Auditor Sr PLD

hace 2 días

Tlalpan, Ciudad de México Grupo Salinas A tiempo completo

Objetivo del puesto

Evaluar el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de entidades del sistema financiero. Identificar áreas de mejora, fortalecer controles, detectar irregularidades y asegurar el cumplimiento normativo para evitar sanciones.

Funciones principales

  • Evaluar el programa y procesos de PLD/FT que incluye procesos de identificación de clientes y usuarios, enfoque basado en riesgo, conocimiento de clientes y usuarios, reportes regulatorios, revisión de procesos de listas, estructuras internas, monitoreo transaccional, capacitación, roles y responsabilidades, entre otros.
  • Analizar bases de datos y proponer nuevas estrategias de revisión.
  • Evaluar confiabilidad, calidad, suficiencia y oportunidad en la generación de información operativa de los procesos evaluados.
  • Ejecutar auditorías aplicando pruebas sustantivas y de cumplimiento para evaluar el diseño y efectividad de los controles clave de los procesos operativos y de cumplimiento en materia de PLD/FT.
  • Recomendar mejoras en los procesos evaluados.
  • Ejecutar revisiones especiales solicitadas por las diferentes Unidades de Negocio de Grupo Salinas.
  • Dar seguimiento a los hallazgos identificados en los procesos auditados y por reguladores.

Perfil ideal del candidato

  • Conocimientos en Contaduría, Actuaría o afines. Deseable cuente con certificación en materia de PLD/FT (Bancaria o Actividades Vulnerables).
  • Experiencia de 3 a 5 años en puesto similar, preferente haya trabajado dentro del sector bancario, reguladores o despachos.
  • Conocimientos en procesos en materia PLD/FT, análisis de riesgos y control interno, evaluación y análisis de bases de datos.
  • Manejo de Excel a nivel intermedio-avanzado. Deseable maneje ACL y/o SQL.

Oferta de valor

  • $50,000 brutos
  • Prestaciones de ley: Vacaciones iniciando con 12 días al año, Prima vacacional del 25% anual, Aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo a tu antigüedad.
  • Condiciones Laborales: Disponibilidad de horario. Seguro de vida.
  • Beneficios del puesto: Plan de Entrenamiento acorde al puesto, así como para el desarrollo de habilidades personales. Convenios con Universidades.
  • Beneficios financieros: Adelanto de nómina. Acceso a tarjeta de crédito. Descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha, en compras de contado desde el primer día, y a crédito a partir de los 9 meses de antigüedad. Crédito Personal con tasa preferencial a partir de los 2 años. Cambio de divisas. Cuentas de inversión. Caja de ahorro.
  • Servicios: Acceso al Nutriólogo, Psicólogo, Odontólogo, Biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud, Consejos y acompañamiento en tus logros, nuevos integrantes en la familia y celebraciones importantes.
  • Promociones y Convenios para ti y tu familia: Descuentos en gimnasios, cines, centros de entretenimiento, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorios, clínicas, colegios, escuelas de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices, guarderías.

  • Auditor Sr

    hace 2 semanas

    Tlalpan, Ciudad de México Grupo Salinas A tiempo completo

    En Grupo Salinas buscamos agentes de cambio con mentalidad positiva e innovadora, dispuestas a trabajar en equipo para la solución de problemas en las diversas industrias en las que tenemos presencia a nivel nacional e internacional.Únete a nuestro equipo como:Auditor Financiero Sr.El objetivo de este rol es revisar las cifras presentadas a comité sobre...

  • Analista de Impuestos Sr

    hace 2 semanas

    Tlalpan, Ciudad de México ProTec A tiempo completo

    Analista de Impuestos Sr.Principales ResponsabilidadesCumplimiento Fiscal Mensual: Realizar la determinación y presentación mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de Retenciones, así como de Declaraciones Informativas (DIOT).Gestión de Saldos a Favor: Aplicar correctamente las regulaciones fiscales vigentes y elaborar papeles de trabajo para la...

  • Auditor Sr

    hace 2 semanas

    Tlalpan, Ciudad de México Grupo Salinas S.A. de C.V. A tiempo completo

    Objetivo del PuestoExaminar y evaluar la información financiera para asegurar su integridad, confiabilidad y conformidad con los principios contables, sistemas y regulaciones aplicables.Funciones PrincipalesEjecutar auditorías de procesos y financieras..* Realizar revisiones de control interno.* Apoyar en los trabajos de revisión en temas de riesgos y...

  • Coordinador contable

    hace 6 días

    Tlalpan, Ciudad de México Grupo Salinas S.A. de C.V. A tiempo completo

    Empresa líder en Desarrollo Inmobiliario solicita:Coordinador Contable (Presencial - Santa Fe)Escolaridad: Lic. ContabilidadOBJETIVO DEL PUESTOAdministrar y controlar la información financiera de las diferentes empresas del Grupo, para emitir estados financieros para la toma de decisiones dentro del negocio, así como vigilar el cumplimiento fiscal, seguro...

  • Auditor Sr PLD

    hace 11 horas

    Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    Objetivo del puestoEvaluar el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de entidades del sistema financiero. Identificar áreas de mejora, fortalecer controles, detectar irregularidades y asegurar el cumplimiento normativo para evitar sanciones.Funciones principalesEvaluar el programa...

  • Auditor Sr PLD

    hace 7 horas

    Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    Objetivo del puestoEvaluar el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de entidades del sistema financiero. Identificar áreas de mejora, fortalecer controles, detectar irregularidades y asegurar el cumplimiento normativo para evitar sanciones.Funciones principalesEvaluar el programa...

  • Auditor Sr PLD

    hace 2 horas

    Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    Objetivo del puestoEvaluar el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de entidades del sistema financiero. Identificar áreas de mejora, fortalecer controles, detectar irregularidades y asegurar el cumplimiento normativo para evitar sanciones.Funciones principalesEvaluar el programa...

  • Auditor Pld/financiero

    hace 3 semanas

    Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    GRUPO SALINASEs un conjunto de empresas dinámicas, de rápido crecimiento y a la vanguardia tecnológica, con enfoque en la creación de valor económico, social y ambiental. Al llevar bienestar a todos los níveles de la sociedad, Grupo Salinas fomenta el desarrollo de los países en los que opera.Intégrate con nosotros como:AUDITOR PLDLicenciatura...

  • Auditor/a

    hace 2 semanas

    Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    Importante marca del sector prendarioNos encontramos en búsqueda de: Auditor prendario (Joyería)**.****Objetivo del Puesto**:Apoyarás a la red operativa a través de la ejecución efectiva del portafolio de servicios asegurando la cantidad prendaria autorizada, vía remota.**Funciones y Responsabilidades**:Brindar atención remota a usuarios y...

  • Auditor Sr Interno

    hace 2 semanas

    Tlalpan, México MBS A tiempo completo

    **EMPRESA MEXICANA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN****Auditor Sr.****Requisitos**- **Horario**: Lunes a Viernes de 9 a.m. a 7 p.m. y Sábados de 9 a.m. 1p.m.- **Zona de trabajo**: Tlalpan, frente a la estación de tren ligero EL VERGEL- **Escolaridad**:Lic.Contador o Ing. Industrial **(Titulado)**:- Excel: Avanzado**Funciones**:- Apoyar en el desarrollo del...

  • Auditor de Prevención de Riesgos

    hace 3 semanas

    Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    AUDITOR SR DE PREVENCIÓN DE FRAUDESPerfil de puestoEjecutar el plan de anual correspondiente a los Transmisores de Dinero en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones reguladas y no reguladas, generando controles, aplicando monitoreo previendo escenarios vulnerables para la empresa.Funciones de puesto-...

  • Auditor Interno Senior

    hace 1 semana

    Tlalpan, México Hospital Medica Sur A tiempo completo

    HOSPITAL MÉDICA SURExcelencia Médica, Calidez HumanaBusca tu talento para integrarse a laborar en el área de AUDITORIA INTERNA como AUDITOR SR**Requisitos**:- Sexo: Indistinto- Escolaridad: Lic. Contabilidad (indispensable título y cédula)- Experiência: Mínimo 3 años en auditoría interna- Presentación ejecutivaActividades:- Participar en...

  • Auditor Interno Senior

    hace 2 semanas

    Tlalpan, México Hospital Medica Sur A tiempo completo

    HOSPITAL MÉDICA SUR Excelencia Médica, Calidez Humana Busca tu talento para integrarse a laborar en el área de AUDITORIA INTERNA como AUDITOR SR **Requisitos**: - Sexo: Indistinto - Escolaridad: Lic. Contabilidad (indispensable título y cédula) - Experiência: Mínimo 3 años en auditoría interna - Presentación ejecutiva Actividades: -...

  • Auditor Operativo Sr. Iztapalapa Nezahualcóyotl

    hace 16 horas

    Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    GRUPO SALINAS Es un conjunto de empresas dinámicas, de rápido crecimiento y a la vanguardia tecnológica, con enfoque en la creación de valor económico, social y ambiental. Al llevar bienestar a todos los níveles de la sociedad, Grupo Salinas fomenta el desarrollo de los países en los que opera. Intégrate con nosotros como: AUDITOR OPERATIVO...