Especialista en PLD
hace 3 semanas
COMPLIANCE LEGAL ( ESPECIALISTA EN PLD) Ubicación: La vacante está en Ciudad de México. Requisitos del puesto Educación: Estudios universitarios con título en áreas como derecho corporativo, finanzas o carrera a fin (Con intenciones de obtener la certificación en PLD). Experiencia: Experiencia 2 años en sector financiero y/o jurídico corporativo , orientado a PLD. Amplios conocimientos de Ley Federal para la prevención e identificación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita, reglas y resoluciones relativas. Habilidades Conocimientos avanzados en prevención de lavado de dinero, finanzas corporativas, derecho corporativo y análisis de riesgos financieros. Analítico, proactivo, discreto, y con facilidad para trabajar por objetivos y bajo presión. Responsabilidades del puesto Desarrollar e implementar políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento legal para evitar prácticas riesgosas y/o contrarias a las disposiciones legales y normativas sobre prevención de de lavado de dinero (PLD). Tramitar registro de empresas y presentar los avisos e informes en materia de ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Participar en la elaboración de manuales de PLD. Realizar análisis de riesgos financieros y evaluar posibles amenazas. Programar y/o ejecutar auditorías preventivas de cumplimiento y formular propuestas de estrategias antilavado. Evaluar y supervisar expedientes de clientes. Investigar posibles casos de lavado de dinero y reportarlos a las autoridades competentes. Prestaciones y beneficios adicionales Sueldo mensual de 18000 a 20000. Contratación permanente a tiempo completo. Oportunidades de capacitación y desarrollo profesional. Ambiente de trabajo colaborativo y enfocado en la excelencia. Tipo de puesto: Tiempo completo. -Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura; 2 años de experiencia; Edad: entre 24 y 45 años; Palabras clave: specialist, especialista. #J-18808-Ljbffr
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Especialista en PLD: Cumplimiento y Riesgo Financiero
hace 3 semanas
Mexico City Smart Jobs A tiempo completoUna firma de cumplimiento legal busca un Especialista en PLD para desarrollar políticas y garantizar el cumplimiento normativo en Ciudad de México. Se requieren estudios universitarios en derecho o finanzas y 2 años de experiencia en el sector financiero. El candidato deberá tener amplios conocimientos en prevención de lavado de dinero y habilidades...
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Auditor Especialista en SOFIPOs. SEDE MONTERREY, NUEVO LEÓN
hace 3 semanas
Mexico City SLM A tiempo completoPerfil Profesional – Auditor Especialista en SOFIPOs. SEDE MONTERREY, NUEVO LEÓN Auditor con sólida experiencia en el sector de Entidades de Ahorro y Crédito Popular, especializado en la evaluación integral de SOFIPOs bajo el marco regulatorio aplicable en México. Amplio dominio de las Disposiciones de Carácter General emitidas por la CNBV,...
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Auditor Especialista en SOFIPOs. SEDE MONTERREY, NUEVO LEÓN
hace 3 semanas
Mexico City SLM A tiempo completoPerfil Profesional – Auditor Especialista en SOFIPOs. SEDE MONTERREY, NUEVO LEÓN Auditor con sólida experiencia en el sector de Entidades de Ahorro y Crédito Popular, especializado en la evaluación integral de SOFIPOs bajo el marco regulatorio aplicable en México. Amplio dominio de las Disposiciones de Carácter General emitidas por la CNBV,...
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Auditor Especialista en SOFIPOs. SEDE MONTERREY, NUEVO LEÓN
hace 3 semanas
Mexico City SLM A tiempo completoPerfil Profesional – Auditor Especialista en SOFIPOs. SEDE MONTERREY, NUEVO LEÓN Auditor con sólida experiencia en el sector de Entidades de Ahorro y Crédito Popular, especializado en la evaluación integral de SOFIPOs bajo el marco regulatorio aplicable en México. Amplio dominio de las Disposiciones de Carácter General emitidas por la CNBV,...
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Auditor Especialista en SOFIPOs. SEDE MONTERREY, NUEVO LEÓN
hace 3 semanas
Mexico City SLM A tiempo completoPerfil Profesional – Auditor Especialista en SOFIPOs. SEDE MONTERREY, NUEVO LEÓN Auditor con sólida experiencia en el sector de Entidades de Ahorro y Crédito Popular, especializado en la evaluación integral de SOFIPOs bajo el marco regulatorio aplicable en México. Amplio dominio de las Disposiciones de Carácter General emitidas por la CNBV, así...
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Auditor Especialista en SOFIPOs. SEDE MONTERREY, NUEVO LEÓN
hace 3 semanas
Mexico City SLM A tiempo completoPerfil Profesional – Auditor Especialista en SOFIPOs. SEDE MONTERREY, NUEVO LEÓN Auditor con sólida experiencia en el sector de Entidades de Ahorro y Crédito Popular , especializado en la evaluación integral de SOFIPOs bajo el marco regulatorio aplicable en México. Amplio dominio de las Disposiciones de Carácter General emitidas por la CNBV ,...
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Senior Manager
hace 1 semana
Mexico City BBVA en México A tiempo completoBBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o...
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Senior Manager
hace 2 semanas
Mexico City BBVA en México A tiempo completoBBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o...
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Auditor Especialista en SOFIPOs. SEDE MONTERREY, NUEVO LEÓN
hace 3 semanas
Mexico SLM A tiempo completoPerfil Profesional – Auditor Especialista en SOFIPOs. SEDE MONTERREY, NUEVO LEÓN Auditor con sólida experiencia en el sector de Entidades de Ahorro y Crédito Popular , especializado en la evaluación integral de SOFIPOs bajo el marco regulatorio aplicable en México. Amplio dominio de las Disposiciones de Carácter General emitidas por la CNBV , así...
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Senior Manager – AML Risk Management Framework
hace 2 días
Mexico City Metropolitan Area BBVA en México A tiempo completoBBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o...
