Analista de Sanciones Pld/ Kyc/ C10

hace 2 semanas

Azcapotzalco, Ciudad de México Citi A tiempo completo
El Analista 2 de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e interpreta información basada en los hechos. Identifica incongruencias en los datos o resultados, define problemas de negocios y formula recomendaciones sobre políticas, procedimientos o prácticas.

Integra conocimiento disciplinario establecido dentro de su propia área de especialidad con la comprensión básica de las prácticas de la industria relacionadas.

Debe tener una buena comprensión del modo en que el equipo interactúa con otros para lograr los objetivos del área.

Desarrolla un conocimiento de trabajo de las prácticas y normas de la industria.

Tiene un impacto limitado pero directo en la empresa, a través de la calidad de las tareas o los servicios proporcionados.

El impacto del ocupante del puesto está limitado a su propio equipo.

Responsabilidades:

  • Procesar, investigar y adjudicar casos de examen de antecedentes para nuevos empleados en todos los negocios.
  • Investigar problemas del sistema, identificar mejoras de proceso, comunicar cambios y problemas a los clientes, y evaluar mejoras clave.
  • Analizar datos de alto volumen y diversos; articular los resultados de análisis junto con sugerencias para resolver un problema o mejorar un proceso.
  • Investigar problemas de sistema y procesos, identificar soluciones y comunicar excepciones de procedimiento a los socios comerciales.
  • Comprobar las mejoras funcionales que implementan proveedores y sistemas integrados.
  • Actualizar documentación, y comunicar/ofrecer capacitación acerca de los nuevos procesos y procedimientos a socios comerciales.
  • Aportar pasos del proceso y el estado para cada proceso en el Sistema de administración de registros de imagen (Imaging Records Management System, IRM).
  • Cerrar casos pendientes de preempleo, para cumplimiento de auditoría.
  • Resolver discrepancias con verificaciones de antecedentes de nuevos empleados (verificaciones de Empleo y Educación) y determinar las disposiciones finales adecuadas para casos de antecedentes, según las pautas establecidas.
  • Informar mediciones e informes de estado para los clientes internos.
  • Investigar problemas del sistema, identificar mejoras de proceso, comunicar cambios y problemas a los clientes, y evaluar mejoras clave.
  • Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

Calificaciones:

  • Entre 0 y 2 años de experiência relevante.
  • Experiência en análisis de datos y resolución de problemas con atención al detalle.
  • Habilidades demostradas de organización y seguimiento, capacidad de realizar múltiples tareas y mantener la compostura en un entorno de alto volumen.
  • Excelentes habilidades de servicio al cliente, habilidades de manejo del tiempo, habilidades de comunicación efectiva (escrita y verbal) y habilidades comprobadas de resolución de problemas y análisis.

Educación:

  • Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.

Calificaciones:

  • Mínimo 6 meses de experiência en el análisis de casos de Sanciones
  • Conocimiento de las políticas de sanciones y AML
  • Alto sentido de responsabilidad debido al manejo de información sensitiva.
  • Conocimientos generales en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. (Artículo 115° De la ley de instituciones de crédito).
  • Conocimiento básico en paquetería de Microsoft Office.

Educación y habilidades:

  • Licenciatura terminada (100% de créditos y/o titulados).
  • Nível de Inglés Intermedio
  • Solución de problemas.
  • Alta capacidad Analítica.
  • Comunicación asertiva.
  • Proactividad y orientación a resultados.
  • Indispensable Trabajo en equipo.
  • Adaptación al cambio.

Zona de trabajo:
Tecno Parque (Presencial)
-
Job Family Group:

Compliance and Control

-
Job Family:

Business Control

-
Time Type:

Full time

  • Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.


Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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EEO is the Law" poster. View the
EEO is the Law Supplement.

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EEO Policy Statement

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    hace 2 semanas

    Azcapotzalco, Ciudad de México Grupo Estrategia A tiempo completo

    Grupo Estrategia está buscando un Analista de Cumplimiento PLD para unirse a nuestro equipo Nos gustaría contar con alguien que tenga conocimientos sólidos en la LFPIORPI.Como Analista de Cumplimiento PLD, serás responsable de garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las regulaciones fiscales y legales. Tu objetivo principal será proteger a...

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    hace 2 semanas

    Azcapotzalco, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    Objetivo: Responsable del grupo de analistas del proceso Sanctions para el logro de objetivos y metas, así como para el desarrollo del recurso humano. Análisis de reportes de la información para toma de decisiones, desarrollo, evaluación e implementación de las estrategias que aseguren la oportuna y correcta dictaminación de alertas, así como de los...

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    hace 2 semanas

    Azcapotzalco, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

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    hace 2 semanas

    Azcapotzalco, Ciudad de México Citi A tiempo completo

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  • Analista de Ventas

    hace 2 semanas

    Azcapotzalco, Ciudad de México FABRICA DE PAPEL POTOSI S.A DE C.V A tiempo completo

    Industrial VallejoPuesto: Analista Ventas BlancosEscolaridad: Universidad trunca o terminadaCarrera: Licenciatura en Administración de empresas o MercadotecniaExperiência: Analista de precios y mercados, analista de compras, analista de ventas, marketing, uso de Excel para tablas, reportes, gráficas. Deseable manejo de IA para gráficos.Idiomas: Español,...

  • Analista de Calidad

    hace 2 semanas

    Azcapotzalco, Ciudad de México Centro de Atracción de Talento A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo como Analista de Calidad en el Centro de Atracción de Talento Estamos buscando a profesionales apasionados por incrementar la calidad en las operaciones y brindar un excelente servicio al cliente.Como Analista de Calidad, serás responsable de evaluar y dar feedback a la operación con el objetivo de mejorar la calidad de las...

  • Analista de Datos/experto en Excel

    hace 2 semanas

    Azcapotzalco, Ciudad de México ASERTIVIDAD EN GESTION DE PERSONAL A tiempo completo

    Analista experto en ExcelImportante empresa dedicada a la venta de instrumentos de medición se encuentra en búsqueda de tu talento como analista de datos comercial.Tu objetivo principal es alimentar, procesar y mantener bases de datos, tablas y análisis de uso comercial actualizados, para la generación de Listas de precios, tabuladores, análisis...

  • Analista Contable

    hace 2 semanas

    Azcapotzalco, Ciudad de México Soluciones de Recursos Humanos A tiempo completo

    Empresa mexicana líder en la transformación, dedicada la importación, ventas y reparaciones de autopartes solicita:Analista contable_Que será responsable de mantener actualizada la información financiera contable. Requisitos: _ Indispensable licenciatura en Contabilidad (trunco o titulado) Experiência de 1 años como auxiliar contableConocimiento en:...

  • Analista Contable General

    hace 2 semanas

    Azcapotzalco, Ciudad de México METODO ESCALA NEGOCIOS SA DE CV A tiempo completo

    Vacante para la empresa METODO ESCALA NEGOCIOS SA DE CV en Azcapotzalco, Ciudad de México:¿Qué pedimos?Edad y genero IndistintoEscolaridad Licenciatura concluidaExperiência mínimo 2 años en puesto similarConocimiento Paquetería Contable y Office.Actividades principales:Revisión de los estados financieros de la empresa, con la finalidad de garantizar...

  • Analista de Datos

    hace 2 semanas

    Azcapotzalco, Ciudad de México Gimbel Mexicana, S.A. de C.V. A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de tu talento:Solicitamos:ANALISTA DE DATOS / MESA DE ANÁLISIS - EXCEL AVANZADORequisitos:Formación: Licenciatura en administración,Experiência: Análisis de información enfocado a ventasManejo Avanzado de Excel (Se hará prueba)Manejo de SAP (Deseable)Manejo de Google MapsAnalista de datos / Mesa de análisis - Excel...

  • Analista de Imss

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    Azcapotzalco, Ciudad de México CLARO HEURISTICA S.A DE C.V A tiempo completo

    _EMPRESA DEDICADA A LA CIBERSEGURIDAD SOLICITA:_- ANALISTA DE IMSS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO_Requisitos: Experiência como Auxiliar Administrativo y/o Contable al menos de 1 año. Conocimientos y experiência con trámites en el IMSS, SUA, IDSE y SIPARE Conocimientos y experiência sobre la elaboración del CFDI y facturación electrónica....

  • Analista de Embarques

    hace 2 semanas

    Azcapotzalco, Ciudad de México Laboratorios Jayor S.A. de C.V. A tiempo completo

    Te gustaría formar parte de una empresa líder en distribución de medicamentos y dispositivos médicosPor ampliación de plantilla estamos en búsqueda de:Analista de EmbarquesRequisitos:Edad: 28 a 45 añosSecundaria terminada (deseable preparatoria truncaHaber laborado en CEDIS (Opcional)Menos de 1 año de experiência en puesto similarDisponibilidad de...

  • Analista de Dirección de Ventas

    hace 2 semanas

    Azcapotzalco, Ciudad de México Laboratorios Jayor S.A. de C.V. A tiempo completo

    Empresa dedicada a la distribución, comercialización de medicamentos y material de curación, para su división de suplementos alimenticios solicita:" Analista de Dirección de Ventas "Objetivo:Serás responsable de interactuar con áreas del negocio para generar los reportes financieros, reportes de ventas, y su interpretación para contribuir con la toma...

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    hace 2 semanas

    Azcapotzalco, Ciudad de México Gimbel Mexicana, S.A. de C.V. A tiempo completo

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  • Analista de Inventarios

    hace 2 semanas

    Azcapotzalco, Ciudad de México ETRUSCA COMERCIAL SA DE CV A tiempo completo

    En Etrusca Comercial, somos una empresa mexicana, que se dedica a la producción, venta y distribución de café de especialidad proveniente de los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Nuestra especialidad es proveer insumos de alta calidad en los segmentos Gourmet y de especialidad.Buscamos: Analista de InventariosPerfilLic en...

  • Analista de Remesas

    hace 2 semanas

    Azcapotzalco, Ciudad de México IDS Comercial, S.A. de C.V. A tiempo completo

    Analista de RemesasZona de trabajo: Toreo /AzcapotzalcoDisponibilidad para viajarModalidad: PresencialRequerido:Lic. Administración, Contabilidad o afín.Al menos 3 años de experiência brindando soporte a operaciónAtención y servicio al cliente.Experiência y conocimiento en área de RemesasAnálisis y seguimiento del Check List OperativoAnálisis y...

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    hace 2 semanas

    Azcapotzalco, Ciudad de México Centro de Atracción de Talento A tiempo completo

    CAT - CENTRO DE ATRACCIÓN DE TALENTOAseguramos tu talento.Somos una marca empleadora enfocada a la Atracción que integra al mejor Talento con habilidades y competencias en el ramo de venta digital de Seguros y Fianzas más grande de México, somos una empresa comprometida que brinda oportunidad de desarrollo personal y profesional a sus...

  • Analista Administrativo

    hace 2 semanas

    Azcapotzalco, Ciudad de México Centro de Atracción de Talento A tiempo completo

    Somos una marca empleadora enfocada a la Atracción que integra al mejor Talento con habilidades y competencias en el ramo de venta digital de Seguros y Fianzas más grande de México y LATAM, somos una empresa comprometida que brinda oportunidad de desarrollo personal y profesional a sus colaboradoresNos encontramos en búsqueda de tu talentoSe solicita...

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    hace 2 semanas

    Azcapotzalco, Ciudad de México Neolpharma SA de CV A tiempo completo

    Vacante para la empresa Neolpharma SA de CV en Azcapotzalco, Ciudad de México:Neolpharma, importante empresa con giro farmacéutico esta en búsqueda de:Analista de CapacitaciónZONA A LABORAR:Azcapotzalco, cercano al metro VallejoRequisitos: Licenciatura concluida en Administración, Psicología, Pedagogía o a fin Disponibilidad de horario Experiência...

  • Analista de Inventarios

    hace 2 semanas

    Azcapotzalco, Ciudad de México Laboratorios Jayor S.A. de C.V. A tiempo completo

    Importante empresa del sectorImportante Empresa en el giro de distribución y comercialización de medicamentos, material de curación y dispositivos médicos, invita a integrarte como parte de su equipo, como:Analista de inventariosEscolaridad: Preparatoria terminada o Lic truncaExperiência:2 años de experiência mínima en puesto similar, manejo PEPS y...