Director De Cumplimiento

Director de CumplimientoCreada en, una joint venture entre los grupos Zurich y Banco Santander busca un Director de Cumplimiento para liderar la estrategia y operación del área.Nuestro objetivo es ofrecerte la mejor experiencia, queremos que te unas a nosotros para construir el futuro juntos.Buscamos un profesional con experiencia mínima de 5 años en...

Una joint venture internacional busca un Director de Cumplimiento para liderar la estrategia y operación del área.Se requiere experiencia mínima de 5 años en Cumplimiento, con certificación en Prevención de Lavado de Dinero y conocimiento de normativas locales e internacionales.El candidato ideal deberá demostrar alta orientación a resultados,...

Una joint venture internacional busca un Director de Cumplimiento para liderar la estrategia y operación del área. Se requiere experiencia mínima de 5 años en Cumplimiento, con certificación en Prevención de Lavado de Dinero y conocimiento de normativas locales e internacionales. El candidato ideal deberá demostrar alta orientación a resultados,...

Una firma de gestión patrimonial busca un Director Jurídico Corporativo en Xico, Veracruz. Se requiere una licenciatura en Derecho y más de 7 años de experiencia en derecho corporativo e inmobiliario, así como habilidades de liderazgo. El candidato será responsable del cumplimiento normativo, la supervisión de contratos y la gestión de litigios. Se...

Una firma de gestión patrimonial busca un Director Jurídico Corporativo en Xico, Veracruz. Se requiere una licenciatura en Derecho y más de 7 años de experiencia en derecho corporativo e inmobiliario, así como habilidades de liderazgo. El candidato será responsable del cumplimiento normativo, la supervisión de contratos y la gestión de litigios. Se...

Una empresa internacional en crecimiento ubicada en Ciudad de México busca un DIRECTOR DE GESTIÓN HUMANA.El candidato ideal tendrá experiencia en gestión de personal, cumplimiento de la legislación laboral y habilidades en comunicación clara.La posición requiere al menos 4 años de experiencia en roles de Recursos Humanos y se valorará el manejo de...

Responsabilidades principalesImplementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD / FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia...

Responsabilidades principalesImplementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD / FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia...

**Vacante para la empresa Rodhe Consultants en Benito Juárez, Ciudad de México**:Importante Empresa del Sector Logistico "ULTIMA MILLA"Puesto: Director GeneralExperiência previa como "Director General o Comercial." **Comprobable**, **_no aplican empresas propias o extintas de las cuales no hayan registros._****_Experiência previa en empresas de...

Una firma líder en cumplimiento regulatorio en Veracruz busca un Director de Cumplimiento para gestionar el cumplimiento legal y normativo.El candidato ideal debe tener estudios en Derecho, certificación como Oficial de Cumplimiento, y conocimiento en legislación sobre lavado de dinero.Se ofrecen prestaciones de ley y un salario negociable de 60k hasta...