Auditor Sr PLD
hace 9 horas
Objetivo del puestoEvaluar el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de entidades del sistema financiero. Identificar áreas de mejora, fortalecer controles, detectar irregularidades y asegurar el cumplimiento normativo para evitar sanciones.Funciones principalesEvaluar el programa y procesos de PLD/FT que incluye procesos de identificación de clientes y usuarios, enfoque basado en riesgo, conocimiento de clientes y usuarios, reportes regulatorios, revisión de procesos de listas, estructuras internas, monitoreo transaccional, capacitación, roles y responsabilidades, entre otros.Analizar bases de datos y proponer nuevas estrategias de revisión.Evaluar confiabilidad, calidad, suficiencia y oportunidad en la generación de información operativa de los procesos evaluados.Ejecutar auditorías aplicando pruebas sustantivas y de cumplimiento para evaluar el diseño y efectividad de los controles clave de los procesos operativos y de cumplimiento en materia de PLD/FT.Recomendar mejoras en los procesos evaluados.Ejecutar revisiones especiales solicitadas por las diferentes Unidades de Negocio de Grupo Salinas.Dar seguimiento a los hallazgos identificados en los procesos auditados y por reguladores.Perfil ideal del candidatoConocimientos en Contaduría, Actuaría o afines. Deseable cuente con certificación en materia de PLD/FT (Bancaria o Actividades Vulnerables).Experiencia de 3 a 5 años en puesto similar, preferente haya trabajado dentro del sector bancario, reguladores o despachos.Conocimientos en procesos en materia PLD/FT, análisis de riesgos y control interno, evaluación y análisis de bases de datos.Manejo de Excel a nivel intermedio-avanzado. Deseable maneje ACL y/o SQL.Oferta de valor$50,000 brutosPrestaciones de ley: Vacaciones iniciando con 12 días al año, Prima vacacional del 25% anual, Aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo a tu antigüedad.Condiciones Laborales: Disponibilidad de horario. Seguro de vida.Beneficios del puesto: Plan de Entrenamiento acorde al puesto, así como para el desarrollo de habilidades personales. Convenios con Universidades.Beneficios financieros: Adelanto de nómina. Acceso a tarjeta de crédito. Descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha, en compras de contado desde el primer día, y a crédito a partir de los 9 meses de antigüedad. Crédito Personal con tasa preferencial a partir de los 2 años. Cambio de divisas. Cuentas de inversión. Caja de ahorro.Servicios: Acceso al Nutriólogo, Psicólogo, Odontólogo, Biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud, Consejos y acompañamiento en tus logros, nuevos integrantes en la familia y celebraciones importantes.Promociones y Convenios para ti y tu familia: Descuentos en gimnasios, cines, centros de entretenimiento, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorios, clínicas, colegios, escuelas de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices, guarderías.
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Auditor Sr PLD
hace 3 horas
Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completoObjetivo del puestoEvaluar el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de entidades del sistema financiero. Identificar áreas de mejora, fortalecer controles, detectar irregularidades y asegurar el cumplimiento normativo para evitar sanciones.Funciones principalesEvaluar el programa...
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Auditor Pld/financiero
hace 3 semanas
Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completoGRUPO SALINASEs un conjunto de empresas dinámicas, de rápido crecimiento y a la vanguardia tecnológica, con enfoque en la creación de valor económico, social y ambiental. Al llevar bienestar a todos los níveles de la sociedad, Grupo Salinas fomenta el desarrollo de los países en los que opera.Intégrate con nosotros como:AUDITOR PLDLicenciatura...
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Auditor Sr PLD
hace 3 días
Tlalpan, Ciudad de México Grupo Salinas A tiempo completoObjetivo del puestoEvaluar el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de entidades del sistema financiero. Identificar áreas de mejora, fortalecer controles, detectar irregularidades y asegurar el cumplimiento normativo para evitar sanciones.Funciones principalesEvaluar el programa...
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Auditor/a
hace 2 semanas
Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completoImportante marca del sector prendarioNos encontramos en búsqueda de: Auditor prendario (Joyería)**.****Objetivo del Puesto**:Apoyarás a la red operativa a través de la ejecución efectiva del portafolio de servicios asegurando la cantidad prendaria autorizada, vía remota.**Funciones y Responsabilidades**:Brindar atención remota a usuarios y...
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Auditor Sr Interno
hace 2 semanas
Tlalpan, México MBS A tiempo completo**EMPRESA MEXICANA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN****Auditor Sr.****Requisitos**- **Horario**: Lunes a Viernes de 9 a.m. a 7 p.m. y Sábados de 9 a.m. 1p.m.- **Zona de trabajo**: Tlalpan, frente a la estación de tren ligero EL VERGEL- **Escolaridad**:Lic.Contador o Ing. Industrial **(Titulado)**:- Excel: Avanzado**Funciones**:- Apoyar en el desarrollo del...
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Auditor de Prevención de Riesgos
hace 3 semanas
Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completoAUDITOR SR DE PREVENCIÓN DE FRAUDESPerfil de puestoEjecutar el plan de anual correspondiente a los Transmisores de Dinero en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones reguladas y no reguladas, generando controles, aplicando monitoreo previendo escenarios vulnerables para la empresa.Funciones de puesto-...
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Auditor Interno Senior
hace 1 semana
Tlalpan, México Hospital Medica Sur A tiempo completoHOSPITAL MÉDICA SURExcelencia Médica, Calidez HumanaBusca tu talento para integrarse a laborar en el área de AUDITORIA INTERNA como AUDITOR SR**Requisitos**:- Sexo: Indistinto- Escolaridad: Lic. Contabilidad (indispensable título y cédula)- Experiência: Mínimo 3 años en auditoría interna- Presentación ejecutivaActividades:- Participar en...
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Auditor Interno Senior
hace 2 semanas
Tlalpan, México Hospital Medica Sur A tiempo completoHOSPITAL MÉDICA SUR Excelencia Médica, Calidez Humana Busca tu talento para integrarse a laborar en el área de AUDITORIA INTERNA como AUDITOR SR **Requisitos**: - Sexo: Indistinto - Escolaridad: Lic. Contabilidad (indispensable título y cédula) - Experiência: Mínimo 3 años en auditoría interna - Presentación ejecutiva Actividades: -...
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Auditor Operativo Sr. Iztapalapa Nezahualcóyotl
hace 17 horas
Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completoGRUPO SALINAS Es un conjunto de empresas dinámicas, de rápido crecimiento y a la vanguardia tecnológica, con enfoque en la creación de valor económico, social y ambiental. Al llevar bienestar a todos los níveles de la sociedad, Grupo Salinas fomenta el desarrollo de los países en los que opera. Intégrate con nosotros como: AUDITOR OPERATIVO...
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Auditor Sr/operaciones
hace 7 días
Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completoGRUPO SALINAS Es un conjunto de empresas dinámicas, de rápido crecimiento y a la vanguardia tecnológica, con enfoque en la creación de valor económico, social y ambiental. Al llevar bienestar a todos los níveles de la sociedad, Grupo Salinas fomenta el desarrollo de los países en los que opera. Intégrate con nosotros como: AUDITOR...
