Oficial De Cumplimiento

hace 2 semanas

Xico, México Ed3 Services A tiempo completo

Responsabilidades principalesImplementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD / FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y monitoreo transaccional.Revisar y validar alertas y operaciones inusuales, determinando su reporte a la UIF.Coordinar capacitaciones periódicas al personal en materia de PLD / FT.Mantener relación directa y continua con la CNBV, UIF y Banco de México para atención de requerimientos o auditorías.Participar en el Comité de Cumplimiento y presentar reportes periódicos al Director General y al Consejo.Evaluar proveedores y terceros bajo criterios de cumplimiento y riesgo.Proponer mejoras en procesos internos, sistemas de monitoreo y controles internos.Relaciones internas y externasReporta directamente al Director General y al Consejo de Administración.Coordina con las áreas de Riesgos, Tecnología, Legal, Operaciones y Seguridad de la Información.Interacción externa con CNBV, UIF, auditores externos y consultores regulatorios.Indicadores de desempeño (KPI's)Cero observaciones graves por parte de CNBV / UIF.Porcentaje de cumplimiento de reportes regulatorios enviados en tiempo y forma.Nivel de capacitación interna en PLD / FT (% de personal entrenado).Reducción de incidencias y hallazgos en auditorías internas y externas.Efectividad de detección y resolución de alertas de riesgo.Requisitos : Formación académicaLicenciatura en Derecho, Administración, Economía, Contaduría, Finanzas o carreras afines.Deseable : Maestría o diplomado en cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero, riesgos o regulación financiera.Certificaciones :Certificación ante la CNBV como Oficial de Cumplimiento PLD / FT (obligatoria).Deseable : Certificación internacional como ACAMS o similar.Experiencia profesionalMínimo 5 años de experiencia en cumplimiento regulatorio, auditoría o riesgos dentro de instituciones financieras, Fintech, SOFOM, SOFIPO o bancos.Experiencia en la implementación de sistemas PLD / FT, elaboración de manuales de cumplimiento y atención de requerimientos de la CNBV y la UIF.Participación en comités de cumplimiento, auditoría o riesgos.Deseable : manejo de plataformas tecnológicas de monitoreo transaccional y reportes regulatorios (SITI, SIAR, etc.).Conocimientos técnicosLey Fintech, disposiciones de carácter general aplicables a las IFPE.Regulación CNBV / UIF en materia de PLD / FT.Elaboración y envío de reportes regulatorios (ROS, operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes).Identificación y análisis de riesgos de clientes, operaciones y canales digitales.Conocimiento de protección de datos personales y continuidad operativa.Dominio de herramientas de análisis, Excel avanzado y sistemas de monitoreo.Competencias claveÉtica y confidencialidad.Atención al detalle y pensamiento analítico.Comunicación efectiva con autoridades regulatorias.Capacidad para redactar políticas, manuales y reportes técnicos.Liderazgo, resiliencia y criterio ante posibles conflictos regulatorios.#J-*****-Ljbffr

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    hace 2 semanas

    Xico, México Actinver A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento en Grupo Financiero ActinverEn Grupo Financiero Actinver, buscamos a un Oficial de Cumplimiento comprometido con la integridad, la transparencia y la mitigación de riesgos en nuestras operaciones fiduciarias.Si cuentas con experiencia en cumplimiento regulatorio y deseas ser parte de un equipo que impulsa una cultura sólida de...

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    hace 2 semanas

    Xico, México Yacof Chaban A tiempo completo

    Buscamos oficial de cumplimiento para AC.**Requisitos**:- Licenciatura en Administración de empresas, Derecho mercantil, o afín.- Buen manejo de Paquetería Office.- Experiência mínima de 5 años en puesto similar.- Conocimientos comerciales, legales y financieros.- **Haber laborado en alguna AC o IAP.**:- Dominio de ambientes VUCA.**Funciones**:-...

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    hace 2 semanas

    Xico, México Dxn Credito Express A tiempo completo

    OFICIAL DE CUMPLIMIENTOLicenciatura Derecho / Administrativas / o carreras afines.Capacidad analíticaExperiência mínima de 2 años como oficial de cumplimiento.Excelente manejo de resolución de problemasConocimientos sobre el proceso crediticio y su marco regulatorio.CONOCIMIENTOS:Experiência en regulaciones de la CNBVCumplimiento, monitoreo y...

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    hace 2 semanas

    Xico, México Banco Covalto A tiempo completo

    Covalto | El banco del futuro, hoy.Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México.Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.¡Estamos buscando a nuestro futuro...

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    hace 2 semanas

    Xico, México Marohealth A tiempo completo

    Somos una empresa comprometida en brindar las mejores soluciones de servicio y atención para todos nuestros clientes y usuarios; nuestra presencia en el giro de servicios a la salud consta de más de 10 años de experiência, excelencia y efectividad."Oficial de cumplimiento"El oficial de cumplimiento debe identificar, supervisar y coordinar todas las...

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    hace 2 semanas

    Xico, México Rh Plus S.C. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Las Aguilas - Álvaro Obregón, Ciudad de México**:EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA:OFICIAL DE CUMPLIMIENTOEscolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado)Experiência: mínimo 4 años como...

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    hace 2 semanas

    Xico, México Syrgeem A tiempo completo

    Grupo líder en la industria de la tecnología, pioneros en las soluciones tecnológicas para diferentes industrias, por crecimiento y estructura estamos buscando talento como tu para unirte a nuestra gran familia como:**Oficial de cumplimiento**Garantizar el cumplimiento normativo de la empresa frente a las autoridades regulatorias mexicanas, especialmente...

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    hace 2 semanas

    Xico, México Ed3 Group A tiempo completo

    Responsabilidades principalesImplementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD / FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia...

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    hace 2 semanas

    Xico, México Telasist A tiempo completo

    En Telasist nos encontramos en la búsqueda de un:**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**Requisitos:- Escolaridad: Lic. Derecho- Experiência requerida: 1 o 2 años (Mínimo)- Certificación en compliance- Derecho corporativoActividades:- Identificar y actualizar la totalidad de regulaciones o normativas aplicables al giro del negocio.- Identificar riesgos legales y...

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    hace 2 semanas

    Xico, México Grupo Becm A tiempo completo

    "¿Eres un experto en la regulación financiera y la seguridad de datos?Buscamos un **Oficial de Cumplimiento** para ser el pilar de la integridad de nuestra Fintech.Tu rol será fundamental para garantizar que cada transacción y proceso cumpla con el más alto estándar normativo en materia de **PLD/FT** y con los estándares de seguridad de la industria...