Supervisor Corresponsales

El analista de Operaciones de Fraude 1 es un puesto de nível inicial responsable de asistir en los esfuerzos por garantizar que se apliquen los controles y la política de riesgo de fraude para minimizar el impacto de la incidencia de fraude y prevenir pérdidas junto con el equipo de Operaciones de Fraude.

El objetivo general de este rol es asistir en la gestión de pérdidas por fraude al asegurarse de que los analistas tomen decisiones correctas a través de la metodología de equilibrio de riesgos y recompensas.

Responsabilidades:

• Realizar un análisis de pronóstico a corto y largo plazo y un análisis de fraude estandarizado.
• Emitir juicios basados en la práctica y precedencia, y trabajar conforme a pautas, bajo una supervisión general.
• Desarrollar y mantener un conocimiento práctico de las prácticas y normas de la industria o el negocio.
• Demostrar un conocimiento básico de la manera en que el equipo interactúa con los demás para lograr los objetivos del área.
• Identificar inconsistencias en datos o resultados, e intercambiar información de forma concisa y lógica.
• Tener un impacto directo en la empresa a través de la calidad de las tareas o los servicios proporcionados.
• Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

Calificaciones:

• Experiência relevante en un rol relacionado.
• Conocimientos y experiência previa en los procesos de investigación y reclamaciones por fraude
• Experiência en el análisis de tendencias y alertas durante la detección temprana de fraude
• Conocimiento extenso de las plataformas de procesamiento de transacciones del banco
• Dominio de Microsoft Office y Access
• Demuestra una comunicación escrita y verbal clara y concisa de manera constante.
• Capacidad demostrada de permanecer imparcial en un ambiente de trabajo diverso.

Educación:

• Título universitario/de licenciatura o experiência equivalente.

Garantizar el adecuado funcionamiento del proceso de monitoreo de alertas, de acuerdo con el capacity establecido y la estrategia de prevención de fraudes definida para el control y prevención de pérdidas financieras para la Institución.

Supervisar y mantener en el equipo a cargo, un ambiente de trabajo adecuado para el logro constante de altos estándares de calidad, productividad y eficiencia, logrando la completa satisfacción de nuestros clientes.

Asegurar el desarrollo e implementación de programas de entrenamiento, bajo desempeño, plan de carrera de las personas a cargo, de acuerdo a lo programas corporativos para el desarrollo del Talento

Informar oportunamente al Director del área y equipo de Analytics los cambios observados en las tendencias de fraude y/o criterios de riesgo en monitoreo, con el fin de validar la efectividad de los parámetros de control y mantener actualizada la estrategia de Prevención de Fraudes.

Programar y validar el cumplimiento de los horarios y descansos programados de los colaboradores, de acuerdo al capacity requerido diariamente.

Realizar evaluaciones frecuentes de calidad en las llamadas de entrada y salida atendidas por el equipo asignado, así como el control y seguimiento a las métricas telefónicas definidas en el área.

Establecer mecanismos de control que permitan identificar fallas y/o problemas en el proceso de monitoreo y sugerir los ajustes necesarios para lograr la mejora continua del mismo.

Realizar reporte mensual al área de Recursos Humanos/ Staff notificando horas extras, informe sobre incapacidades, tiempos dedicados a entrenamientos, vacaciones, etc.

para validar y controlar la gestión de gastos del área.

Realizar reportes de desempeño diario a nível individual y grupal con el fin de garantizar el cumplimiento de las métricas operativas clave del área.

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Job Family Group:

Operations - Services

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Job Family:

Fraud Operations

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Time Type:

Full time

• Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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EEO is the Law Supplement.

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