normativo

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta:En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...

Objetivo del puesto: Diseñar y fortalecer algoritmos de testing para sistemas de Prevención de Lavado de Dinero, orientados a evaluar su efectividad, optimizar la detección de operaciones inusuales y asegurar su adecuado cumplimiento regulatorio. Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás...

Empleos Meta Bolsa de Trabajo en Redes Sociales Distrito Federal, MéxicoRequisitosSexo: IndistintoEdad: 30 a 45 añosEscolaridad: Contador Público o afín, titulado.Experiencia: Mínima de 3 años en Auditoría Gubernamental , Área contable o Presupuestal a nivel federal, preferentemente en SHCP/ ASF/ SFP a nivel MMyS.Conocimiento o manejo de la Ley...

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Analista junior de Cumplimiento Normativo En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación,...

¿Te interesa contribuir a que una organización opere de manera segura y en cumplimiento con los requisitos legales aplicables?Principales responsabilidadesIdentificar, evaluar y dar seguimiento a los requisitos legales aplicables en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Protección Civil.Gestionar la actualización de estudios, licencias, programas,...

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Analista junior de Cumplimiento Normativo En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación,...

Objetivo del puesto:Revisión y Análisis integral de Políticas y Procedimientos, principalmente enfocados con Operaciones Bancarias, Conciliaciones, Producto de TDC, TDD, ATM y Adquirente. Realizar sesiones con los Usuarios dueños de los procesos para revolver dudas, con el fin de generar una versión final de los Manuales Normativos. Análisis integral...

Tu principal objetivo como Especialista Fiscal Normativo será el asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias aplicando oportunamente el marco regulatorio del sector financiero. Principales tareas y responsabilidades: Monitoreo y seguimiento regulatorio, análisis y evaluación de las disposiciones normativas con impacto en instituciones...

Objetivo del puesto:Revisión y Análisis integral de Políticas y Procedimientos, principalmente enfocados con Operaciones Bancarias, Conciliaciones, Producto de TDC, TDD, ATM y Adquirente. Realizar sesiones con los Usuarios dueños de los procesos para revolver dudas, con el fin de generar una versión final de los Manuales Normativos. Análisis integral...

¡Estamos buscando tu talento!Objetivo de la posición:Garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables por las diferentes instituciones a las que está sujeta la organización (Consubanco y SOFOMES Reguladas). Esto mediante el diseño, estructuración, administración y actualización de los manuales de políticas y procedimientos que den soporte...

Objetivo del puesto:Revisión y Análisis integral de Políticas y Procedimientos, principalmente enfocados con Operaciones Bancarias, Conciliaciones, Producto de TDC, TDD, ATM y Adquirente. Realizar sesiones con los Usuarios dueños de los procesos para revolver dudas, con el fin de generar una versión final de los Manuales Normativos. Análisis integral...

Tu principal objetivo como Especialista Fiscal Normativo será el asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias aplicando oportunamente el marco regulatorio del sector financiero.Principales tareas y responsabilidades:Monitoreo y seguimiento regulatorio, análisis y evaluación de las disposiciones normativas con impacto en instituciones...

Tu principal objetivo como Especialista Fiscal Normativo será el asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias aplicando oportunamente el marco regulatorio del sector financiero.Principales tareas y responsabilidades: Monitoreo y seguimiento regulatorio, análisis y evaluación de las disposiciones normativas con impacto en instituciones...

Empleos Meta Bolsa de Trabajo en Redes Sociales Distrito Federal, MéxicoRequisitosSexo: IndistintoEdad: 30 a 45 añosEscolaridad: Contador Público o afín, titulado.Experiencia: Mínima de 3 años en Auditoría Gubernamental , Área contable o Presupuestal a nivel federal, preferentemente en SHCP/ ASF/ SFP a nivel MMyS.Conocimiento o manejo de la Ley...

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Analista junior de Cumplimiento Normativo En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación,...

Objetivo del puesto: Colaborar en un equipo de cumplimiento normativo especializado en intercambio de información y atención a requerimientos de bancos corresponsales extranjeros, asegurando el debido cumplimiento a las Disposiciones de carácter General de acuerdo con el Art. 115 de La Ley de Instituciones de Crédito, así como a nuestro Manual de...

¡Estamos buscando tu talento!Objetivo de la posición:Garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables por las diferentes instituciones a las que está sujeta la organización (Consubanco y SOFOMES Reguladas). Esto mediante el diseño, estructuración, administración y actualización de los manuales de políticas y procedimientos que den soporte...

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...

About the RoleOur client is looking for a detail-oriented and proactive Administration and Regulatory Compliance Coordinator to support their operations in Puebla, Puebla .This role is responsible for ensuring that all administrative processes adhere to company policies and relevant legal regulations.The ideal candidate will possess strong organizational...

Banorte busca un Abogado de Cumplimiento Normativo para trabajar de forma remota. Buscamos un profesional riguroso y proactivo para diseñar y supervisar programas de cumplimiento, interactuando con liderazgo y equipos de auditoría para identificar riesgos y proponer soluciones preventivas.Es una oportunidad para establecer estándares de cumplimiento en...