Empleos de case procesos en Puebla

Escolaridad: Carreras económico-administrativas, criminología, etc .TITULADO/CONCLUIDA. (Necesario)Experiencia en AML, análisis de investigación de lavado de dinero. (preferente 1 año en adelante).Conocimiento en políticas y regulación de productos bancarios.Facilidad para desarrollo de narrativas, conclusiones de investigación.Conocimiento en...

## BANAMEX Analista de Prevención de Lavado de DineroApply: Hybrid: Puebla Puebla Mexico: Full time: Posted Yesterday: End Date: October 28, **** (3 days left to apply): *********The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team.The overall...

The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team.The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...

VACANTE DISPONIBLE EN TODO EL PAIS Y NO REQUIERE CAMBIO DE RESIDENCIA El Gerente CAP será el responsable de la gestión, apoyo y desarrollo de los case managers siendo el punto de contacto entre el equipo de ventas RBB y el trámite de los requerimientos necesarios para la apertura de cuentas personas morales y aquellos procesos requeridos para la...

Startup mexicana de tecnología que busca generar soluciones a través del desarrollo de plataformas web con un modelo de negocio: Software as a Service (SaaS).En Overcome estamos buscando talento como Programador de software¿Qué harás?Colaborar en el desarrollo de aplicaciones innovadoras empleando tecnologías web y móviles.Diseñar manuales, formatos...

En Grupo Estrella Roja, buscamos tu talento:Descripción del puesto**Supervisor Operaciones****Requisitos**:Licenciatura trunca o terminada Ingeniería en Logística, Ingeniería en Transporte o económico-administrativas (deseable)Experiência laboral deseada: Supervisor o coordinador de logística 2 años.**Disponibilidad para rolar turnos y...

**Funciones**:- Gestión de procesos fiscales y medios de defensa.- Cumplimiento del Código Fiscal, IMSS e INFONAVIT.- Investigación jurídica y análisis de jurisprudencias.- Representación ante autoridades y tribunales.**Requisitos**:- Licenciatura en Derecho.- Experiência en Tribunal Fiscal (deseable secretario de acuerdos).- Conocimiento de Case...