Programa Trainee Prevención Lavado de Dinero

Una institución financiera importante en México busca un trainee para su programa de Prevención del Lavado de Dinero. Este programa de 6 meses ofrece experiencia en monitoreo de operaciones, elaboración de reportes regulatorios, y aprendizaje sobre normatividad. Los candidatos deben tener una licenciatura concluidas en áreas económico-administrativas,...

Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

Una firma líder en servicios profesionales está buscando un Gerente Comercial para su equipo de impuestos en Ciudad de México. Esta posición permite el desarrollo carrrera, enfocándose en la prevención de lavado de dinero y la consultoría en tecnología. Se requiere contar con al menos 4 a 5 años de experiencia en consultoría y pre-venta, así como...

Una importante institución financiera está buscando un Subdirector de Sanciones en Ciudad de México. Esta posición es responsable de supervisar el cumplimiento del programa de sanciones, incluyendo el análisis de coincidencias en bases de datos y listas de sanciones. Se requiere una licenciatura en Derecho, Relaciones internacionales o áreas afines y...

¿Estás en búsqueda de tu primer empleo en una empresa global?Haleon tiene un programa de desarrollo de talento. No importa si tienes o no experiencia en programas de becarios, puedes unirte a esta posición para que cuando se libere una vacante, podamos contactarte.Requisitos básicos:Estudiante en su último semestre o recién egresado con hasta 2 años...

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Una institución bancaria líder en México busca un especialista en transformación PLD. Será responsable de promover una cultura centrada en el cliente y garantizar el cumplimento con normativas de prevención de lavado de dinero. Ideal para candidatos con licenciatura en Administración, amplios conocimientos de Excel y experiencia en el sector bancario....

En Qaracter, buscamos Experto PLD Fiduciario para incorporarse a proyectos estratégicos del sector bancario. 🔧 Requisitos ObligatoriosExperiencia de 3 a 5 añosExp en FiduciarioExp con Prevención de Lavado de Dinero Exp con Actividades Vulnerables Posición 100% presencial en CDMX 💼 Qué ofrecemosParticipación en proyectos bancarios de alto...

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ResumenAl ser un negocio fundamental para Scotia Wealth Management®, ScotiaMcLeod hace honor a su reputación de integridad, la cual se basa en la excelencia en el servicio y la confiabilidad de su asesoría. Nuestros asesores y equipos se enorgullecen de ofrecer enfoques innovadores para proteger los activos de los clientes y hacer crecer su patrimonio. Al...