Senior Manager – AML Risk Management Framework

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Buscamos a un/a
Senior Manager – AML Risk Management Framework & Reporting
cuyo propósito es clave para la salud financiera del banco: medir el apetito de riesgo en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para toda la institución. Este rol es responsable de realizar la evaluación de riesgos (
risk assessment
) de todos los productos y servicios, garantizando que el apetito de riesgo se mantenga dentro de los límites establecidos y generando todos los informes necesarios para el
top management
.

Principales Responsabilidades

• Definir el marco metodológico de evaluación de riesgos PLD/FT y coordinar la implementación de la metodología local y corporativa.
• Desarrollar y monitorear Indicadores Clave de Riesgo (
  KRIs
  ) y elaborar tableros ejecutivos claros y efectivos para la alta dirección.
• Coordinar la elaboración de reportes regulatorios y de gestión de riesgos.
• Integrar técnicas analíticas y modelos predictivos avanzados para identificar tendencias emergentes de riesgo.
• Colaborar con equipos globales para asegurar la alineación de las prácticas con los estándares internacionales del Grupo BBVA.
• Liderar y gestionar al equipo a cargo (5 o más personas).

Retos del Puesto

El principal reto para esta posición es medir adecuadamente el apetito de riesgo en PLD, lo cual requiere una visión integral que considere variables complejas como productos, clientes, canales y geografías. Es crucial que la persona seleccionada pueda garantizar que los límites de riesgo definidos se respeten utilizando métricas efectivas.

Requisitos

Conocimientos Obligatorios:

• Conocimiento avanzado en gestión de riesgos, regulación AML y marcos normativos internacionales.
• Experiencia con temas relacionados con PLD y Financiamiento al Terrorismo, Auditoría, o Control Interno.
• Dominio del idioma
  Inglés: Avanzado
  (oral y escrito), incluyendo inglés técnico y financiero.
• Capacidad de pensamiento crítico para realizar presentaciones ejecutivas a la alta dirección.
• Certificación en PLD de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (
  CNBV
  ).

Escolaridad:

• Maestría
  en Riesgos Financieros, Compliance, Derecho Financiero, Negocios Internacionales o áreas afines.

Experiencia:

• Mínimo
  7 años
  en instituciones financieras de primer nivel.
• Experiencia en funciones de cumplimiento (
  Compliance
  ), riesgos, auditoría o control interno, con un enfoque específico en PLD/FT.
• Experiencia demostrable en interlocución en entornos internacionales y foros ejecutivos.

Competencias Clave

• Pensamos en Grande
• Comunicación efectiva
• Visión Estratégica
• Habilidad para sintetizar información compleja

Esquema de trabajo:

Híbrido

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.