Empleos de cumplimiento en Leon

Clarios, LLC busca un Coordinador de Seguridad Patrimonial para asegurar la protección de activos, personas e instalaciones mediante la implementación y supervisión de sistemas y procesos de seguridad.El candidato ideal tendrá licenciatura en criminología, derecho, ingeniería industrial o afín, experiencia en seguridad física, ISO 28000, CTPAT y...

Buscamos un Oficial de Cumplimiento CERTIFICADO ante la CNBV, que actúe como autoridad interna en materia regulatoria, asegurando la correcta implementación y supervisión del marco normativo aplicable.El rol tiene un enfoque altamente operativo, participando activamente en la revisión diaria de expedientes, gestión de riesgos y atención a autoridades...

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta:En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...

Sobre la posiciónOperar un sportsbook con licencia SEGOB en México no es sencillo — y precisamente por eso necesitamos a alguien que convierta el cumplimiento regulatorio en una ventaja competitiva, no en un obstáculo. Buscamos un Gerente de Cumplimiento Regulatorio que quiera construir esta función desde cero en una operación con visión de liderazgo...

Objetivo del puesto: Diseñar y fortalecer algoritmos de testing para sistemas de Prevención de Lavado de Dinero, orientados a evaluar su efectividad, optimizar la detección de operaciones inusuales y asegurar su adecuado cumplimiento regulatorio. Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás...

UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. ANALISTA DE CUMPLIMIENTO FUNCIONES PRINCIPALES: Revisión de documentos electrónicos. Identificar documentación pendiente de socios. Comunicación vía telefónica con socios. Comunicación escrita vía correo...

UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. ANALISTA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO FUNCIONES PRINCIPALES Revisión de documentos electrónicos Identificar documentación pendiente de socios Comunicación vía telefónica con socios Comunicación escrita vía correo...

Banorte busca profesional para administrar y controlar la operación fiduciaria y contable del portafolio inmobiliario. Se garantiza cumplimiento normativo, integridad de la información y respuesta oportuna a auditorías.El rol implica dirigir equipo, establecer procesos y controles, y coordinar con áreas de Contabilidad y Fiscal. Requiere 5 años de...

FEMSA busca Analista Gestoria para Reynosa, Tamaulipas, enfocándose en asegurar que las aperturas y operaciones de tiendas cumplan con normativas locales y nacionales mediante gestión de permisos y licencias.La posición requiere 3–5 años de experiencia en trámites gubernamentales, conocimiento de normativas del retail y capacidad de trabajar con...

Banorte está buscando un profesional para liderar la administración, actualización y difusión de los Manuales de Crédito y Riesgos, asegurando la incorporación oportuna de cambios regulatorios y la coordinación transversal con distintas áreas de la institución.Entre las responsabilidades destacan diseñar herramientas de mejora continua, validar...

UniTeller México busca un Analista de Cumplimiento Normativo para revisar documentos electrónicos y gestionar la documentación de socios. Se trabajará con comunicaciones telefónicas y por correo para asegurar el cumplimiento de las normativas internas y externas.El candidato ideal tendrá Bachillerato concluido, facilidad de palabra y conocimientos...

Placements24 busca un Gerente de Cumplimiento Regulatorio con experiencia para una posición 100% remota. Liderarás el diseño e implementación de un marco de cumplimiento para operaciones bancarias, asegurando adherencia a normativas nacionales e internacionales desde cualquier ubicación.El candidato ideal tendrá al menos 5 años en cumplimiento...

About the RoleOur client, WhatJobs Direct, is seeking a diligent and knowledgeable Compliance Lawyer to bolster their legal team in Monterrey, Nuevo León . This role is central to ensuring the company operates ethically and in full compliance with all applicable laws, regulations, and industry standards. The ideal candidate will possess a strong...

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta:Descripción de puestoSeguimiento y gestión del servicio Ferroviario asegurando la continuidad operativa de las operaciones Ferroviarias en Cemex México a un costo óptimo con las mejores prácticas.Principales responsabilidades1. Monitorear y supervisar diariamente los tránsitos cargados y...

Cemex México busca un profesional para gestionar el servicio ferroviario y asegurar la continuidad operativa de las operaciones ferroviarias a costo óptimo. Se trabajará con indicadores y soluciones ante concesionarios para optimizar la flota y los tiempos de carga/descarga.El candidato ideal debe tener formación en Ingeniería Industrial, conocimiento...

Evaluar busca un Administrador de Negocios Fiduciarios para gestionar contratos y operaciones fiduciarias, asegurar cumplimiento normativo y optimizar procesos financieros con enfoque analítico y de servicio. Entre las tareas se encuentran monitorear cumplimiento, coordinar reportes con clientes internos y externos, analizar riesgos y apoyar la gestión de...

Forvis Mazars in Mexico busca un profesional para liderar la nómina con enfoque en cumplimiento, auditoría y asesoría a colaboradores. Se requiere Licenciatura relacionada y experiencia en nómina de alto volumen; manejo de NOMIPAQ, SUA, IMSS e INFONAVIT.El rol acompaña procesos administrativos y proyectos estratégicos, trabajando con equipos...

Equipo 123GO busca un Gerente de Cumplimiento Regulatorio para construir desde cero una función de cumplimiento en una operación de apuestas con visión LATAM. Será responsable de gestionar el cumplimiento ante SEGOB, coordinar licencias y traducir la normativa en procesos operativos claros.Trabajará con asesores legales, auditores y autoridades,...

About the RoleNuestra organización asociada, una institución bancaria de renombre, está buscando un Gerente de Cumplimiento Regulatorio experimentado para un puesto totalmente remoto. Este rol es crucial para garantizar que todas nuestras operaciones bancarias cumplan con las complejas y cambiantes regulaciones financieras a nivel nacional e...

Si te interesa ser parte del Profesorado de Asignatura por horas y dar clases en el Departamento de Posgrado de Derecho, de la Universidad de Monterrey, te invitamos a participar.Educación:Licenciatura en Derecho o área relacionadaMaestría y Doctorado en Derecho, Derecho Corporativo, Cumplimiento Legal, Compliance, Gobierno Corporativo o área...