Empleos actuales relacionados con Oficial de Cumplimiento Sofom - Iztapalapa, Ciudad de México - MANGO CASH

  • Asistente de Recursos Humanos

    hace 6 días

    Iztapalapa, Ciudad de México MINA GAS,S.A. DE C.V A tiempo completo

    Carrera y RequisitosBuscamos a un pasante de pedagogía con experiencia en reclutamiento y selección de personal, apoyo en entrevistas y seguimiento por medio de evaluaciones. El candidato debe tener un nivel de estudios de pasante y una edad entre 21 y 31 años.Habilidades y ActividadesComunicación efectivaLiderazgo y gestión de equiposResolución de...

  • Abogado de Cumplimiento

    hace 3 meses

    Iztapalapa, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Oferta de trabajo: Abogado de Cumplimiento en Financiera Independencia Estamos buscando un Abogado de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Financiera Independencia. Como parte de nuestro equipo jurídico, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normas vigentes en nuestra empresa. **Requisitos**: - Conocimientos en el...

  • Oficial de Cumplimiento con Certificación Cnbv

    hace 4 meses

    Iztapalapa, México DXN CE A tiempo completo

    **Vacante para la empresa DXN CE en Pilares Aguilas -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **POR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO**: - **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.** Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Tituldo Certificaciones:...

  • Oficial de Cumplimiento Jr Sat Pac

    hace 4 semanas

    Iztapalapa, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Iztapalapa, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...

  • Analista Legal

    hace 3 meses

    Iztapalapa, México Compromiso que Suma Valor, S.A.P.I. de C.V. SOFOM ENR A tiempo completo

    **Analista Legal.** **Nível escolar**:Licenciado en Derecho preferentemente con Especialidad en derecho financiero. **Horario Laboral**:Tiempo Completo **Áreas**:Derecho Financiero -SOFOM, Legal **Experiência**:Mínimo 2 años en sector financiero, Banco, Casa de Bolsa, preferentemente en sector SOFOM ENR. **Conocimientos**:Uso de Google Drive...

  • Agente de Atención a Clientes

    hace 3 meses

    Iztapalapa, México 4FINANCE S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa 4FINANCE S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. en Insurgentes Mixcoac -Benito Juárez, Ciudad de México**: SOFOM líder en productos financieros solicita Asesores Telefónicos para el área de Atención al Cliente. **Funciones**: - Atención a clientes vía telefónica, chat o correo electrónico **Jornada**: Lunes - Viernes -...

  • Analista de Crédito

    hace 3 meses

    Iztapalapa, México Santander A tiempo completo

    Analista de Crédito Country: Mexico Supervisar el apego a procesos y metodología de trabajo de los Analistas Administrativos a su cargo, mediante el monitoreo y seguimiento diario de las actividades y responsabilidades asignadas, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de funciones y políticas así como garantizar la correcta operación de las...

  • Aluminero Oficial

    hace 4 meses

    Iztapalapa, México Enriquez Servicios Obras y Suministros S.A DE C.V A tiempo completo

    Empresa líder con más de 10 años de experiência realizando servicios y mantenimiento está solicitando Aluminero oficial **Estamos buscando personal con experiência como Oficial Aluminero, con proactividad y ganas de trabajar.** **Funciones** - Fabricación de puertas de aluminio, vidrios y cristales templados. - Instalación de productos...

  • Oficial de Mantenimiento

    hace 4 meses

    Iztapalapa, México Agencia de Reclutamiento Tres R A tiempo completo

    Se solicita Oficial de Mantenimiento OFRECEMOS - SUELDO BASE - PRESTACIONES DE LEY - PRESTACIONES SUPERORES (FONDO DE AHORRO, VALES DE DESPENSA, PRIMA VACACIONAL, PRIMA DOMINICAL, AGUINALDO 25 DIAS, - DESCANSO ROLADO **Requisitos**: - TECNICO O INGENIERO - DISPOIBILIDAD DE HORARIO - OPERATIVO - CONOCIMIENTOS EN MAQUINARIAS INDUSTRIALES - EXPERIENCIA...

  • Oficial de Seguridad

    hace 3 meses

    Iztapalapa, México TIKIN S.A DE C.V A tiempo completo

    _**¡EN GRUPO 360 TENEMOS VACANTES PARA TI!**_ **VACANTES**: - **OFICIAL DE SEGURIDAD **_**PARA TIENDAS**_ **TURNOS**: - 24x24_ **OFRECEMOS**: - SUELDO BASE QUINCENAL. - PRESTACIONES DE LEY DESDE EL PRIMER DÍA. - VALES DE DESPENSA. - UNIFORME. - DESCUENTO PREFERENCIAL EN DIFERENTES COMERCIOS. - BONOS Y COMPENSACIONES. - PAGOS DE DOBLETES Y HORAS...

  • Oficial Plomero

    hace 4 meses

    Iztapalapa, México INVERSA INTEGRAL SA DE CV A tiempo completo

    Empresa mexicana con más de 13 años de experiência en diseñar y ejecutar instalaciones desarrollando soluciones innovadoras de ingeniería tanto eléctricas como hidrosanitarias. Solicita: **OFICIALES PLOMEROS** OFRECEMOS: Sueldo $14,000 libres mensuales Prestaciones de Ley (seguro social, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo) Seguro de vida ZONA...

  • Agente de Validación de Documentos

    hace 4 meses

    Iztapalapa, México 4FINANCE S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa 4FINANCE S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. en Insurgentes Sur -Benito Juárez, Ciudad de México**: **Ofrecemos**: - $ 7,500 pesos mensuales - Bono garantía de $1300 el primer mes - Bono de productividad (con base en desempeño a partir del segundo mes) - Prestaciones de Ley - Excelente ambiente laboral **Horarios laborales** Lunes a...

  • Oficial de Seguridad

    hace 4 meses

    Iztapalapa, México TuComTelCe, S. A. B. de C. V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa TuComTelCe, S. A. B. de C. V. en Buenavista, Guerrero, Revolución, San Cosme -Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **GUARDIAS DE SEGURIDAD PRIVADA, VIGILANCIA** PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS, OFICIALES **_OFRECEMOS:_** - Sueldo Base - Seguro Social - Uniformes sin costo - Pago de Dobletes - Capacitación - Aguinaldo - Estabilidad...

  • Carpintero Oficial

    hace 4 meses

    Iztapalapa, México Enriquez Servicios Obras y Suministros S.A DE C.V A tiempo completo

    **Empresa 100 % mexicana líder en el área del mantenimiento con 20 años en el mercado** **Solicita**: **Carpintero Oficial** **Requisitos** - Conocimiento general en el área de carpinteria - Manejo de herramienta manual. - Trabajo equipo. - Funciones Generales de Puesto - Colocación e instalación de formica. - Fabricación de muebles - Pintura a...

  • Oficial Albañil

    hace 4 meses

    Iztapalapa, México Galas de Mexico A tiempo completo

    **EMPRESA MEXICANA CON MAS DE 100 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL RAMO DE LAS ARTES GRÁFICAS BUSCA TU TALENTO COMO**: OFICIAL DE ALBAÑIL**: **Requisitos**: - Edad: a partir de los 18 años (contar con Constancia de Situación Fiscal (RFC) y número de seguridad social) - Escolaridad: mínima Secundaria y contar con Certificado - Disponibilidad: Rolar turnos...

  • Ejecutivo Comercial Sr para Venta de Software

    hace 4 meses

    Iztapalapa, México TPHR HUMAN RECRUTING A tiempo completo

    ESCOLARIDAD ADMINISTRACION DE EMPRESAS ORIENTADO A FINANZAS, ECONOMIA, VENTAS, MERCADOTECNIA Y/O SISTEMAS PROPOSITO DEL PUESTO LOGRAR LAS METAS DE VENTAS (TRIMESTRALES Y ANUALES) ESTABECIDOS POR LA DIRECCION COMERCIAL PARA E CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS COMERCIALES DE LA COMPAÑIA. IDENTIFICAR NUEVAS OPORTUNIDADES DE VENTA A PARTIR DEL MERCAO OBJETIVO....

  • Agente de Analisis de Documentos

    hace 4 meses

    Iztapalapa, México 4FINANCE S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa 4FINANCE S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. en Insurgentes Sur -Benito Juárez, Ciudad de México**: **Ofrecemos**: - $ 7,500 pesos mensuales - Bono garantía de $1300 el primer mes - Bono de productividad (con base en desempeño a partir del segundo mes) - Prestaciones de Ley - Excelente ambiente laboral **Horarios laborales** Lunes a...

  • Oficiales D&a y Hidrahulicos

    hace 4 meses

    Iztapalapa, México Proyectos Nacionales de Metal SA de CV A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Proyectos Nacionales de Metal SA de CV en Tepotzotlan -Tepotzotlán, Estado de México**:** PRONAMET "Proyectos Nacionales de Metal"somos una empresa 100% Mexicana dedicada a la instalación de sistemas contra incendios** **SOLICITO OFICIAL MECATRONICO D&A Y OFICIAL HIDRAULICO PCI CON EXPERIENCIA EN SISTEMAS CONTRA INCENDIO CON...

  • Oficiales y Guardias de Seguridad

    hace 4 meses

    Iztapalapa, México Alta dirección de negocios Aditsystems S.A de C.V A tiempo completo

    **Buscamos Oficiales y Guardias de seguridad, tenemos vacantes en diferentes zonas, te ubicamos cerca de tu domicilio.** **OFRECEMOS**: - **Sueldo acorde a servicio**: - **Contrato Indefinido**: - **Pagos de dobletes $506°°**: - **Asegurado por el IMSS (desde el primer día)**: - **Aguinaldo (15 días)**: - **Uniformes Gratuitos (a tu medida)**: -...

  • Ejecutiva Comercial Productos Financieros

    hace 4 meses

    Iztapalapa, México MESLEK A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MESLEK en San Jose Insurgentes -Benito Juárez, Ciudad de México**: Ejecutiva Comercial - Especialista en Servicios y productos financieros **Zona: Benito Juárez, Ciudad de México** **Requisitos**: Licenciatura económico - Administrativa 3 años de experiência en el sector financiero (banco, casa de bolsa, SOFOM, SOFOL,...

  • Oficiales Retirados del Ejercito

    hace 4 meses

    Iztapalapa, México SERVICIOS INTERESTATALES DE CUSTODIA A tiempo completo

    _**EMPRESA CON MAS DE 20 AÑOS EN SEGURIDAD PRIVADA, SOLICITA**:_ - **¡OFICIAL RETIRADO - CONTRATACIÓN INMEDIATA!**_ - **REQUISITOS**:_ - EXPERIENCIA NO NECESARIA. - DISPONIBILIDAD DE TIEMPO. - BAJA DEL EJERCITO - CONTAR CON TUIM (INDISPENSABLE). - **FUNCIONES**:_ - SERVICIOS LOCALES Y FORÁNEOS. - **OFRECEMOS**:_ - BUEN AMBIENTE LABORAL - PAGOS PUNTUALES...

Oficial de Cumplimiento Sofom

hace 3 meses

Iztapalapa, Ciudad de México MANGO CASH A tiempo completo

MANGO CASH UNION

IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR FINANCIERO

SOLICITA:

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Requisitos:

  • Licenciatura Económicas / Financieras / Administrativas / o carreras afines.
  • Capacidad analítica
  • Experiência mínima de 2 años trabajando en el área financiera preferentemente que provenga de Sofom.
  • Excelente manejo de resolución de problemas
  • Conocimientos sobre el proceso crediticio y su marco regulatorio, Comprensión de regulaciones de PLD. Conocimientos generales de la Administración de créditos con descuento Vía Nómina
  • Más de2 años de experiência como Oficial de Cumplimiento en ASOFOM
  • Experiência en CNBV - Liderazgo

Conocimientos:
Cumplimiento y tratamiento normativo

  • Elaboración de Manuales y procedimientos
  • Prevención de lavado de dinero
  • Procesos organizacionales
  • Regulaciones oficiales

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLAVES:

  • Cumplir con las obligaciones normativas referentes a la Prevención de Lavado de Dinero y FT de acuerdo a disposiciones.
  • Vigilar con el cumplimiento a las disposiciones de PLD y FT
  • Ser el vínculo con los reguladores para cualquier requerimiento de PLD.
  • Establecer el calendario normativo de la institución, que contenga las obligaciones que está obligada a presentar.
  • Realizar periódicamente capacitación a los colaboradores de la empresa.
  • Cumplimiento normativo en CONDUSEF (Obligatorio)
  • Cumplimiento normativo en tecnología de la Información
  • Revisión de Avisos de Privacidad, Convenios de Confidencialidad, cumplimiento en la Ley de Protección de Datos Personales en Información
  • Revisar las políticas y lineamientos de los contratos de crédito
  • Participar con la información necesario de los Comités Corporativos y Operativos

OFRECEMOS:
Sueldo competitivo según aptitudes, tratar en entrevista, Prestaciones de Ley.

Tipo de puesto:
Tiempo completo

Salario:
$40,000.00 al mes

Horario:

  • Turno de 8 horas

Prestaciones:

  • Opción a contrato indefinido