Empleos: oficial de cumplimiento

**Vacante para la empresa HECOR CAPITAL HUMANO en Mérida Yucatán -Mérida, Yucatán**: **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** EMPRESA EN DESAROLLO UBICADA EN CULIACAN SINALOA SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - **REQUISITOS** CERTIFICACION EN CNBV ESCOLARIDAD: DERECHO, FINANZAS, JURIDICO CARRERAS A FIN DISPONIBILIDAD A CAMBIO DE RESIDENCIA -...

Buscamos oficial de cumplimiento para AC. **Requisitos**: - Licenciatura en Administración de empresas, Derecho mercantil, o afín. - Buen manejo de Paquetería Office. - Experiência mínima de 5 años en puesto similar. - Conocimientos comerciales, legales y financieros. - **Haber laborado en alguna AC o IAP.**: - Dominio de ambientes...

**Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento giro SOFOM** **Requisitos** Escolaridad: Lic. Derecho (indispensable) Experiência en Sector Financiero (SOFOM, FINTECH Y SOFIPO) Experiência como Oficial de Cumplimiento y Certificación ante la Vigente como Oficial de cumplimiento (Certificación CNBV ) Experiência como abogado...

Hola Ando en búsqueda de un **Oficial de Cumplimiento** **Requisitos** - Edad: 38 años en adelante - Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado) - Certificación en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores - Experiência como Oficial o Gerente de Cumplimiento. - Experiência en área de gestión...

Empresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 35 añosEscolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: IndistintoExperiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos: ● Marco...

Buscamos OFICIAL DE CUMPLIMIENTORequisitos:Escolaridad: Licenciatura en administración, Contador público o afínEdad: 30 a 45 añosSexo: IndistintoCertificación de la CNBV y UIFExperiencia:- 5 años comprobables como oficial o gerente de cumplimiento- Gestión de riesgos- Familiaridad con las prácticas de la industria y los estándares profesionales-...

Buscamos OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Requisitos: Escolaridad: Licenciatura en administración, Contador público o afín Edad: 30 a 45 años Sexo: Indistinto Certificación de la CNBV y UIF Experiencia: - 5 años comprobables como oficial o gerente de cumplimiento - Gestión de riesgos - Familiaridad con las prácticas de la industria y los estándares...

Empresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 35 años Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: Indistinto Experiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos: ●...

Empresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 35 años Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: Indistinto Experiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos:...

Empresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 2 5 a 3 5 añosEscolaridad: Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: IndistintoExperiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos: ? Marco Normativo en materia de...

**Descripción del empleo** **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (PARA SOFOM)** - **Requisitos**:_ Escolaridad: Licenciatura trunca / concluida en Economía / Administración de empresas / Derecho / contabilidad o a fin Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente **Conocimientos y funciones** - Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y financiamiento al...

Por crecimiento estamos buscando un **Oficial de Cumplimiento** **Escolaridad**: Contador **Experiência**: Transmisiones de dinero **Requisitos**: - Dominio del idioma inglés - Conocimiento en tranmisiones bancarias **Funciones**: - Realizar los contratos en temas de auditoria interna - Transmisiones de dinero - Supervisar el trabajo de las personas...

Empresa del Sector Financiero solicita:OFICIAL DE CUMPLIMIENTOEdad: 2 5 a 3 5 añosEscolaridad: Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: IndistintoExperiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos:Marco Normativo en materia de PLD/FT,...

**EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** **Escolaridad**:Licenciatura Indistinta **Residencia**:Guadalajara **Actividades del puesto**: - Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional. - Envió de reportes urgentes de operaciones...

Empresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como: " OFICIAL DE CUMPLIMIENTO" **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula. - Contar con firma electrónica (indispensable) - Experiência mínima de 3 años en PLD / FT - Comprensión de regulaciones PLD -...

Importante empresa Inmobiliaria solicita en Playa del Carmen el siguiente Perfil: Oficial de Cumplimiento Requisitos: - Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración de Empresas. - Experiência mínima de 3 años en el Sector de Actividades Vulnerables): - Elaboración de Manuales de Prevención de Lavado de Dinero. - Capacitador en materia de:...

**Vacante para la empresa Caja Popular Agustín de Iturbide SC de AP de RL de CV en Centro - El Grullo, Jalisco** **Caja Popular Agustín de Iturbide Busca Tu Talento Como "Oficial de Cumplimiento"** * Objetivo del Puesto* * Garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones de carácter generan en materia de prevención de...

EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS BUSCA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. **Requisitos**: - CERTIFICACIÓN POR CNBV **VIGENTE** (PLD) - INGLES AVANZADO, INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO COTIDIANO DE LAS ACTIVIDADES (CONVERSACIONAL Y ESCRITO) **EXPERIENCIA**: - EXPERIENCIA EN SOFOM (3 años comprobable) - CONOCIMIENTOS: LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES...

**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** Lic. completa **titulados a fin a la profesión.** LIC. DERECHO LIC. ADMINISTRACION - Experiência mínima de 3 años en reportes a la autoridad de los distintos Órganos Reguladores del sistema Bancario Mexicano, realizando actividades propias que garanticen y mitiguen el riesgo de lavado de dinero, financiamiento al...

**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** **Titulados a fin a la profesión.** LIC. DERECHO LIC. ADMINISTRACION - Experiência mínima de 3 años en reportes a la autoridad de los distintos Órganos Reguladores del sistema Bancario Mexicano, realizando actividades propias que garanticen y mitiguen el riesgo de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo. -...