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Cumplimiento Legal/ Bilingüe
hace 2 semanas
Descripción empresa:
Misión del cargo:
Verificar que todas las transacciones cumplan con los requisitos legales de USA y de la Empresa para la liberación de las remesas.
Funciones del cargo:
- Dar el seguimiento correcto para la liberación, retención o rechazo de remesas.
- Validar la documentación recibida.
- Realizar llamadas aclaratorias a las Agencias sobre clientes, montos, documentos.
- Solicitar documentos faltantes, ilegibles o no válidos.
- Revisar y/o capturar información faltante, o cualquier dato que se requiera en el sistema.
- Analizar la información existente en el sistema en caso de inconsistencias o que arroje alertas.
- Conocer los requisitos por monto y por Estado para realizar la revisión correspondiente.
- Liberar remesas si cuentan con toda la documentación.
- Detener las remesas faltantes de soporte legal del Estado o de todo USA.
- Rechazar las remesas en caso de incumplimiento de documentos
- Reportar toda transacción inusual o sospechosa.
- Notificar sobre los envíos detenidos por OFAC.
- Manejo de llamadas entrantes y de salida.
Requisitos:
Experiência en captura de datos
Experiência en atención a clientes
Disponibilidad de horario
Experiência en validación de documentos
Capacidad de Análisis
Atención al detalle
Trabajo en equipo
Facilidad de comunicación oral y escrita (buena ortografía)
Condiciones oferta:
Beneficios:
Horario:
8:00 am a 11:00 pm
Turno rotativo de lunes a domingo con un día de descanso rotativo.
Ofrecemos:
- Sueldo desde $10,000 mensuales hasta $12,100 ( dependiendo nível de ingles ) + Apoyo de $1000 mensuales + vales de despensa.
- Capacitación pagada.
- Modalidad home office
- Pago quincenal.
- Estabilidad laboral.
- Oportunidad de crecimiento.
- Convenios con UMM, Tec Milenio y Open English.
- Seguro de vida y Seguro Gastos Médicos Mayores y Menores.
- Excelente ambiente laboral.
- Prestaciones de ley y superiores
- Plan de carrera y desarrollo en la empresa y más beneficios increíbles
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Auxiliar Legal Bilingüe
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México González Solís, S.C. A tiempo completoSomos una empresa dedicada a la contabilidad, impuestos, auditoría, legal y consultoría. Nos encontramos buscando practicante legal bilingüe con ganas de crecimiento y desarrollo profesional Nosotros te contratamosFormación: Estudiante activo de carrera de leyes.Necesitamos: Disponibilidad de cumplir un horario de 7 horas seguidas. Con posibilidad de...
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Practicante Legal Bilingüe
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México González Solís, S.C. A tiempo completoSomos una empresa dedicada a la contabilidad, impuestos, auditoría, legal y consultoría. Nos encontramos buscando practicante legal bilingüe con ganas de crecimiento y desarrollo profesional Nosotros te contratamosFormación: Estudiante activo de carrera de leyes.Necesitamos: Disponibilidad de cumplir un horario de 7 horas seguidas. Con posibilidad de...
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Practicante Legal Bilingüe
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México GSO, SC. A tiempo completoCon más de 30 años de experiência, somos una _firma de contadores en Monterrey..._Estamos en búsqueda de un practicante legal (Bilingüe)Formación: Estudiante activo de carrera de leyes.Necesitamos: Disponibilidad de cumplir un horario de 7 horas seguidas. Con posibilidad de trasladarse a San Jerónimo. Estudiante de 7mo semestre en adelante. Nível de...
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Gerente Legal Ambiental Y Cumplimiento Regulatorio
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Cemex, Inc. A tiempo completoSeleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Descripción de puestoAnalizar, coordinar y desarrollar las estrategias legales que en materia ambiental y de cumplimiento regulatorio surjan en los segmentos de la compañía, como son procedimientos legales administrativos y gestiones con Autoridades Ambientales.Principales responsabilidades...
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Coordinador Legal
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Desarrollo y Construccion Industrial A tiempo completoPUESTO:COORDINADOR LEGALINDISPENSABLE:- BILINGÜE, INGLES CONVERSACIONAL 90% (INDISPENSABLE)Requisitos: Profesionista titulado en Lic. Derecho- Experiência 4 años en giro inmobiliario/corporativo:Experiência en redacción, elaboración y traducción de contratos Residencia actual en Nuevo León Alto sentido de empuje, responsabilidad y compromiso...
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Auxiliar Legal
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Alere Grup. A tiempo completoCon más de 30 años de experiência, somos una _firma de contadores en Monterrey _enfocados en proporcionarte soluciones integrales en áreas _financiera, de auditoría, impuestos y legal._¿Buscas un trabajo que te ofrezca crecimiento y desarrollo profesional? Nosotros te contratamosBuscamos:- Lic.en Derecho o estudiante de últimos semestres que pueda...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Appriza Pay A tiempo completoEducación:Licenciatura terminada ( Derecho, Ciencias políticas, Administración o afínFunciones: Realizar análisis de transacciones retenidas por alguna coincidencia con listas de sanciones internacionales y restrictivas (OFAC,DNY, SITI, CRM, EDL, PEP), en base a dicho análisis se tomará la decisión de liberar o rechazar dicha transacción. Solicitar...
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Practicante Legal
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México González Solís, S.C. A tiempo completoCon más de 30 años de experiência, somos una _firma de contadores en Monterrey..._Estamos en búsqueda de un practicante legal (Bilingüe)Formación: Estudiante activo de carrera de leyes.Necesitamos: Disponibilidad de cumplir un horario de 7 horas seguidas. Con posibilidad de trasladarse a San Jerónimo. Estudiante de 7mo semestre en adelante. Nível de...
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Contralor Bilingüe
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México DIREX A tiempo completoVacante para la empresa DIREX en Monterrey, Nuevo León:Contralor BilingüeCentro Clínico solicita: Contralor BilingüeDetalles sobre la vacante:$50,000 mensuales (brutos)Prestaciones de leyHorario: Lunes a Viernes 9:00am - 5:00pm / Sábados 9:00am - 2:00pmRequisitos de la vacante:Asegurar la exactitud de la información financieraAsegurar el control...
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Personal Bilingüe
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México HTNexus A tiempo completoVacante para la empresa HTNexus en Monterrey, Nuevo León:Gran Empresa esta en búsqueda de tu talento como PERSONAL BILINGÜEOfrecemos Jornada laboral de Lunes a Viernes Sueldo base$12500 Más bonos de puntualidad $700 Más bonos cumplimiento de objetivos a partir de $2000 Más bono de antigüedad Capacitación completamente pagada 12 días de vacaciones...
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Abogado Senior
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Cápita Works - Virtual Assistants in Mexico A tiempo completoComo expertos en reclutamiento en Cápita Works, nos especializamos en conectar el talento mexicano con oportunidades laborales excepcionales a largo plazo. Nos dedicamos a vincularte con clientes mexicanos que apreciarán y celebrarán tus habilidades únicas.Actualmente, estamos en busca de un Abogado Senior listo para destacar en un entorno laboral...
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Analista de Cumplimiento Normativo. horario
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México UniTeller A tiempo completoUNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Analista de Cumplimiento Normativo.OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO:Este puesto pertenece al área de Cumplimiento Legal y dentro de sus responsabilidades están la revisión de listas de bloqueo de cuentas, revisar la...
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Analista de Cumplimiento Normativo. horario
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México UniTeller A tiempo completoUNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Analista de Cumplimiento Normativo.OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO:Este puesto pertenece al área de Cumplimiento Legal y dentro de sus responsabilidades están la revisión de listas de bloqueo de cuentas, revisar la...
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Bilingüe de Atención Al Cliente
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México HTNexus A tiempo completoVacante para la empresa HTNexus en Monterrey, Nuevo León: Gran Empresa esta en búsqueda de tu talento como AGENTE BILINGÜEOfrecemosJornada laboral de Lunes a ViernesSueldo base$12500Más bonos de puntualidad $700Más bonos cumplimiento de objetivos a partir de $2000Más bono de antigüedadCapacitación completamente pagada12 días de vacacionesSeguro de...
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Analista de Reporteo para Cumplimiento Legal
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Appriza Pay A tiempo completoRequisitos: Licenciatura terminada- titulado o pasante (Administración, Derecho o afín) Nível de Inglés Avanzado (oral y escrito) Experiência en Giro de Remesas (Deseable) Manejo de Office Disponibilidad de horario Excelente capacidad de análisis Responsable, que sepa trabajar en equipo, proactivo y excelente comunicaciónResponsabilidades:El Analista...
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Agente Bilingüe
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México HTNexus A tiempo completoVacante para la empresa HTNexus en Monterrey, Nuevo León:Gran Empresa esta en búsqueda de tu talento comoAGENTE BILINGÜERequisitos- **Ingles Avanzado**: Preparatoria TruncaFunciones: Comunicación directa con el paciente y médicos Generación y Seguimiento de consulta con pacientes Coordinar transportación (de ser necesaria) de pacientes Llevar...
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Abogado Jr Contratos
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México AutoZone A tiempo completoPuestoAbogado Jr ContratosPropósito del puestoEl puesto de Abogado Jr. Contratos debe proporcionar soluciones legales estratégicas, proactivas, innovadoras y perspectivas comerciales que administren el riesgo, protejan los recursos de AutoZone y avancen los objetivos comerciales. Debe ser capaz de redactar y revisar todo tipo de acuerdos. Debe ser capaz de...
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Asistente Bilingüe
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México GRUPO ASESORES EN DISEÑO Y ARQUITECTURA A tiempo completoASISTENTE DE DIRECCIÓN BILINGÜERequisitos:- Escolaridad: Lic. Administración de Empresas o carreras afín- Idioma: inglés avanzado conversacional (Indispensable):Experiência: Mínima de 3 años como asistente a nível dirección, manejo de paquetería office, excelente redacción, ortografía y presentación.- Excelente presentación ejecutiva:-...
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Coordinador Académico Bilingüe
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México UNIVERSIDAD CNCI DE MEXICO SC A tiempo completoVacante para la empresa UNIVERSIDAD CNCI DE MEXICO SC en Monterrey, Nuevo León:UNIVERSIDAD VIRTUAL CNCI SE ENCUENTRA EN BÚSQUEDA DE:COORDINADOR ACADÉMICO BILINGÜE, CARRERAS DE NEGOCIOS Y MAESTRÍAS.Requisitos: Nível de estudios:Maestríaen el área de educación, pedagogía, negocios o afín. Manejo del idioma inglés.FUNCIONES: Supervisión y manejo de...
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Ejecutiva de Cuentas Bilingüe
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Regents Remote Services A tiempo completo_Regents Remote Services es una empresa Mexicana cuyo principal objetivo es ofrecer servicios remotos de asistencia legal y ejecutiva, customer service, diseño gráfico, postproducción y marketing digital a distintas empresas y despachos fiscales ubicados en Estados Unidos. _Buscamos un perfil de Ejecutiva de Cuentas Bilingüe para proyecto de servicios...