Oficial de cumplimiento Prevención de Lavado de Dinero
Hace 4 días
Polanco Miguel Hidalgo DF, Miguel Hidalgo, Ciudad de México; Ciudad de México
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Buscamos un(a) Oficial de Cumplimiento que lidere los procesos de cumplimiento normativo y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), fortaleciendo los controles internos y la gestión de riesgos de la SOFOM.
Requisitos:
Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afín. Mínimo 6 años de experiencia en cumplimiento y PLD/FT en instituciones financieras, preferentemente SOFOMES. Conocimiento de la regulación aplicable a SOFOMES y de los procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC). Experiencia en monitoreo de operaciones, reportes regulatorios y atención de auditorías y requerimientos de autoridades. Certificación vigente en PLD/FT emitida por la CNBV. Capacidad de análisis, atención al detalle y manejo de información confidencial. Principales
responsabilidades:
Supervisar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias y los controles de PLD/FT. Revisar la integración de expedientes de clientes y su clasificación de riesgo. Monitorear operaciones, analizar alertas y dar seguimiento a posibles operaciones inusuales. Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento, las políticas y los procedimientos internos. Gestionar la elaboración y presentación oportuna de los reportes regulatorios correspondientes. Atender auditorías y requerimientos de autoridades, dando seguimiento al cierre de observaciones. Coordinar la capacitación del personal en cumplimiento y PLD/FT.
Requisitos:
Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afín. Mínimo 6 años de experiencia en cumplimiento y PLD/FT en instituciones financieras, preferentemente SOFOMES. Conocimiento de la regulación aplicable a SOFOMES y de los procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC). Experiencia en monitoreo de operaciones, reportes regulatorios y atención de auditorías y requerimientos de autoridades. Certificación vigente en PLD/FT emitida por la CNBV. Capacidad de análisis, atención al detalle y manejo de información confidencial. Principales
responsabilidades:
Supervisar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias y los controles de PLD/FT. Revisar la integración de expedientes de clientes y su clasificación de riesgo. Monitorear operaciones, analizar alertas y dar seguimiento a posibles operaciones inusuales. Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento, las políticas y los procedimientos internos. Gestionar la elaboración y presentación oportuna de los reportes regulatorios correspondientes. Atender auditorías y requerimientos de autoridades, dando seguimiento al cierre de observaciones. Coordinar la capacitación del personal en cumplimiento y PLD/FT.
