Analista de Reporteo para Cumplimiento Legal

UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Analista de Cumplimiento Normativo.OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO:Este puesto pertenece al área de Cumplimiento Legal y dentro de sus responsabilidades están la revisión de listas de bloqueo de cuentas, revisar la...

UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Analista de Cumplimiento Normativo.OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO:Este puesto pertenece al área de Cumplimiento Legal y dentro de sus responsabilidades están la revisión de listas de bloqueo de cuentas, revisar la...

Educación:Licenciatura terminada ( Derecho, Ciencias políticas, Administración o afínFunciones: Realizar análisis de transacciones retenidas por alguna coincidencia con listas de sanciones internacionales y restrictivas (OFAC,DNY, SITI, CRM, EDL, PEP), en base a dicho análisis se tomará la decisión de liberar o rechazar dicha transacción. Solicitar...

ANALISTA LEGAL CORPORATIVOEdad: añosEstudios: Licenciatura concluida en DerechoDisponibilidad de laborar en San PedroZona Casco UrbanoExperiência mínima de 2 años realizando las siguientes funciones: Creación y seguimiento de contratos arrendamiento, contrato de prestación de servicio con proveedores y contratos bancarios Lectura y análisis de...

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Descripción de puestoAnalizar, coordinar y desarrollar las estrategias legales que en materia ambiental y de cumplimiento regulatorio surjan en los segmentos de la compañía, como son procedimientos legales administrativos y gestiones con Autoridades Ambientales.Principales responsabilidades...

Descripción empresa:Misión del cargo:Verificar que todas las transacciones cumplan con los requisitos legales de USA y de la Empresa para la liberación de las remesas.Funciones del cargo: Dar el seguimiento correcto para la liberación, retención o rechazo de remesas. Validar la documentación recibida. Realizar llamadas aclaratorias a las Agencias sobre...

ANALISTA LEGAL CORPORATIVO Edad: años Estudios: Licenciatura concluida en Derecho Disponibilidad de laborar en San Pedro Zona Casco UrbanoExperiência mínima de 2 años realizando las siguientes funciones:Creación y seguimiento de contratos arrendamiento, contrato de prestación de servicio con proveedores y contratos bancarios Lectura y análisis de...

GNP solicita:Analista Asistencia Legal Operativa.Funciones: Participar y generar propuestas a seguir en la solución de los casos de asistencia legal. Identificar posibles malas prácticas de los despachos y con ello proveer la mitigación de riesgos. Dar seguimiento a quejas de servicio vs abogados externos (proveedores) para su análisis. Mantener...

Analista Cumplimiento Normativo(Monterrey, Nuevo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

Analista Cumplimiento Normativo(Monterrey, Nuevo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

Es un puesto diseñado para ir ganando experiência en el área legal, ideal para pasar de la teoría a la practica, las principales funciones a realizar:Colaborar en la priorización de asuntos y casos Evaluar, preparar y filtrar los asuntos que llegan a los abogados Llevar registros de avances de cada juicio Control y seguimiento de asuntos en tribunal...

Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 105817ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO(Monterrey, Nuevo León)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...

Ubicación:MONTERREY, Nuevo León, MXCategoría:AdministraciónID de Requisicion:110904Analista Cumplimiento Normativo*(Monterrey, Nuevo León)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...

UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Analista de Cumplimiento NormativoFUNCIONES PRINCIPALES Revisión de documentos electrónicos Identificar documentación pendiente de socios Comunicación vía telefónica con socios Comunicación escrita vía correo...

UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Analista de Cumplimiento NormativoFUNCIONES PRINCIPALES Revisión de documentos electrónicos Identificar documentación pendiente de socios Comunicación vía telefónica con socios Comunicación escrita vía correo...

UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Analista de Cumplimiento Normativo*FUNCIONES PRINCIPALESRevisión de documentos electrónicosIdentificar documentación pendiente de sociosComunicación vía telefónica con sociosComunicación escrita vía correo...

Con más de 30 años de experiência, somos una _firma de contadores en Monterrey _enfocados en proporcionarte soluciones integrales en áreas _financiera, de auditoría, impuestos y legal._¿Buscas un trabajo que te ofrezca crecimiento y desarrollo profesional? Nosotros te contratamosBuscamos:- Lic.en Derecho o estudiante de últimos semestres que pueda...

Ubicación:MONTERREY, Nuevo León, MXCategoría:AdministraciónID de Requisicion:110595Analista SR Cumplimiento Normativo(Monterrey, Nuevo Leon) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...

Importante empresa Metalmecánica, ubicada en Monterrey Nuevo León, se encuentra en busqueda de Analista de nominas.Requisitos:3 años de experiência en nominasExperiência en prenominaManejo de nomina semanal y quincenalManejo de nomina de varios sitiosConocimiento de registro de toda la parte de contable de la nominaCumplimientos legales (IMSS,...

Esta oportunidad es ideal para pasar del conocimiento teórico a la practica.Las principales funciones serán: Colaborar en la priorización de asuntos y casos Evaluar, preparar y filtrar los asuntos que llegan a los abogados Llevar registros de avances de cada juicio Control y seguimiento de asuntos en tribunal virtual Gestiones y tramites en juzgados...