Empleos de fraud en Leon

Forma parte de un grupo de empresas con presencia multinacional y negocios dentro de giro financiero, retail, e-commerce, home delivery, entre otros. Buscamos un Gerente de Fraudes: Objetivo: Diseñar, implementar y supervisar estrategias, políticas y procedimientos para la prevención, detección, investigación y mitigación de fraudes internos y...

Objetivo del puestoEjecutar los procesos de Seguridad Operativa relacionados con la prevención de fraude, validación de identidad, revisión de depósitos, procesamiento de retiros y verificación de cuentas bancarias, conforme a las políticas y procedimientos establecidos, con el objetivo de reducir riesgos operativos y proteger los activos de la...

Empresa Confidencial solicita un Product Owner / Prevención de Fraudes Cibernéticos en México para liderar la definición e implementación de estrategias de prevención y controles de seguridad, con enfoque en reducir fraude y cumplir normativa.Se busca profesional con experiencia en fraude, ciberseguridad y riesgo, capaz de trabajar con áreas de...

Product Owner / Prevención de Fraudes Cibernéticos Buscamos profesionales con experiencia en prevención de fraudes, ciberseguridad y riesgo tecnológico que lideren la definición e implementación de estrategias para fortalecer los controles de seguridad, reducir la exposición al fraude y asegurar el cumplimiento regulatorio dentro de la...

GM Financial is seeking a Fraud Controls Intern to support data analytics, identify fraudulent activity, and help automate alerts for analysts. This role is based in Monterrey and focused on reducing financial risk through analytics and tooling.You will learn to detect patterns and anomalies, develop new reports, and draft requirements to improve fraud...

Spin Careers busca un profesional para ejecutar y optimizar estrategias de prevención de fraude en canales y productos del negocio. Se encargará de diseñar reglas, monitorear herramientas antifraude y gestionar incidentes, buscando mitigar pérdidas y mantener una experiencia de usuario fluida.El candidato ideal maneja SQL y Python para analizar datos de...

Why GM Financial? GM Financial is the wholly owned captive finance subsidiary of General Motors and is headquartered in Fort Worth, U.S. We are a global provider of auto finance solutions, with operations in North America, South America, and the Asia Pacific region. Through our long-standing relationships with auto dealers, we offer attractive retail...

Ciudad de México, México; Monterrey, México Objetivo: Ejecutar y optimizar estrategias de prevención de fraude para los distintos canales y productos del Negocio, mediante la gestión y mejora continua de reglas, controles y esquemas de monitoreo, contribuyendo a la mitigación de riesgos y a la reducción de pérdidas financieras, operativas y...

Objetivo del puesto Ejecutar los procesos de Seguridad Operativa relacionados con la prevención de fraude, validación de identidad, revisión de depósitos, procesamiento de retiros y verificación de cuentas bancarias, conforme a las políticas y procedimientos establecidos, con el objetivo de reducir riesgos operativos y proteger los activos de la...

Grupo Financiero Banorte busca un Analista de Prevención de Fraudes Emisor para apoyar la detección, análisis y mitigación de fraudes en productos emisores mediante monitoreo de alertas y análisis de transacciones.Entre tus funciones estarán dar seguimiento a incidencias de riesgo, ejecutar acciones preventivas y participar en iniciativas de mejora de...

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países. Buscamos supervisar y coordinar a los investigadores en divisiones territoriales para garantizar la ejecución de investigaciones sobre fraude, ilícitos financieros y delitos físicos, y actuar como enlace con la Unidad de Inteligencia, autoridades locales y...

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: AnalistadePrevenciónde FraudesEmisor (Ciudad de México, CDMX) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de...

Fecha límite para apuntarse: 2026-09-29 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como...

Fecha límite para apuntarse:2026-09-29¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como...

Empresa Confidencial, con presencia multinacional en sectores financieros, busca un Subgerente de Proyectos de Crédito en Monterrey.La misión es desarrollar, implementar y validar modelos de originación, comportamiento, fraude y cobranza, además de respaldar comités con análisis y reportes mensuales.Se requiere formación en actuaría, administración...

JOB SUMMARYOversight of investigation of complex multi-jurisdictional corporate fraud and corruption matters, including matters involving financial impropriety such as expense reports irregularities, vendor impropriety, conflicts of interests, retaliation, sales deal and vendor contracting execution.ESSENTIAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES· Analysis of...

We are a GPTW(R) and ESR(R)!Volkswagen Financial Services in Mexico is a wholly owned subsidiary of Volkswagen Financial Services AG which includes the entities Volkswagen Leasing, SA de CV, Volkswagen Bank, Institución de Banca Múltiple SA and Volkswagen Servicios, SA de CV.Ejecutivo de OriginaciónObjetivo:Realizar la evaluación y análisis de la...

Sobre el RolEste puesto existe para que los usuarios de nuestras plataformas reciban su dinero rápido y sin errores. Vas a procesar y aprobar retiros en tiempo real, con un SLA de menos de 5 minutos por solicitud, y validar identificaciones oficiales para mantener la plataforma segura y en cumplimiento. Es un rol 100% enfocado en pagos y...

Farmacias del Ahorro es una compañía 100% mexicana, dedicada a proveer servicios de salud y bienestar a todos los mexicanos. Con una destacada trayectoria de más de 30 años en el mercado, hemos logrado un crecimiento firme y constante, brindando servicio a través de nuestras más de 1,800 sucursales y un gran equipo de trabajo mayor a 22,000...

Farmacias del Ahorro es una compañía 100% mexicana, dedicada a proveer servicios de salud y bienestar a todos los mexicanos. Con una destacada trayectoria de más de 30 años en el mercado, hemos logrado un crecimiento firme y constante, brindando servicio a través de nuestras más de 1,800 sucursales y un gran equipo de trabajo mayor a 22,000...