Líder de Sanciones y Cumplimiento OFAC

hace 5 días

Mexico City Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

Una importante institución financiera está buscando un Subdirector de Sanciones en Ciudad de México. Esta posición es responsable de supervisar el cumplimiento del programa de sanciones, incluyendo el análisis de coincidencias en bases de datos y listas de sanciones. Se requiere una licenciatura en Derecho, Relaciones internacionales o áreas afines y al menos 5 años de experiencia en prevención de lavado de dinero y sanciones, con 3 años en una posición gerencial. Se valoran habilidades en análisis, comunicación y enfoque a resultados.
#J-18808-Ljbffr

  • Líder de Sanciones Internacionales y corresponsalía

    hace 3 semanas

    Mexico City BBVA en México A tiempo completo

    ¿Qué estamos buscando?Buscamos un/a líder experto/a en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para desarrollar, implementar y dirigir el programa de Sanciones Internacionales de BBVA México. Esta posición es crucial para proteger al Banco de riesgos reputacionales y operativos a nivel global, actuando como...

  • Líder de Sanciones Internacionales y corresponsalía

    hace 2 semanas

    Mexico City BBVA en México A tiempo completo

    ¿Qué estamos buscando?Buscamos un/a líder experto/a en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para desarrollar, implementar y dirigir el programa de Sanciones Internacionales de BBVA México. Esta posición es crucial para proteger al Banco de riesgos reputacionales y operativos a nivel global, actuando como...

  • Líder de Sanciones Internacionales y corresponsalía

    hace 3 semanas

    Mexico City BBVA en México A tiempo completo

    ¿Qué estamos buscando?Buscamos un/a líder experto/a en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para desarrollar, implementar y dirigir el programa de Sanciones Internacionales de BBVA México. Esta posición es crucial para proteger al Banco de riesgos reputacionales y operativos a nivel global, actuando como...

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    ¿Qué estamos buscando? Buscamos un/a líder experto/a en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para desarrollar, implementar y dirigir el programa de Sanciones Internacionales de BBVA México. Esta posición es crucial para proteger al Banco de riesgos reputacionales y operativos a nivel global, actuando...

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    hace 3 semanas

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    ¿Qué estamos buscando? Buscamos un/a líder experto/a en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para desarrollar, implementar y dirigir el programa de Sanciones Internacionales de BBVA México. Esta posición es crucial para proteger al Banco de riesgos reputacionales y operativos a nivel global, actuando...

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    hace 3 días

    Mexico City BBVA en México A tiempo completo

    ¿Qué estamos buscando? Buscamos un/a líder experto/a en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para desarrollar, implementar y dirigir el programa de Sanciones Internacionales de BBVA México. Esta posición es crucial para proteger al Banco de riesgos reputacionales y operativos a nivel global, actuando...

  • SUB-DIRECTOR DE SANCIONES

    hace 5 días

    Mexico City Banorte A tiempo completo

    Subdirector Sanciones (Tlalpan, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • SUB-DIRECTOR DE SANCIONES

    hace 5 días

    Mexico City Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Subdirector Sanciones(Tlalpan, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad,...

  • SUB-DIRECTOR DE SANCIONES

    hace 5 días

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    Subdirector Sanciones (Tlalpan, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • SUB-DIRECTOR DE SANCIONES

    hace 5 días

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