Empleos de fraud en Leon

GM Financial is seeking a Fraud Controls Intern to support data analytics, identify fraudulent activity, and help automate alerts for analysts. This role is based in Monterrey and focused on reducing financial risk through analytics and tooling.You will learn to detect patterns and anomalies, develop new reports, and draft requirements to improve fraud...

NextGen Ventures is a global B2C iGaming holding company building, acquiring, and scaling innovative gaming and entertainment brands across North America, South America, Europe, Asia, and Africa. Through a combination of cutting-edge technology, strategic partnerships, and localized market expertise, we create scalable gaming brands built for long-term...

Why GM Financial? GM Financial is the wholly owned captive finance subsidiary of General Motors and is headquartered in Fort Worth, U.S. We are a global provider of auto finance solutions, with operations in North America, South America, and the Asia Pacific region. Through our long-standing relationships with auto dealers, we offer attractive retail...

NextGen Venturesis a global B2C iGaming holding company building, acquiring, and scaling innovative gaming and entertainment brands across North America, South America, Europe, Asia, and Africa. Through a combination of cutting-edge technology, strategic partnerships, and localized market expertise, we create scalable gaming brands built for long-term...

NextGen Ventures, a global B2C iGaming holding company, seeks a detail-oriented Fraud Expert in Monterrey, MX. You will own and optimize the platform’s fraud prevention rule framework, create and tune rules, thresholds, and block/allow lists, and work with product, compliance, and engineering to strengthen security.In this role you will monitor trends,...

BBVA busca profesional para Monterrey que supervise y coordine al equipo de investigadores en las divisiones territoriales, garantizando la ejecución de investigaciones sobre fraude, ilícitos financieros y delitos físicos, y fungiendo como enlace con la Unidad de Inteligencia, autoridades locales, el Centro de Operaciones e Inteligencia y los equipos de...

Spin Careers busca un profesional para ejecutar y optimizar estrategias de prevención de fraude en canales y productos del negocio. Se encargará de diseñar reglas, monitorear herramientas antifraude y gestionar incidentes, buscando mitigar pérdidas y mantener una experiencia de usuario fluida.El candidato ideal maneja SQL y Python para analizar datos de...

Ciudad de México, México; Monterrey, México Objetivo: Ejecutar y optimizar estrategias de prevención de fraude para los distintos canales y productos del Negocio, mediante la gestión y mejora continua de reglas, controles y esquemas de monitoreo, contribuyendo a la mitigación de riesgos y a la reducción de pérdidas financieras, operativas y...

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países. Buscamos supervisar y coordinar a los investigadores en divisiones territoriales para garantizar la ejecución de investigaciones sobre fraude, ilícitos financieros y delitos físicos, y actuar como enlace con la Unidad de Inteligencia, autoridades locales y...

NextGen Ventures is hiring a Compliance Operations Associate to monitor identity verification, payment activity, and fraud indicators across our global gaming platform. You’ll use Sumsub for identity checks and SEON for risk alerts, flag suspicious activity, and help uphold AML standards from Monterrey, Mexico on a rotating schedule.No prior compliance or...

Fecha límite para apuntarse: 2026-09-29 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como...

Fecha límite para apuntarse:2026-09-29¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como...

Farmacias del Ahorro es una compañía 100% mexicana, dedicada a proveer servicios de salud y bienestar a todos los mexicanos. Con una destacada trayectoria de más de 30 años en el mercado, hemos logrado un crecimiento firme y constante, brindando servicio a través de nuestras más de 1,500 sucursales y un gran equipo de trabajo mayor a 20,000...

Farmacias del Ahorro es una compañía 100% mexicana, dedicada a proveer servicios de salud y bienestar a todos los mexicanos. Con una destacada trayectoria de más de 30 años en el mercado, hemos logrado un crecimiento firme y constante, brindando servicio a través de nuestras más de 1,500 sucursales y un gran equipo de trabajo mayor a 20,000...

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Gerente de Operaciones de Pagos y Riesgos Ubicación: San Pedro, N.L., México (Presencial) Tipo de empleo: Tiempo completo, Permanente Salario: $60,000 MXN/mes (aprox. $3,534 USD) — salario bruto mensual, sin bonos ni comisiones incluidas Prioridad: Inmediata123GO México está construyendo una nueva operación de iGaming y entretenimiento digital para el...

We are a GPTW(R) and ESR(R)!Volkswagen Financial Services in Mexico is a wholly owned subsidiary of Volkswagen Financial Services AG which includes the entities Volkswagen Leasing, SA de CV, Volkswagen Bank, Institución de Banca Múltiple SA and Volkswagen Servicios, SA de CV.Ejecutivo de OriginaciónObjetivo:Realizar la evaluación y análisis de la...

Farmacias del Ahorro es una compañía 100% mexicana, dedicada a proveer servicios de salud y bienestar a todos los mexicanos. Con una destacada trayectoria de más de 30 años en el mercado, hemos logrado un crecimiento firme y constante, brindando servicio a través de nuestras más de 1,500 sucursales y un gran equipo de trabajo mayor a 20,000...

Farmacias del Ahorro es una compañía 100% mexicana, dedicada a proveer servicios de salud y bienestar a todos los mexicanos. Con una destacada trayectoria de más de 30 años en el mercado, hemos logrado un crecimiento firme y constante, brindando servicio a través de nuestras más de 1,800 sucursales y un gran equipo de trabajo mayor a 22,000...