persona moral

La Universidad de Monterrey invita a participar como Profesorado de Asignatura por horas en el Departamento de Posgrado de Derecho, impartiendo la materia de Impuesto sobre la Renta de Personas Morales para programas de posgrado. El rol es presencial, con horario de sábados por la mañana en un entorno universitario de alto nivel.Se requieren maestría y...

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

Nuestro cliente busca un Farmacéutico Regulador con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a su equipo de manera remota, apoyando las operaciones en Tlalnepantla, Estado de México. Este puesto es vital para asegurar que todos los productos y procesos cumplan con las complejas regulaciones farmacéuticas, tanto a nivel nacional como...

Citi is seeking an intermediate KYC Operations Analyst 2 to support AML monitoring, governance, oversight, and regulatory reporting in coordination with Compliance and Control. The role aims to develop and manage Citi's internal KYC program and ensure adherence to local regulation and Citi standards.This position emphasizes client profile reviews,...

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

Citi is seeking an intermediate KYC Operations Analyst 2 to support AML monitoring, governance, oversight, and regulatory reporting in coordination with Compliance and Control. The role aims to develop and manage Citi's internal KYC program and ensure adherence to local regulation and Citi standards.This position emphasizes client profile reviews,...

Citi is seeking an intermediate KYC Operations Analyst 2 to support AML monitoring, governance, oversight, and regulatory reporting in coordination with Compliance and Control. The role aims to develop and manage Citi's internal KYC program and ensure adherence to local regulation and Citi standards.This position emphasizes client profile reviews,...

Si te interesa ser parte del Profesorado de Asignatura por horas y dar clases en el Departamento de Posgrado de Derecho, de la Universidad de Monterrey, te invitamos a participar.Educación:Maestría en Derecho Fiscal e Impuestos, Contabilidad, Finanzas o área relacionada.Doctorado en Derecho Fiscal e Impuestos.Responsabilidades:Impartir la materia de...

XPERT HUNTERS MÉXICO busca Contadora con experiencia en Aspel COI para un despacho contable y fiscal orientado a personas morales. Se ofrece trabajo 90% remoto y 1 día presencial semanal, con horario de 9:00 a 18:00, en Álvaro Obregón, CDMX.La posición es por honorarios, con oportunidades de desarrollo y especialización. Se requiere licenciatura en...

Ejecutivo Sénior PyME Telesales (B2B / Persona Moral) ¡Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande. ¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Como Ejecutivo...

Nuestro cliente busca un Farmacéutico Regulador con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a su equipo de manera remota, apoyando las operaciones en Tlalnepantla, Estado de México. Este puesto es vital para asegurar que todos los productos y procesos cumplan con las complejas regulaciones farmacéuticas, tanto a nivel nacional como...

Nuestro cliente busca un Farmacéutico Regulador con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a su equipo de manera remota, apoyando las operaciones en Tlalnepantla, Estado de México. Este puesto es vital para asegurar que todos los productos y procesos cumplan con las complejas regulaciones farmacéuticas, tanto a nivel nacional como...

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.El objetivo general de esta función es desarrollar y...

Cronoshare es una plataforma online para profesionales que quieren encontrar nuevos clientes. Buscamos Cuidador/a de personas mayores en Juan Morales y alrededores. Pertenecer a la red de profesionales de Cronoshare no tiene coste y recibirás nuevos clientes dependiendo de tus preferencias, de manera personalizada. Requisitos: - Conocimientos previos...

El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.El objetivo general de esta función es desarrollar y...

**Discover your future at Citi**:Working at Citi is far more than just a job.A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe.At Citi, you'll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.**Job Overview**:The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level...

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...