Sub Director Fraude

Encontrado en: beBee S MX - hace 4 semanas

Ciudad de Mexico Morgan Philips Executive Search A tiempo completo
Las principales responsabilidades son:
 
  • Planear la estrategia, estructura organizacional, metodología, canales de comunicación, herramientas de monitoreo y procesos del sistema de prevención de fraudes de servicios financieros.
  • Coordinar la detección e investigación de los presuntos casos de fraude de servicios financieros, con la finalidad de mitigar los riesgos en que incurren la institución y nuestros clientes al realizar sus transacciones financieras.
  • Aprobar y en su caso proponer mejoras en las alertas de monitoreo y procedimientos en el área de prevención de fraudes, implementando controles internos congruentes con el plan de negocios autorizado por el consejo de Administración, así como los servicios y operaciones de la institución.
  • Coordinar, tanto con el personal de prevención de fraudes, como con en el de las áreas de negocio y soporte, las investigaciones relacionadas con los fraudes que se detecten, a fin de identificar “modus operandi”, vulnerabilidades del sistema de control interno, medidas de contención de de riesgo, así como diseñar las medidas correctivas a procesos, controles, recursos y herramientas de prevención de fraudes.
  • Desarrollar estrategias y modelos de prevención de fraudes utilizando tanto data tradicional como data no tradicional, enfocado a los procesos digitales, analizando patrones internos y del mercado que permita implementar reglas y herramientas para una oportuna detección del fraude.
  • Evaluar y seleccionar herramientas tecnológicas que ayuden a automatizar procesos y mejorar la eficiencia del sistema de prevención de fraudes sin afectar la experiencia del cliente.
  • Autorizar nuevas alertas de monitoreo que coadyuven a mejorar la prevención de fraudes en contra de la Institución.
  • Verificar la correcta ejecución de las medidas adoptadas por el Task Force y Comité de Prevención de Fraudes.
  • Coordinar e implementar los cambios solicitados por autoridades regulatorias, árbitro operativo y marcas (Visa y Mastercard) en materia de Prevención y Detección de Fraudes.
  • Evaluar los indicadores de desempeño del área, validando cifras y volúmenes por eventos, tiempos de atención y procesamiento, con el objetivo de mantener los niveles de atención definidos y cumplir con las regulaciones internas y/o externas.
 
Los principales requisitos son:
  • 10 años de experiencia en área de prevención de fraude
  • Licenciatura en Administración, Finanzas o afín.
  • Ingles intermedio

  • Gerente de Credito, Prevencion de Fraude y

    hace 23 horas

    Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completo

    **Fecha de Actualización**: Junio 2021 **Nombre de Puesto**: Gerente de Crédito, Prevención de Fraudes y Plataforma Comercial **Dirección a la que pertenece**: **Área**: **Reporta a**: Operaciones Prevención de Fraudes Crédito Plataforma Comercial Director de Operaciones **Supervisa a**: Supervisor de Prevención de Fraudes Supervisor de...

  • Sub-director Banca Corporativa

    hace 7 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: Mexico, Ciudad de México, MX- Categoría: Banca Mayorista- ID de Requisicion: 105191**SUB-DIRECTOR BANCA CORPORATIVA** **(Reforma, Ciudad de México)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...

  • Sub Director Seguridad de la Informacion

    Encontrado en: beBee jobs MX - hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Morgan Philips Executive Search A tiempo completo

    Desde Morgan Philips Executive Search, buscamos un Sub Director de Seguridad de la información para una importante empresa del sector financiero. Esta persona será responsable la estrategia de seguridad de información, así como la implementación de un Sistema de Gestión de seguridad de la información para proteger los activos críticosPrincipales...

  • sub-director captacion vista

    Encontrado en: beBee jobs MX - hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    SUB-DIRECTOR CAPTACION VISTA(CDMX o Monterrey) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...

  • sub-director desarrollo de sistemas

    Encontrado en: beBee jobs MX - hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    SUB-DIRECTOR DESARROLLO DE SISTEMAS (TLALPAN,CDMX) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • sub-director comunicacion externa

    Encontrado en: beBee jobs MX - hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    SUB-DIRECTOR COMUNICACION EXTERNA(Ciudad de México, CDMX) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...

  • sub-director desarrollo de sistemas

    Encontrado en: beBee jobs MX - hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    SUB-DIRECTOR DESARROLLO DE SISTEMAS (Ciudad de Mexico, Tlalpan) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...

  • sub-director comunicacion externa

    Encontrado en: beBee jobs MX - hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    SUB-DIRECTOR COMUNICACION EXTERNA(Ciudad de México, CDMX) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...

  • sub-director riesgos plataforma digital

    Encontrado en: beBee jobs MX - hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    SUB-DIRECTOR RIESGOS PLATAFORMA DIGITALCiudad de México, Reforma 383 En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad...

  • sub-director desarrollo de sistemas

    Encontrado en: beBee jobs MX - hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    SUB-DIRECTOR DESARROLLO DE SISTEMASMONTERREY/ CDMX En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • sub-director riesgos plataforma digital

    Encontrado en: beBee jobs MX - hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    SUB-DIRECTOR RIESGOS PLATAFORMA DIGITALCiudad de México, Reforma 383 En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad...

  • Director de Finanzas

    hace 4 días

    Ciudad de México Morgan Philips Executive Search A tiempo completo

    Morgan Philips Executive Search se encuentra en búsqueda de un Director de Finanzas para uno de sus clientes del sector Salud, por lo que es importante la experiência dentro del sector. El Director de Finanzas será responsable de administrar las finanzas y la organización financiera. Esto incluirá la previsión, la presupuestación y la presentación...

  • sub-director riesgo credito pyme

    Encontrado en: beBee jobs MX - hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    SUB-DIRECTOR RIESGO CREDITO PYME (Santa Fé, CDMX) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • sub-director tecnologia spei plat dig

    Encontrado en: beBee jobs MX - hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    SUB-DIRECTOR TECNOLOGIA SPEI PLAT DIGCiudad de México, Reforma 383 En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es...

  • sub-director infraestructura ti plat dig

    Encontrado en: beBee jobs MX - hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Sub-director de Gestión de Incidencias y Soporte a Producción(Reforma 383. CDMX) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

  • Sub-director Energia e Infraestructura

    hace 7 horas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MEXICO, Ciudad de México, MX- Categoría: Banca Mayorista- ID de Requisicion: 107172SUB-DIRECTOR ENERGIA E INFRAESTRUCTURA **REFORMA, CDMX** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos...

  • sub-director tecnologia spei plat dig 1

    Encontrado en: beBee jobs MX - hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    SUB-DIRECTOR TECNOLOGIA SPEI PLAT DIG 1(Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...

  • Director Producto Tdc

    hace 2 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Desarrollo de Negocios Digitales**ID de Requisicion**:110539**Director de Producto Tarjeta de Crédito** **(Ciudad de México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte...

  • Director/a de Oficina Hipotecaria

    hace 7 días

    Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    **Área**: **Inscríbete hasta**: **2/17/2023** **Sociedad**: **243** **¿Qué estamos buscando?** Si cuentas con conocimiento en: Modelo de Dirección Modelo de GestiónRed Banca Comercial Modelo de Riesgo Operacional Escenario Operativo y Comercial: front y gestión de clientes Seguridad Bancaria y Prevención del Fraude Crédito Banquero Ganador...

  • Director/a de Oficina Hipotecaria

    hace 3 días

    Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    **Área**: **Inscríbete hasta**: **2/28/2023** **Sociedad**: **243** **¿Qué estamos buscando?** Si cuentas con conocimiento en: Modelo de Dirección Modelo de GestiónRed Banca Comercial Modelo de Riesgo Operacional Escenario Operativo y Comercial: front y gestión de clientes Seguridad Bancaria y Prevención del Fraude Crédito Banquero Ganador...