sanciones

Una organización de manufactura global busca un profesional de cumplimiento con al menos 5 años de experiencia en debida diligencia y sanciones. El rol implica realizar screening de sanciones, proporcionar orientación a equipos internacionales y monitorear desarrollos regulatorios. Se ofrece un modelo de trabajo híbrido, junto con la oportunidad de...

ANALISTA CUMPLIMIENTO BURSATIL (Santa Fe, CDMX)   En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.   Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PEÑA VERDE S.A. DE C.V. busca un colaborador en la gerencia fiscal. El trabajo implica calcular y realizar la provisión y pago de impuestos, así como cumplir con las normativas fiscales para evitar sanciones. El candidato ideal tiene experiencia en cálculo de impuestos, contabilidad y habilidades analíticas. Un título...

Scotiabank México busca un profesional para prevenir y mitigar riesgos de PLD/FT y sanciones, promoviendo una adecuada gestión de riesgos y cumplimiento de las obligaciones regulatorias.Será responsable de analizar patrones transaccionales, diseñar y mejorar metodologías de revisión, mantener actualizados los conocimientos regulatorios y colaborar con...

Grupo Coppel busca un profesional para asegurar la correcta ejecución de operaciones de medios de pago y su registro en sistemas. Supervisará procesos, validará archivos y garantizará el cumplimiento de CECOBAN y Banxico, reportando incidencias y mejoras.El puesto, de tiempo completo, exige capacidad analítica, coordinación con sistemas y atención a...

Scotiabank México busca un profesional para prevenir y mitigar riesgos de PLD/FT y sanciones, promoviendo una adecuada gestión de riesgos y cumplimiento de las obligaciones regulatorias.Será responsable de analizar patrones transaccionales, diseñar y mejorar metodologías de revisión, mantener actualizados los conocimientos regulatorios y colaborar con...

Aldesa, con sede en Palenque, Chiapas, busca una Supervisora/o de seguridad en construcción para proteger a los trabajadores en la obra del túnel y garantizar el cumplimiento de PRL.La posición ofrece estabilidad, formación continua y atractivas prestaciones; se requiere experiencia en seguridad industrial y manejo de personal para coordinar...

Grupo Pesado Castro busca un coordinador/a para ejecutar y administrar trámites de emplacado, asegurando el cumplimiento de lineamientos gubernamentales y la custodia de insumos y expedientes.La persona trabajará verificando documentación en SAT y REPUVE, integrando expedientes, entregándolos semanalmente al líder MEI y realizando correcciones para...

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PEÑA VERDE S.A. DE C.V. busca un colaborador en la gerencia fiscal. El trabajo implica calcular y realizar la provisión y pago de impuestos, así como cumplir con las normativas fiscales para evitar sanciones.El candidato ideal tiene experiencia en cálculo de impuestos, contabilidad y habilidades analíticas. Un título...

TRANSNETWORK MEXICANA S DE RL DE CV busca un Oficial Regional de Cumplimiento para garantizar cumplimiento local alineado a estándares globales. El rol lidera la relación con reguladores, auditores y partes interesadas, y asegura marcos AML/BSA, sanciones y privacidad de datos en la región. El puesto implica realizar evaluaciones de riesgo regionales,...

AutoZone busca un Analista Senior para asegurar la renovación de permisos y licencias necesarias para operar las tiendas, garantizando cumplimiento y evitando sanciones. Será además consultor y apoyo legal para la región, abarcando áreas como seguridad laboral y bienes raíces.Entre sus funciones están supervisar inspecciones municipales, procesar...

Grupo Pesado Castro busca un coordinador/a para ejecutar y administrar trámites de emplacado, asegurando el cumplimiento de lineamientos gubernamentales y la custodia de insumos y expedientes.La persona trabajará verificando documentación en SAT y REPUVE, integrando expedientes, entregándolos semanalmente al líder MEI y realizando correcciones para...

Scotiabank México busca un profesional para prevenir y mitigar riesgos de PLD/FT y sanciones, promoviendo una adecuada gestión de riesgos y cumplimiento de las obligaciones regulatorias.Será responsable de analizar patrones transaccionales, diseñar y mejorar metodologías de revisión, mantener actualizados los conocimientos regulatorios y colaborar con...

Aldesa, con sede en Palenque, Chiapas, busca una Supervisora/o de seguridad en construcción para proteger a los trabajadores en la obra del túnel y garantizar el cumplimiento de PRL.La posición ofrece estabilidad, formación continua y atractivas prestaciones; se requiere experiencia en seguridad industrial y manejo de personal para coordinar...

Responsabilidades Identificar, evaluar y controlar riesgos laborales, implementando programas preventivos, capacitando al personal y asegurando el cumplimiento normativo para proteger la integridad física y la salud de los trabajadores, mediante inspecciones, investigación de incidentes y documentación. Garantizar el cabal cumplimiento de las Normas...

DescriptionVigilar la correcta operación de las ventanillas bancarias garantizando la ejecución de los procesos operativos de acuerdo a la normatividad interna y externa vigente, gestionando a los equipos para brindar un servicio de calidad y experiencias únicas a los clientes, promoviendo la colocación de los productos y servicios financieros y la...

DescriptionCoordinar la actividad operativa y comercial de los equipos de cajas de abono y ventanilla, garantizando la ejecución en apego a las normatividades internas y externas, promoviendo la atención calidad y un servicio memorable, gestionando la promoción de productos y servicios financieros con el objetivo de la excelencia operativa y la...

Somos la #TecnologíadeloPosible , juntos podemos impulsar la innovación y ser líderes en la industria tecnológica, mientras creamos experiencias excepcionales para nuestros clientes. Somos Evertec, una compañía Líder de tecnología y procesamiento de transacciones con presencia en más de 11 países y servicio a clientes en 26 países de América...

Vigilar la correcta operación de las ventanillas bancarias garantizando la ejecución de los procesos operativos de acuerdo a la normatividad interna y externa vigente, gestionando a los equipos para brindar un servicio de calidad y experiencias únicas a los clientes, promoviendo la colocación de los productos y servicios financieros y la gestión de...

Propósito Prevenir y mitigar riesgos de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Sanciones, promoviendo una adecuada gestión de riesgos y el cumplimiento de las obligaciones regulatorias aplicables. Asimismo, brindar asesoría especializada a las líneas de negocio para asegurar el cumplimiento de las políticas, procedimientos y estándares...