Subdirector de Prevencion de Lavado de Dinero

hace 3 semanas

Mérida, Yucatán, México Fundación Rafael Dondé I.A.P A tiempo completo

EN FUNDACIÓN DONDÉ TE ESTAMOS BUSCANDO
Fundación Dondé, una de las principales Instituciones de Asistencia Privada con más de 103 años de prestigio en el ramo prendario y con la misión de ayudar a los más necesitados a través de la educación, se encuentra en búsqueda de:

SUDIRECTOR DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO

Objetivo del puesto:


Ser parte del régimen preventivo y detectivo de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, mediante la comunicación constante con las autoridades y el cumplimiento de la normatividad aplicable, así como la atención de requerimientos de la autoridad en la materia a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.


Requisitos:

  • Título universitario preferentemente en Áreas económicoadministrativas
  • Experiência profesional mínima de 5 años en puestos relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero, preferentemente Ex
  • Oficial de Cumplimiento en instituciones financieras, o en Instituciones de renombre.

Responsabilidades:

  • El Subdirector de Prevención de Lavado de Dinero, después de haber sido elegido por el Comité de Comunicación y Control se desempeñará como Oficial de Cumplimiento
  • Ser parte del régimen preventivo y detectivo de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, mediante la comunicación constante con las autoridades y el cumplimiento de la normatividad aplicable, así como la atención de requerimientos de la autoridad en la materia a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
  • Colaborar en la elaboración las medidas y procedimientos mínimos que las instituciones de Crédito están obligadas a observar para prevenir, y detectar los actos, omisiones u operaciones que puedan favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 bis del penal federal o que pudiesen ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código.
  • Apoyar en el desarrollo de las políticas de identificación y conocimiento del Cliente y del Usuario, y los criterios, medidas y procedimientos para dar cumplimiento a lo previsto en las Disposiciones del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
  • Participar en la realización del informe respecto de conductas, actividades o comportamientos realizados por los directivos, funcionarios, empleados o apoderados de Institución Dónde Banco, que provoquen que esta incurra en infracción a lo dispuesto en la Ley o las Disposiciones, así como de los casos en que dichos directivos, funcionarios, empleados o apoderados contravengan lo previsto por el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, por una parte.
  • Entregar los reportes que la institución deben presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sobre los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios relativos a los supuestos previstos en las Disposiciones del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
  • Tener conocimiento como Oficial de Cumplimiento de la celebración de contratos o apertura de cuentas en la Entidad de que se trate, cuyas características pudiera generar un alto Riesgo para el Banco.
  • Realizar el seguimiento de Operaciones, y las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional, con la finalidad de que el Oficial de Cumplimiento cuente con los elementos necesarios para presentarlas al Comité, en su caso, como Operaciones Inusuales u Operaciones Internas Preocupantes.
  • Verificar que se realice el monitoreo de las alertas correspondientes, documentando las investigaciones respectivas.

Ofrecemos:

  • Atractivo sueldo
  • Seguro de vida
  • Seguro de gasto médicos mayores
  • Vales de despensa
  • Fondo de Ahorro
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INDISPENSABLE DISPONIBILIDAD PARA RADICAR EN MÉRIDA

INÚTIL POSTULARSE SI NO CUBRE EL
Perfil:

Tipo de puesto:
Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Horario:

  • Turno de 8 horas

Prestaciones:

  • Estacionamiento de la empresa
  • Seguro de vida
  • Vales de despensa

Lugar de trabajo:
Una ubicación

  • Subdirector de Contabilidad Bancaria

    hace 3 semanas

    Mérida, Yucatán, México Fundación Dondé Banco A tiempo completo

    Oferta de trabajo: Subdirector de Contabilidad BancariaRequiere cambio de residencia a Mérida, YucatánNos encontramos en búsqueda de profesionales para ocupar el puesto de Subdirector de Contabilidad Bancaria. Somos una reconocida entidad financiera con presencia nacional y estamos comprometidos en brindar servicios y soluciones financieras de alta...

  • Subdirector de Control Escolar

    hace 2 semanas

    Mérida, Yucatán, México Universidad Privada de la Península A tiempo completo

    Se solicita subdirector de Control escolarRequisitos:Lic en Educación, Pedagogía o afinesHabilidades: Organizado, proactivo, trabajo por objetivos, liderazgoExperiência en: manejo de personal y presupuestosFuncionesSupervisar las actividades de los ejecutivos de control escolarEvaluar el desempeño de su personalServicio y atención al cliente (docentes,...

  • Encargado De Compliance Financiero

    hace 3 semanas

    Mérida, Yucatán, México Vive Peninsular Servicios A tiempo completo

    NUESTRO CORPORATIVO ESTA EN BUSQUEDA DE TU TALENTOÚNETE A NUESTRO EQUIPO ENCARGADO DE COMPLIANCE FINANCIEROFUNCIONES:Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.Experiência mínima de 2 años en cumplimiento normativo en materia de PLD a SOFOM.Generar y presentar en tiempo y forma...

  • Ejecutivo (a) Empresarial

    hace 2 semanas

    Mérida, Yucatán, México FINANCIERA BEPENSA SA DE CV SOFOM ER A tiempo completo

    División Servicios FinancierosEstamos en búsqueda de un(a):Ejecutivo(a) Empresas Sr. req.18829Estudios:Licenciatura o Ingeniería con especialidad en Finanzas, Económico Administrativas Concluida (Título Indispensable).Experiência:Mínima de 3 años en Colocación de Productos Financieros, Ejecutivo(a) Empresarial...

  • Encargado de Compliance Financiero

    hace 3 semanas

    Mérida, Yucatán, México VIVE PENINSULAR SERVICIOS A tiempo completo

    NUESTRO CORPORATIVO ESTA EN BUSQUEDA DE TU TALENTOÚNETE A NUESTRO EQUIPOENCARGADO DE COMPLIANCE FINANCIEROFUNCIONES: Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Experiência mínima de 2 años en cumplimiento normativo en materia de PLD a SOFOM. Generar y presentar en tiempo y...

  • Compliance Financiero

    hace 2 semanas

    Mérida, Yucatán, México VIVE PENINSULAR SERVICIOS A tiempo completo

    NUESTRO CORPORATIVO ESTA EN BUSQUEDA DE TU TALENTOÚNETE A NUESTRO EQUIPOENCARGADO DE COMPLIANCE FINANCIEROFUNCIONES: Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Experiência mínima de 2 años en cumplimiento normativo en materia de PLD a SOFOM. Generar y presentar en tiempo y...

  • Ayudante de Lavado de Loza

    hace 3 semanas

    Mérida, Yucatán, México Sanborn Hermanos, S. A. de C. V. A tiempo completo

    Vacante para la empresa Sanborn Hermanos, S. A. de C. V.en Gran Plaza -Mérida, Yucatán:Estamos en búsqueda de tu talento.Únete a la gran familia Sanborns Gran plaza como:AYUDANTE DE LAVADO DE LOZA:Funciones: Armar la maquina lava loza y surtir los ingredientes químicos Limpieza de loza, cubiertos y área de trabajo Limpiar su área de trabajo Turnos...

  • Dirección De Crédito Empresarial

    hace 2 semanas

    Mérida, Yucatán, México Bepensa, S.A. De C.V A tiempo completo

    Licenciatura Administración, Finanzas, Contabilidad o afín (Título y Cédula Indispensables), Maestría en Finanzas (Indispensable). Experiencia: Mínima de 5 años como subdirector y/o director de crédito responsable en actividades de análisis y evaluación de crédito.Conocimientos: Contabilidad general, análisis e interpretación de estados...

  • Encargado de Cumplimiento Empresarial

    hace 3 semanas

    Mérida, Yucatán, México VIVE PENINSULAR SERVICIOS A tiempo completo

    CORPORATIVO SOLICITA:ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO EMPRESARIALFunciones:Hacer cumplir la normativa en todos los aspectos y níveles de la empresa, además de orientar sobre cuestiones de cumplimiento. Establecer una cultura de cumplimiento Comprender la regulación aplicable a la organización, sus productos y servicios con el fin de garantizar que se cumplen...

  • Especialista de Prevención/seguridad

    hace 3 semanas

    Mérida, Yucatán, México Distribuidora Liverpool S.A. DE C V. A tiempo completo

    Se solicita especialista de prevención de pérdidas/seguridadExperiência en puestos similaresDisponibilidad de horario para ventas nocturnasUniformesVales de despensa DESDE EL PRIMER DÍAPrestaciones de ley y superiores a la leyCapacitación y crecimiento laboralTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $6,800.00 al mesHorario: Turno de 10 horasPrestaciones:...

  • Aux. de Prevención de Pérdidas 8 Horas

    hace 2 semanas

    Mérida, Yucatán, México Tiendas Chedraui S.A de C. V. A tiempo completo

    Suma tu talento con nosotrosForma parte de la empresa ChedrauiEstamos buscando:Aux. De Prevención de Pérdidas (GUARDIAS)Misión del Puesto:Ejecutar las consignas o instrucciones que reciben de parte del Jefe de departamento y de cubrir los puestos fijos a los que son asignados (Entrada de Personal, Entrada de Clientes, Zona de Recibo, Probadores, etc.),...

  • Asesor Jurídico

    hace 3 semanas

    Mérida, Yucatán, México Impulso Humano Empresarial A tiempo completo

    Elaboración de contratos civiles y mercantiles. Conocimientos de cálculo de impuestos y pago de los mismos. Conocimientos fiscales. notariales SAT/ AFFY. Conocimientos de LFPIORPI. Elaboración de asambleas, constitución de sociedades, transformación de sociedades, protocolizaciones en general. Criterio amplio y suficiente para redacción de documentos....

  • Auxiliar Contable

    hace 2 semanas

    Mérida, Yucatán, México Talents Code A tiempo completo

    Requisitos: Licenciatura concluida en Contabilidad o Finanzas Experiência con SUA, IDSE Y SIPARE Deseos por aprender la ley de Prevención de Lavado de DineroActividades: Registros de ingresos y egresos Manejo de personas físicas y morales Generar líneas de captura para pagos de impuestos, proveedores Lleva el control de las facturas del mes en curso...

  • Auxiliar Jurídico

    hace 3 semanas

    Mérida, Yucatán, México Entre Humanos A tiempo completo

    Importante empresa del Giro Inmobiliario está en búsqueda de tu talento como Auxiliar Jurídico.*Únete a nuestro equipo¿Cuáles son los requisitos?Licenciatura en contabilidad (Titulado).Experiência de 1 años en derecho civil, notarial y empresas corporativas.Conocimientos en paquetería office (Excel nível alto), dominio de correos, escaneo de...

  • Cajero General

    hace 3 semanas

    Mérida, Yucatán, México COMPAÑÍA FERNANDEZ DE MERIDA, S.A. DE C.V A tiempo completo

    Proposito de la posicion: Recepción de pagos de clientes a crédito y contado asegurando la validez del dinero recibido minimizando el riesgo de fraude.Requisitos: 1 año de experiência en un puesto similar Nível de estudio: Preparatoria Conocimiento de SAP Uso de TPVFunciones: Recepcionar la liquidación de los choferes asegurando la documentación...

  • Auxiliar Jurídico

    hace 3 semanas

    Mérida, Yucatán, México Entre Humanos A tiempo completo

    Importante empresa del Giro Inmobiliario está en búsqueda de tu talento como Auxiliar Jurídico con experiência en notaria y corporativo.Únete a nuestro equipo¿Cuáles son los requisitos? Licenciatura en contabilidad (Titulado). Experiência de 1 años en derecho civil, notarial y empresas corporativas. Conocimientos en paquetería office (Excel nível...

  • Auxiliar Jurídico

    hace 3 semanas

    Mérida, Yucatán, México Entre Humanos A tiempo completo

    Importante empresa del Giro Inmobiliario está en búsqueda de tu talento como Auxiliar Jurídico.Únete a nuestro equipo¿Cuáles son los requisitos? Licenciatura en contabilidad (Titulado). Experiência de 1 años en derecho civil, notarial y empresas corporativas. Conocimientos en paquetería office (Excel nível alto), dominio de correos, escaneo de...

  • Auxiliar Jurídico

    hace 3 semanas

    Mérida, Yucatán, México Entre Humanos A tiempo completo

    Importante empresa del Giro Inmobiliario está en búsqueda de tu talento como Auxiliar Jurídico.Únete a nuestro equipo¿Cuáles son los requisitos? Licenciatura en contabilidad (Titulado). Experiência de 1 años en derecho civil y notarial. Conocimientos en paquetería office (Excel nível alto), dominio de correos, escaneo de documentos. Licencia de...

  • Chofer De Unidad Blindada

    hace 2 semanas

    Mérida, Yucatán, México Transportes Lock Sa De Cv A tiempo completo

    TRANSPORTES LOCK, S.A. DE C.V., EMPRESA LIDER EN TRASLADO DE VALORES, SOLICITA:GERENTE DE RUTA (CHOFER DE UNIDAD BLINDADA 3.5)Requisitos:Edad: añosEscolaridad: Bachillerato trunco o concluido (Contar con certificado original)INDISPENSABLE CONTAR CON CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR LIBERADA (Hombres)Experiência en el manejo de unidades de 3.5FUNCIONESManejo...

  • Diligenciero

    hace 3 semanas

    Mérida, Yucatán, México Corporativo de Seguridad A tiempo completo

    PERSONA RESPONSABLE PARA REALIZAR DILIGENCIAS EN INSTITUCIONES BANCARIAS, TRASLADO DE DOCUMENTOS Y/O PAQUETERIA, DISPONIBILIDAD DE HORARIO, REALIZAR DEPOSITOS, CAMBIOS DE CHEQUE, CAMBIOS DE DINERO, ETC...Tipo de puesto: Por tiempo indeterminado, Tiempo completoSalario: $8,000.00 al mesHorario: Horas extra Turno de 8 horasPrestaciones: Teléfono de la empresa...