Empleos: detección de fraudes

**Vive la experiência de ser Provident, donde tú estas en el centro, te invitamos a que te unas a nuestro equipo como**: **ESPECIALISTA EN DETECCIÓN DE FRAUDES** **Zona: Mérida y alrededores **Si eres una persona que cuenta con**: - Licenciatura en criminología o criminalista INDISPENSABLE - Vehículo propio REQUISITO INDISPENSABLE - Experiência en...

**Requisitos**: - Licenciatura en carrera Económico - administrativa o afín. - 2 años en auditoria contable. - Manejo de Excel intermedio. - Solución de conflictos. - Minería de datos. **Funciones**: - Revisar el proceso completo de ingresos a través del análisis de la información registrada en los sistemas sobre lo registrado de ventas, servicios...

Las principales responsabilidades son: Planear la estrategia, estructura organizacional, metodología, canales de comunicación, herramientas de monitoreo y procesos del sistema de prevención de fraudes de servicios financieros.Coordinar la detección e investigación de los presuntos casos de fraude de servicios financieros, con la finalidad de mitigar...

Gracias por tu interés en Scotiabank Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **FUNCIONES**: - Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las...

Corporativo financiero está en búsqueda de *Analista en Prevención de Fraudes* **Requisitos**: - Mayor de 25 años. - Experiência mínima INDISPENSABLE como Analista de datos / prevención de fraudes, o afín. (6 meses) - Lic. concluida o trunco. Actividades generales: - Dictaminar los casos de fraudes, asegurándose de establecer las medidas y...

**Vacante para la empresa Next Chamba Soporte en Capital Humano en Las Fuentes -Zapopan, Jalisco**: ¿Te apasiona la detección y prevención de fraudes? Esta es tu oportunidad Buscamos un profesional comprometido para el puesto de Analista en Prevención de Fraudes, cuya misión será prevenir, detectar, analizar y dictaminar amenazas de fraude tanto...

IMPORTANTE INSTITUCION BANCARIA SOLICITA ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDES **Requisitos**: - Lic. concluida preferentemente en Actuaria, Ingeniería en matemáticas aplicadas o Tecnologías de la información. - Manejo de PC. - Experiência en áreas a prevención de fraudes o lavado de dinero o sector bancario. Cocimiento en: - Rstudio - dplyr - math -...

Importante empresa de seguridad solicita: **ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDES** - **Requisitos**:_ - Escolaridad: Licenciatura concluida - Suite de Office (Word, Excel, PowerPoint y Outlook) - Conocimiento de SQL, manejo de bases de datos - Manejo de grandes volúmenes de información - Creación de Dashboard para visualización de KPI´s - Deseable...

**Analista de fraudes** ¿Te apasiona la detección y prevención de fraudes? Esta es tu oportunidad Buscamos un profesional comprometido para el puesto de Analista en Prevención de Fraudes, cuya misión será prevenir, detectar, analizar y dictaminar amenazas de fraude tanto internas como externas. Desde la perspectiva de originación, serás responsable...

Toka Internacional empresa de medios de pago, con sólida trayectoria, se encuentra en expansión y crecimiento y te invita a sumarte a su equipo de trabajo como **Supervisor de prevencion de fraudes.** **Requisitos**: Licenciatura terminada. Facil acceso a la zona de plaza del sol. Amplia disponibilidad de horario. Lunes a viernes de 9 am - 6 pm y...

Vacante disponible: ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES. **Requisitos**: - Fácil acceso a la zona de plaza del sol. - 1 año de experiência en prevención de fraudes y/o lavado de dinero. - Licenciatura en administración, finanzas o a fin. Funciones: - Detección y prevención de fraudes. - Elaboración de informe de transacciones sospechosas. -...

**_16 Agosto 2023 _**: Lugar **Ciudad de México** Área **Auditoría** En **Grupo Financiero Monex** nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo. **Descripción de la vacante**: **Principales funciones**: - Analizar e investigar indicios de fraudes - Analizar operaciones -...

Vacante disponible: ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES. **Requisitos**: - Fácil acceso a la zona de plaza del sol. - 1 año de experiência en prevención de fraudes y/o lavado de dinero. - Licenciatura en administración, finanzas o a fin. - Amplia disponibilidad de horario. - Fácil acceso a la zona plaza del sol. **Funciones**: - Detección y...

BUSCAMOS TU TALENTO: Analista de fraudes Requisitos y actividades: - Experiência en puesto como analista de fraudes - Experiência en análisis de documentación (comprobantes de ingresos, identificaciones, comprobantes de domicilio, etc) para la detección de riesgos. - Atender sistemas de monitoreo y tomar medidas preventivas - Experiência en...

**Se solicita analista de prevención de fraudes**: **Requisitos**: Fácil acceso a la zona de plaza del sol. 1 año de experiência en prevención de fraudes y/o lavado de dinero. Bachillerato o carrera técnica. Amplia disponibilidad de horario. Horarios disponibles: **Viernes a martes: (descansando miércoles y jueves)**:1 pm - 10 pm. **Jueves a...

**Se solicita analista de prevención de fraudes**: **Requisitos**: Fácil acceso a la zona de plaza del sol. 1 año de experiência en prevención de fraudes y/o lavado de dinero. Licenciatura en administración, finanzas o a fin. Amplia disponibilidad de horario. Horarios disponibles: **Viernes a martes: (descansando miércoles y jueves)**:1 pm - 10...

**Se solicita analista de prevención de fraudes**: **Requisitos**: Fácil acceso a la zona de plaza del sol. 1 año de experiência en prevención de fraudes y/o lavado de dinero. Licenciatura en administración, finanzas o a fin. Amplia disponibilidad de horario. Horarios disponibles: **Martes a sábado**:10 am - 7 pm. **Lunes a domingo (descansando...

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Analista de Pagos y Prevención de FraudesDescripción del Puesto:El Analista de Pagos y Prevención de Fraudes será responsable de garantizar la integridad y seguridad de las transacciones financieras de la empresa o cliente asignado, identificando y mitigando posibles riesgos de fraude en los pagos. Este rol requerirá un análisis detallado de las...

Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106819**Analista de Prevencion de Fraudes** **(Ciudad de Mexico)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...