GDL o QRO o MTYExperiencia: 5+ años de experiencia profesional deseableInglés: C1 / FluidoBuscamos un/a...

The BI Architect will be responsible for designing reports and analytic solutions, gathering reporting requirements and documenting business processes as needed. The architect will develop enterprise grade dashboards and BI scorecards in Power BI, develop AI agents which work in tandem with BI reports. Also engages with other teams, departments and...

Ejecutivo Premier – MonterreyEn HSBC México, ofrecemos oportunidades para desarrollar una carrera profesional para personas con excelente actitud de servicio, trato al cliente, gusto por las ventas y visión por desarrollarse en el área Comercial en el puesto deEjecutivo Premier.Función principalBrindar a la cartera de clientes asignada de los...

Función principal Brindar a la cartera de clientes asignada de los segmentosONE y Premier, el más alto nivel de servicio en sus requerimientos financieros del día a día, así comoasesoría personalizadaencaminada a la satisfacción de sus necesidades financieras en el corto, mediano y largo plazo. Administrar una cartera en crecimiento progresivo,...