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Fintual busca un Oficial de Cumplimiento en PLD/FT para ejecutar y optimizar procesos de cumplimiento, colaborando con Producto y Tecnología para hacer sistemas más inteligentes y automáticos. Liderarás la relación con autoridades regulatorias, la gestión de KYC, reportes a UAF y auditorías, con más de 5 años de experiencia en PLD/FT y dominio de la...

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En Fintual, el equipo de Legal y Cumplimiento no es un área de soporte: es parte de cómo construimos el producto, tomamos decisiones y cómo aseguramos que nuestra experiencia 100% digital siga siendo simple, segura y regulada. Estamos buscando un/a Oficial de Cumplimiento en PLD/FT con capacidad para ejecutar, analizar y apropiarse de procesos de...

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En Fintual, el equipo de Legal y Cumplimiento no es un área de soporte: es parte de cómo construimos el producto, tomamos decisiones y cómo aseguramos que nuestra experiencia 100% digital siga siendo simple, segura y regulada.Estamos buscando un/a Oficial de Cumplimiento en PLD/FT con capacidad para ejecutar, analizar y apropiarse de procesos de...

Fintual está buscando un Oficial de Cumplimiento en PLD/FT para liderar la gobernanza del modelo de prevención, gestionar el programa LA/FT, y coordinar aspectos de conflictos de interés, información privilegiada y protección de datos. El rol requiere experiencia en regulación mexicana y visión tecnológica.Trabajarás en colaboración con Producto y...

En Fintual, el equipo de Legal y Cumplimiento  no es un área de soporte:  es parte de cómo construimos el producto, tomamos decisiones y cómo aseguramos que nuestra experiencia 100% digital siga siendo simple, segura y regulada.Estamos buscando un/a Oficial de Cumplimiento en PLD/FT con capacidad para ejecutar, analizar y apropiarse de procesos de...

Fintual está buscando un Oficial de Cumplimiento en PLD/FT para liderar la gobernanza del modelo de prevención, gestionar el programa LA/FT, y coordinar aspectos de conflictos de interés, información privilegiada y protección de datos.El rol requiere experiencia en regulación mexicana y visión tecnológica.Trabajarás en colaboración con Producto y...

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Responsabilidades: - Representar legal y estratégicamente a la empresa frente a la CNBV, Banxico, CONDUSEF y demás autoridades regulatorias. - Garantizar el cumplimiento normativo en materia de Ley Fintech, PLD/FT, protección de datos personales y ciberseguridad. - Definir la estrategia corporativa y tecnológica de la empresa, asegurando su alineación...

Fecha límite para apuntarse: 2026-10-19 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como...

## AML Business Partner Associate (Cuauhtémoc, Ciudad de México)Apply: Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc, *****: Full time: Posted Today: End Date: October 20, **** (3 days left to apply): JR********# **Fecha límite para apuntarse:************# **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que...

Fecha límite para apuntarse: 2026-11-01 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como...

## AML Business Partner Associate (Cuauhtémoc, Ciudad de México)Apply: Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc, 06600: Full time: Posted Today: End Date: October 20, 2026 (3 days left to apply): JR00113438# **Fecha límite para apuntarse:**2026-10-19# **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**BBVA es una empresa global con más de 160 años de...

Representar legal y estratégicamente a la empresa frente a la CNBV, Banxico, CONDUSEF y demás autoridades regulatorias.Garantizar el cumplimiento normativo en materia de Ley Fintech, PLD/FT, protección de datos personales y ciberseguridad.Definir la estrategia corporativa y tecnológica de la empresa, asegurando su alineación con los objetivos...

Representar legal y estratégicamente a la empresa frente a la CNBV, Banxico, CONDUSEF y demás autoridades regulatorias.Garantizar el cumplimiento normativo en materia de Ley Fintech, PLD/FT, protección de datos personales y ciberseguridad.Definir la estrategia corporativa y tecnológica de la empresa, asegurando su alineación con los objetivos...