Empleos de cnbv en Tijuana

We are looking for a senior and experienced Internal Controller ( Contralor Normativo ) to serve as the regulatory compliance backbone of Casa de Bolsa Plata , a new brokerage firm currently in its pre-operational phase, targeting CNBV licensing in the upcoming months and commencement of operations in December ****.This is a statutory role required by the...

Somos una empresa especializada en servicios de Capacitación y Consultoría en TI, con presencia en México, USA y América Latina con 30 años de experiencia.Solicitamos Auditor / Analista de Prevención de Lavado de Dinero, con amplia experiencia en alguna de las siguientes auditorías sobre INDEVAL, SWIFT, SPEI, SPID, DBT u otras Auditorías de...

Fecha límite para apuntarse: **********¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes.Somos más de ******* profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como...

Como líder de la estrategia de modelos y detección de fraude, serás responsable del ciclo completo de predicción y efectividad de nuestros modelos en producción.Tu misión principal será asegurar que las tasas de fraude se mantengan dentro de nuestro apetito de riesgo durante la consolidación operativa de la institución, fungiendo como un puente...

¡Únete a la revolución Fintech y construye el futuro de las finanzas en México!Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de ****** clientes a alcanzar sus sueños.Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos) para...

Compliance team:We are looking for our next AML Analyst to support the strengthening of Banco Plata's compliance framework by performing operational analysis related to AML/CFT/CPF (PLD/FT/FPADM), under the supervision of the AML & Compliance Manager, contributing to risk management and to the traceability of compliance processes.Challenges that await you:1....

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Descripción de publicación para LinkedIn y OCC;En BBVA llevamos más de 80 años trabajando para nuestros clientes.Nuestro propósito es poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era, este propósito refleja nuestro papel facilitador para ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones bancarias, ayudarles a tomar las mejores decisiones...

Si está buscando una carrera en la que pueda causar una verdadera impresión, únase al Centro de servicio global (GSC) de HSBC y descubra lo valioso que será.HSBC es una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo, con operaciones en 64 países y territorios.Nuestro objetivo es estar donde está el crecimiento,...

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albo albo is a leading fintech company offering financial products to individuals and SMBs with the mission to bring financial freedom to everyone everywhere. About the role As Financial Controller, you will lead albo's Accounting and FP&A teams, reporting directly to the CFO. You will own the accuracy and integrity of the group's financial results,...

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Sumate a este propósito! Dentro del equipo de Prevención de Lavado de Dinero o AML velamos por el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de Prevención de Activos y Financiamiento del Terrorismo...

About albo albo offers financial products to individuals and small and medium businesses in Mexico. Our group includes a regulated electronic payment funds institution, operating subsidiaries and a UK holding company. Our business combines payments, lending, customer balances and subscription services. About the role We are looking for a Head of...

Monnet Payments continúa creciendo y buscamos talento que quiera sumarse a nuestros desafíos en el mundo de las soluciones de pago.Actualmente estamos buscando un/a AML/CFT Specialist para fortalecer nuestro equipo de Cumplimiento en México.Si tienes experiencia en prevención de lavado de dinero, gestión de requerimientos regulatorios y cumplimiento...

Dirigir el control técnico y normativo de los avalúos utilizados como garantía en el crédito hipotecario, mediante lineamientos de valuación, control de calidad, coordinación con unidades de valuación y definición de criterios de escalamiento, para asegurar la confiabilidad del valor de las garantías, mitigar riesgos de sobrevaluación o...

Founded in ****, Payoneer is the global financial platform that removes friction from doing business across borders, with a mission to connect the world's underserved businesses to a rising global economy.We're a community with over 2,500 colleagues all over the world, working to serve customers, and partners in over 190 countries and territories.By taking...

albo offers financial products to individuals and small and medium businesses in Mexico.Our group includes a regulated electronic payment funds institution, operating subsidiaries and a UK holding company.Our business combines payments, lending, customer balances and subscription services.About the role We are looking for an Accounting & Tax Manager to own...

About ARQ ARQ is one of the fastest-growing fintechs in the world.Our mission is to redefine how people interact with money across borders, building the infrastructure to move value seamlessly.We're still early in our journey, which means every person who joins shapes the future of our product, culture, and growth.If you're excited by big challenges, global...

Job Description Join a role that's central to our technological resilience, offering a unique opportunity to shape the firm's tech risk strategy and enhance industry compliance.As a Tech Risk & Controls Director in Mexico, you will play a pivotal role in shaping and implementing the firm's technology risk management strategy.Leveraging your advanced...

Auditor(a) Sr.TI | Ciudad de México En Actinver buscamos un(a) Auditor(a) Sr. de TI para diseñar y ejecutar auditorías de sistemas en un entorno financiero altamente regulado.Tu rol será clave para robustecer la gestión de riesgos tecnológicos y promover la mejora continua en la organización.Auditor(a) Sr.TI | Ciudad de México En Actinver buscamos...