Consultor Normativo PLD
hace 3 semanas
En Grupo Salinas buscamos agentes de cambio con mentalidad positiva e innovadora, dispuestas a trabajar en equipo para la solución de problemas en las diversas industrias en las que tenemos presencia a nivel nacional e internacional. Consultor Normativo PLD Propósito del puesto : Brindar apoyo en la gestión documental y asesoría especializada en materia de PLD/FT según las necesidades de Oficiales y Representantes de Cumplimiento, además de atender requerimientos de autoridades y auditorías. Desarrollar actividades legales relacionadas con PLD/FT propias del área jurídica. Requisitos Licenciatura en Derecho Titulado o en proceso de titulación comprobable Experiencia Conocimientos en Derecho. Desarrollo de proyectos Conocimientos en prevención de lavado de dinero. Normativas, despachos legales Elaboración de escritos legales o conceptos normativos Manejo de Excel, para el analisis de bases de datos Revisión de requerimientos Power Point, para presentaciones ejecutivas Conocimientos adicionales Actividades regulatorias Actividades comerciales Actividades administrativas Funciones Asesorar en asuntos legales en materia de PLD/FT, incluyendo actividades vulnerables. Elaboración, modificación, revisión y envío a la Autoridad de los Manuales de PLD/FT. Mantener actualizada al área respecto a leyes y regulaciones relevantes, identificando impactos en PLD. Apoyo legal en el análisis de proyectos en materia de PLD/FT. Atención a observaciones o requerimientos de las diferentes autoridades que rigen en materia PLD/FT. Ofrecemos Sueldo bruto mensual $46,000 brutos Prestaciones de ley: Vacaciones iniciando con 12 días al año, Prima vacacional del 25% anual, Aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo con tu antigüedad. Condiciones Laborales: Disponibilidad de horario. Seguro de vida. Beneficios del puesto: Plan de Entrenamiento acorde al puesto, así como para el desarrollo de habilidades personales. Convenios con Universidades. Beneficios financieros: Adelanto de nómina. Acceso a tarjeta de crédito. Descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha, en compras de contado desde el primer día, y a crédito a partir de los 9 meses de antigüedad. Crédito Personal con tasa preferencial a partir de los 2 años. Cambio de divisas. Cuentas de inversión. Caja de ahorro. Servicios: Acceso al Nutriólogo, Psicólogo, Odontólogo, Biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud, Consejos y acompañamiento en tus logros, nuevos integrantes en la familia y celebraciones importantes. Promociones y Convenios para ti y tu familia: Descuentos en gimnasios, cines, centros de entretenimiento, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorios, clínicas, colegios, escuelas de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices, guarderías. Construye tu propia historia de éxito con nosotros
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Consultor Normativo PLD
hace 3 semanas
Tenochtitlán, México Grupo Salinas A tiempo completoEn Grupo Salinas buscamos agentes de cambio con mentalidad positiva e innovadora, dispuestas a trabajar en equipo para la solución de problemas en las diversas industrias en las que tenemos presencia a nivel nacional e internacional. Consultor Normativo PLD Propósito del puesto : Brindar apoyo en la gestión documental y asesoría especializada en materia...
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Tenochtitlán, México Grupo Salinas A tiempo completoEn Grupo Salinas buscamos agentes de cambio con mentalidad positiva e innovadora, dispuestas a trabajar en equipo para la solución de problemas en las diversas industrias en las que tenemos presencia a nivel nacional e internacional. Consultor Normativo PLD Propósito del puesto: Brindar apoyo en la gestión documental y asesoría especializada en materia...
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Tenochtitlán, México Grupo Salinas A tiempo completoEn Grupo Salinas buscamos agentes de cambio con mentalidad positiva e innovadora, dispuestas a trabajar en equipo para la solución de problemas en las diversas industrias en las que tenemos presencia a nivel nacional e internacional.Consultor Normativo PLDPropósito del puesto: Brindar apoyo en la gestión documental y asesoría especializada en materia de...
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hace 3 semanas
Tenochtitlán, México Grupo Salinas A tiempo completoEn Grupo Salinas buscamos agentes de cambio con mentalidad positiva e innovadora, dispuestas a trabajar en equipo para la solución de problemas en las diversas industrias en las que tenemos presencia a nivel nacional e internacional.Consultor Normativo PLDPropósito del puesto: Brindar apoyo en la gestión documental y asesoría especializada en materia de...
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Senior Manager
hace 5 días
Tenochtitlán (municipio), México BBVA en México A tiempo completoBBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o...
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OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
hace 2 semanas
Tenochtitlán, México ÉNESTAS A tiempo completoGiro del negocio: SOFOMObjetivo del puesto:Garantizar que la empresa cumpla con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), asegurando la correcta aplicación de políticas, controles y procedimientos para prevenir operaciones ilícitas.Responsabilidades principales:Supervisar el cumplimiento...
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OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
hace 2 semanas
Tenochtitlán, México ÉNESTAS A tiempo completoGiro del negocio: SOFOMObjetivo del puesto:Garantizar que la empresa cumpla con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), asegurando la correcta aplicación de políticas, controles y procedimientos para prevenir operaciones ilícitas.Responsabilidades principales:Supervisar el cumplimiento...
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OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
hace 2 semanas
Tenochtitlán, México ÉNESTAS A tiempo completoGiro del negocio: SOFOMObjetivo del puesto:Garantizar que la empresa cumpla con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), asegurando la correcta aplicación de políticas, controles y procedimientos para prevenir operaciones ilícitas.Responsabilidades principales:Supervisar el cumplimiento...
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Senior Manager
hace 5 días
Tenochtitlán (municipio), México BBVA en México A tiempo completoBBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o...
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Director Ejecutivo Prevención Lavado De Dinero
hace 2 semanas
Tenochtitlán, México findojobs A tiempo completoDirector Ejecutivo de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)Responsabilidades principales:- Diseñar e implementar estrategias de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.- Supervisar el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales en materia de PLD/FT.- Coordinar auditorías, revisiones regulatorias y reportes ante...
