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WhatJobs Direct está buscando un Analista de Cumplimiento y Auditoría con experiencia en el sector bancario para unirse al equipo de forma remota. Se espera gestionar la carga de trabajo con autonomía, garantizando la integridad de las operaciones y el cumplimiento de PLD, KYC y protección al consumidor.El candidato ideal tendrá al menos 3 años en...

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BBVA busca Asociado/a de Investigación PLD Occidente para apoyar investigaciones de prevención de lavado de dinero. Darás soporte analítico y operativo, analizando transacciones y perfiles para detectar riesgos, y documentarás información PLD con fuentes financieras y OSINT.Se requiere licenciatura relacionada, Excel avanzado, habilidades de...

LexisNexis Risk Solutions busca un Abogado de Cumplimiento Normativo para un rol completamente remoto en México. Coordinará la implementación de programas de cumplimiento, supervisará auditorías y formará al personal, promoviendo una cultura de integridad a distancia.El candidato ideal tendrá 5+ años en cumplimiento/áreas legales, conocimiento de...

Placements24, en colaboración con una aseguradora de renombre, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para unirse al departamento de Cumplimiento en Culiacán, Sinaloa. El objetivo es garantizar el cumplimiento de AML/CFT y regulaciones, con enfoque analítico e ético.La posición es híbrida, con trabajo en oficina en Culiacán y...

Placements24, en colaboración con una aseguradora de renombre, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para unirse al departamento de Cumplimiento en Culiacán, Sinaloa. El objetivo es garantizar el cumplimiento de AML/CFT y regulaciones, con enfoque analítico e ético.La posición es híbrida, con trabajo en oficina en Culiacán y...

BBVA SA busca un Gerente de Prevención de Lavado de Dinero con experiencia para un rol 100% remoto. Diseñar, implementar y supervisar programas AML/CFT, asegurando cumplimiento de normativas y protección institucional frente a actividades ilícitas.El candidato ideal debe contar con más de 6 años en PLD, cumplimiento normativo o auditoría, y poseer...

BBVA busca Asociado/a de Investigación PLD Occidente para apoyar investigaciones de prevención de lavado de dinero. Darás soporte analítico y operativo, analizando transacciones y perfiles para detectar riesgos, y documentarás información PLD con fuentes financieras y OSINT.Se requiere licenciatura relacionada, Excel avanzado, habilidades de...

¡Desarrolla tu talento en un entorno colaborativo, humano y lleno de oportunidades! Responsabilidades y funciones: Gestión de documentación dentro de los procesos del área, PLD. Monitoreo y Análisis de operaciones: inusuales, riesgos, vulnerabilidades, entre otras. Enlaces con las autoridades normativas. PLD Soporte normativo y Control Interno. Lic....

LexisNexis Risk Solutions busca un Abogado de Cumplimiento Normativo para un rol completamente remoto en México.Coordinará la implementación de programas de cumplimiento, supervisará auditorías y formará al personal, promoviendo una cultura de integridad a distancia.El candidato ideal tendrá 5+ años en cumplimiento/áreas legales, conocimiento de...

Nuestro cliente busca un Gerente de Prevención de Lavado de Dinero con experiencia para unirse a su equipo de forma remota. Este rol es vital para diseñar, implementar y supervisar programas efectivos que protejan a la institución de actividades ilícitas. Serás el principal responsable de asegurar el cumplimiento de las normativas contra el lavado de...

Nuestro cliente está buscando un Abogado de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer) experimentado y proactivo para un puesto completamente remoto . En este rol, serás responsable de desarrollar, implementar y supervisar programas de cumplimiento para asegurar que las operaciones de la empresa se alineen con todas las leyes y regulaciones aplicables,...

## Asociado/a de Investigación PLD OccidenteSolicitar: Jalisco, Zapopan, 45116: Full time: Publicado hoy: Fecha final: 22 de octubre de 2026 (Quedan 9 días para realizar la solicitud): JR00117232# **Fecha límite para apuntarse:**2026-10-21# **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**BBVA es una empresa global con más de 160 años de...

About the RoleWhatJobs Direct está en la búsqueda de un Analista de Cumplimiento y Auditoría con experiencia en el sector bancario para unirse a nuestro equipo de manera remota. Este puesto es esencial para garantizar que nuestras operaciones bancarias cumplan con todas las regulaciones financieras aplicables, incluyendo normativas de PLD, KYC y...

Únete a la revolución Fintech y construye el futuro de las finanzas en México! ¿Quiénes somos? Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70.000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento, tarjeta de...

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## Asociado/a de Investigación PLD OccidenteSolicitar: Jalisco, Zapopan, 45116: Full time: Publicado hoy: Fecha final: 22 de octubre de 2026 (Quedan 9 días para realizar la solicitud): JR00117232# **Fecha límite para apuntarse:**2026-10-21# **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**BBVA es una empresa global con más de 160 años de...

About the RoleNuestra organización asociada, una institución bancaria de renombre, está buscando un Gerente de Cumplimiento Regulatorio experimentado para un puesto totalmente remoto. Este rol es crucial para garantizar que todas nuestras operaciones bancarias cumplan con las complejas y cambiantes regulaciones financieras a nivel nacional e...