Analista de Cumplimiento Pld

hace 2 semanas


Azcapotzalco, Ciudad de México Grupo Estrategia A tiempo completo

Grupo Estrategia está buscando un Analista de Cumplimiento PLD para unirse a nuestro equipo Nos gustaría contar con alguien que tenga conocimientos sólidos en la LFPIORPI.


Como Analista de Cumplimiento PLD, serás responsable de garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las regulaciones fiscales y legales.

Tu objetivo principal será proteger a nuestra organización contra el lavado de dinero. Además, deberás mantener un alto estándar de integridad y ética en todas tus acciones.

Las responsabilidades clave incluyen, pero no se limitan a:

  • Controlar y gestionar los informes regulatorios en materia de PLD; así como la ejecución y seguimiento de
documentos para la validación de identidad de los clientes.

  • Prevenir que los clientes internos y externos se encuentren dentro del marco regulatorio.
  • Preparar informes de cumplimiento y mantener registros precisos para auditorías.

Requisitos:

  • Licenciatura en Derecho, Económico-Administrativa o Contable con título
  • Experiência mínima de 1 a 2 años como analista de PLDFT o en un puesto similar.
  • Excelentes habilidades de análisis y atención al detalle.
  • Conocimientos sólidos en LFPIORPI, Código fiscal, SAT (listas negras).
  • Manejo de paquetería office y bases de datos.


Si estás listo para aceptar este desafío y ser parte de un equipo dinámico y orientado al éxito, esperamos recibir tu solicitud Envía tu currículum destacando tu experiência y habilidades relevantes a nuestro departamento de Recursos Humanos a través de nuestra página web o al correo electrónico proporcionado.

Únete a Grupo Estrategia y contribuye a nuestro éxito, mientras protegemos la integridad de nuestras operaciones financieras

  • Azcapotzalco, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e...

  • Analista de Datos

    hace 2 semanas


    Azcapotzalco, Ciudad de México Gimbel Mexicana, S.A. de C.V. A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de tu talento:Solicitamos:ANALISTA DE DATOS / MESA DE ANÁLISIS - EXCEL AVANZADORequisitos:Formación: Licenciatura en administración,Experiência: Análisis de información enfocado a ventasManejo Avanzado de Excel (Se hará prueba)Manejo de SAP (Deseable)Manejo de Google MapsAnalista de datos / Mesa de análisis - Excel...

  • Analista de Flota

    hace 2 semanas


    Azcapotzalco, Ciudad de México iVoy Mensajería Express A tiempo completo

    Estamos en crecimiento unéte con nosotros como _analista de flota_¿Qué necesitas?Experiência mínima de 1 año haciendo las siguientes actividades Planeacion y asignacion de rutas, precargas. Contacto y soporte de personal operativo Mantener comunicación con clientes internos y externos Primer contacto de reacción por incidencias Garantizar...

  • Analista de Ventas

    hace 2 semanas


    Azcapotzalco, Ciudad de México FABRICA DE PAPEL POTOSI S.A DE C.V A tiempo completo

    Industrial VallejoPuesto: Analista Ventas BlancosEscolaridad: Universidad trunca o terminadaCarrera: Licenciatura en Administración de empresas o MercadotecniaExperiência: Analista de precios y mercados, analista de compras, analista de ventas, marketing, uso de Excel para tablas, reportes, gráficas. Deseable manejo de IA para gráficos.Idiomas: Español,...

  • Analista de Ventas

    hace 1 semana


    Azcapotzalco, Ciudad de México Gimbel Mexicana, S.A. de C.V. A tiempo completo

    Analista en el área de ventas / Analista comercial (MESA DE ANÁLISIS)Formación: Licenciatura en administración, Experiência: Análisis de información enfocado a ventasEdad: A partir de 25 años Género: IndistintoACTIVIDADES:Analizar, examinar y dar seguimiento a planes de acción de los agentes de ventas de la empresa que estén asignados a sus...

  • Analista de Flota Jr

    hace 2 semanas


    Azcapotzalco, Ciudad de México ivoy A tiempo completo

    Descripción:Estamos en crecimiento unéte con nosotros como analista de flota jr¿Qué necesitas?Experiência mínima de 1 año haciendo las siguientes actividadesPlaneacion y asignacion de rutas, precargas.Contacto y soporte de personal operativoMantener comunicación con clientes internos y externosPrimer contacto de reacción por incidenciasGarantizar...

  • Analista de Calidad

    hace 2 semanas


    Azcapotzalco, Ciudad de México Centro de Atracción de Talento A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo como Analista de Calidad en el Centro de Atracción de Talento Estamos buscando a profesionales apasionados por incrementar la calidad en las operaciones y brindar un excelente servicio al cliente.Como Analista de Calidad, serás responsable de evaluar y dar feedback a la operación con el objetivo de mejorar la calidad de las...


  • Azcapotzalco, Ciudad de México Encore A tiempo completo

    Forma parte de un great place to work.Estamos buscandoAnalista de categorías bilingüeEste puesto se centrará en impulsar procesos clave, recopilar datos, realizar análisis y apoyar los objetivos de la organización. El Analista de Categoría ayudará con la implementación de nuevos proveedores y canales de compra. Aplica sólidas habilidades analíticas...


  • Azcapotzalco, Ciudad de México Neolpharma A tiempo completo

    GRUPO FARMACÉUTICO ESTA EN BUSCA DE TU TALENTO PARA QUE FORMES PARTE DE NUESTRO GRAN EQUIPO DE TRABAJO COMO:ANALISTA DE DOCUMENTACIONRequisitos:Escolaridad: QFB, QFI,IBI, Químico, IQ o afín titulados.Experiência de un año manejo y control de documentos indicados en la normatividad vigente y manejo de expedientes de producto.Conocimiento necesario en:NOM...

  • Analista de Importaciones

    hace 2 semanas


    Azcapotzalco, Ciudad de México Sears A tiempo completo

    Vacante para la empresa Sears en Industrial Vallejo -Azcapotzalco, Ciudad de México:Únete a Nuestro Equipo: Vacante como Analista de Importaciones y Exportaciones.En Sears CEDIS Vallejo, estamos en busqueda de tu talento como Analista de Importaciones y Exportaciones con experiência mínima de 2 años. Buscamos un profesional altamente competente con...

  • Analista de Trafico

    hace 2 semanas


    Azcapotzalco, Ciudad de México MOTOTRANSP A tiempo completo

    ESTAMOS BUSCANDO:ANALISTA DE TRAFICO - EXPERIENCIA COMPROBABLERequisitos: Bachillerato terminado o Licenciatura Experiência mínima de 1 año Buena comunicación Experiência en creacion de reportes o base de datos ExcelActividades a realizar: Seguimiento de rutas Cumplimientos de metas establecidas Coordinar y dar seguimiento a operaciones Asegurar el...

  • Analista Fiscal

    hace 2 semanas


    Azcapotzalco, Ciudad de México GRUPO ESTRELLA BLANCA A tiempo completo

    DePaqueteria Envia por expansión, solicita:- ANALISTA FISCAL_Requisitos: Escolaridad: Licenciatura en contaduria Experiência 1 año en el ramo Disponibilidad de tiempo Capacidad de adaptacion Habilidades de comunicacion Trabajo bajo presionFUNCIONES: Cumplimiento de obligaciones fiscales Declaraciones mensuales y anuales Auditorias Declaraciones...


  • Azcapotzalco, Ciudad de México ASERTIVIDAD EN GESTION DE PERSONAL A tiempo completo

    Analista experto en ExcelImportante empresa dedicada a la venta de instrumentos de medición se encuentra en búsqueda de tu talento como analista de datos comercial.Tu objetivo principal es alimentar, procesar y mantener bases de datos, tablas y análisis de uso comercial actualizados, para la generación de Listas de precios, tabuladores, análisis...

  • Analista de Calidad

    hace 2 semanas


    Azcapotzalco, Ciudad de México Galletas Cuétara A tiempo completo

    Empresa 100 % mexicana con mas de 85 años en el mercado te invita a formar parte de su equipo de trabajo como: ANALISTA DE CALIDADFUNCIONES:Coordinar, supervisar y optimizar los procesos de calidad e Inocuidad en empresa de alimentos.Formación en licenciatura/ingeniería en área relacionada con alimentos (Ingeniero en alimentos, Ingeniero bioquímico...

  • Analista Fiscal

    hace 2 semanas


    Azcapotzalco, Ciudad de México Grupo Estrella Blanca A tiempo completo

    Grupo Estrella Blanca con más de 80 años en el mercado, solicita:ANALISTA FISCALRequisitos: Licenciatura concluida en Contaduría. Experiência mínima de 1 año en declaraciones mensuales y anuales. Manejo de ERP (Preferentemente AS/400)FUNCIONES: Cumplimiento de obligaciones fiscales. Declaraciones mensuales y anuales de ISR. Definitivos de impuestos de...

  • Analista Contable

    hace 2 semanas


    Azcapotzalco, Ciudad de México Soluciones de Recursos Humanos A tiempo completo

    Empresa mexicana líder en la transformación, dedicada la importación, ventas y reparaciones de autopartes solicita:Analista contable_Que será responsable de mantener actualizada la información financiera contable. Requisitos: _ Indispensable licenciatura en Contabilidad (trunco o titulado) Experiência de 1 años como auxiliar contableConocimiento en:...


  • Azcapotzalco, Ciudad de México Chiper A tiempo completo

    Chiper, Importante empresa E-commerce de productos de abarrotes al mayoreo con cobertura en Colombia, México y próximamente en Brasil, busca talento como tu en el puesto:Analista de Seguridad Industrial_Funciones: Inspecciones de Seguridad Industrial Reporte de incidentes y accidentes e investigación de los mismos Levantamiento, seguimiento y cierre de...


  • Azcapotzalco, Ciudad de México Laboratorios Jayor A tiempo completo

    Vacante para la empresa Laboratorios Jayor en Rosario -Azcapotzalco, Ciudad de México:Importante Empresa en el giro de distribución y comercialización de medicamentos, material de curación y dispositivos médicos.Te invitamos a unirte a nuestro equipo de trabajo, estamos buscandoAnalista BPF para AcondicionadoPerfil:Escolaridad: QFB, QFI, QBP, IBQ...

  • Analista Textil

    hace 2 semanas


    Azcapotzalco, Ciudad de México NYCE A tiempo completo

    Acerca de QIMA:En QIMA, tenemos la misión de ofrecer a nuestros clientes soluciones inteligentes para fabricar productos en los que puedan confiar.Con operaciones en más de 100 países, prestamos servicios a las industrias de productos de consumo, alimentos y ciencias biológicas y ayudamos a más de marcas, minoristas, fabricantes y productores a lograr...

  • Analista de Imss

    hace 2 semanas


    Azcapotzalco, Ciudad de México CLARO HEURISTICA S.A DE C.V A tiempo completo

    _EMPRESA DEDICADA A LA CIBERSEGURIDAD SOLICITA:_- ANALISTA DE IMSS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO_Requisitos: Experiência como Auxiliar Administrativo y/o Contable al menos de 1 año. Conocimientos y experiência con trámites en el IMSS, SUA, IDSE y SIPARE Conocimientos y experiência sobre la elaboración del CFDI y facturación electrónica....