Empleos actuales relacionados con Analista Junior De Prevención De Lavado De Dinero - Ciudad de México, Ciudad de México - Civir

  • Líder en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Transportes Lock SA de CV A tiempo completo

    Descripción del PuestoTransportes Lock SA de CV busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Líder en Prevención de Lavado de Dinero. En este rol, serás responsable de desarrollar y implementar programas efectivos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.ResponsabilidadesDesarrollar y mantener programas de...

  • Líder en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Transportes Lock SA de CV A tiempo completo

    Descripción del PuestoTransportes Lock SA de CV, una empresa líder en el sector de transporte y logística, busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Líder en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.Responsabilidades PrincipalesDesarrollo y Implementación de Programas de Prevención: Desarrollar, implementar y...

  • Especialista en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo en Connectingology. En este rol, serás responsable de coordinar los procesos para garantizar el cumplimiento de los requisitos de diversas autoridades y normativas corporativas.ResponsabilidadesCoordinar los procesos para dar...

  • Analista de Riesgos de Cumplimiento Senior

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl analista senior de administración de riesgos de cumplimiento es un profesional clave en la prevención del lavado de dinero y la gestión de riesgos en el sector financiero. Este puesto requiere una combinación de habilidades técnicas, analíticas y comunicativas para identificar y mitigar riesgos...

  • Analista de Riesgos de Cumplimiento Senior

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl analista senior de administración de riesgos de cumplimiento es un profesional clave en la prevención del lavado de dinero y la gestión de riesgos en el sector financiero. Este puesto requiere una combinación de habilidades técnicas, analíticas y comunicativas para identificar y mitigar riesgos...

  • Auxiliar Administrativo/Prevención de Lavado de Dinero: Nueva Oportunidad en Bienestar Préstamos Y Ahorro

    hace 1 semana

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Bienestar Préstamos Y Ahorro A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Auxiliar Administrativo con experiencia en prevención de lavado de dinero para unirse a nuestro equipo en Bienestar Préstamos Y Ahorro. En este rol, serás responsable de apoyar a nuestro analista de prevención de lavado de dinero en la revisión de listas oficiales y la actualización de...

  • Analista de Cumplimiento Senior

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un profesional con experiencia en la implementación de políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en una organización financiera. El candidato ideal tendrá conocimientos en la integración de expedientes de crédito y experiencia en la identificación de riesgos y...

  • Analista de Prevención de Fraudes: Protegiendo a Nuestros Clientes

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. De C.V. A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa Teknei S.A. De C.V. busca un profesional experimentado en prevención de fraude para unirse a su equipo de seguridad financiera.ResponsabilidadesMonitorear transacciones para identificar y mitigar riesgos.Detectar y analizar patrones de comportamiento sospechosos.Colaborar con el equipo de crédito para validar la...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del Puesto:El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de 09516 Banco Nacional de...

  • Especialista en Prevención de Fraude y Ventas

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Global Executive México A tiempo completo

    Empresa de información financiera busca un Especialista en Prevención de Fraude y Ventas para unirse a su equipo en Global Executive México. La ubicación del trabajo es Miguel Hidalgo, CDMX. Las principales responsabilidades incluyen: * Asesorar a los clientes sobre productos y servicios, garantizando su implementación y uso correctos. * Cerrar ventas...

  • Analista de Cumplimiento AML KYC 2

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento AML KYC 2 es un profesional que se encarga de la gestión y supervisión de los procesos de prevención del lavado de dinero y conocimiento del cliente en nuestra institución financiera. Este puesto requiere una gran habilidad para analizar y evaluar riesgos, así como para desarrollar y implementar...

  • Analista de Fraude Junior con Habilidades Avanzadas en SQL

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Stori A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un Analista de Fraude Junior con habilidades avanzadas en SQL para unirse a nuestro equipo en Stori. El candidato ideal tendrá sólidas habilidades analíticas y conocimientos en manipulación de bases de datos y consultas complejas.ResponsabilidadesMonitorear y analizar transacciones financieras para identificar...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. De C.V. A tiempo completo

    La empresa Teknei S.A. De C.V. busca un profesional experimentado en la prevención de fraude para unirse a su equipo de análisis de riesgos.**Requisitos**:Mayor de 23 años.- Experiencia mínima de 6 meses como Analista de datos o prevención de fraudes.- Licenciatura concluida o trunca.**Actividades generales**:Dictaminar casos de fraude y establecer...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. De C.V. A tiempo completo

    La empresa Teknei S.A. De C.V. busca un profesional experimentado en prevención de fraude para unirse a su equipo de análisis de riesgos.**Requisitos**:Mayor de 25 años.- Experiencia mínima de 6 meses como Analista de datos o prevención de fraudes.- Licenciatura concluida o trunca.**Actividades generales**:Dictaminar casos de fraude y establecer medidas...

  • Analista de Cumplimiento de AML y KYC

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de AML y KYC es un profesional que se encarga de garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero y el conocimiento del cliente en nuestra institución financiera.ResponsabilidadesRealizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de...

  • Especialista en Prevención de Fraude y Ventas

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Global Executive México A tiempo completo

    Empresa de información financiera líder en la industria está en la búsqueda de un Especialista en Prevención de Fraude y Ventas para fortalecer su equipo de ventas en México.Ubicación del trabajo: Ciudad de México**Responsabilidades clave:**Asesorar a los clientes sobre nuestros productos y servicios de prevención de fraude, asegurando su correcta...

  • Analista Funcional Junior

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Intelexion S.A. de C.V A tiempo completo

    Descripción del PuestoVacante: Analista Funcional JuniorUbicación: MéxicoRequisitos: Ing. en Sistemas Computacionales, Lic. en Informática o afínResponsabilidadesAdministración de proyectos de desarrollo de software.Entendimiento y análisis de procesos y reglas de negocio.Desarrollo de soluciones utilizando diagramación de UML.Documentación de...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de Riesgos es un puesto de nivel intermedio que se encarga del control, la gestión y la supervisión de actividades relacionadas con la Prevención del Lavado de Dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de Citi.ResponsabilidadesRealizar revisiones de perfiles de clientes para...

  • Analista Inmobiliario Senior

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Inmuebles Carso, S.A de C.V. A tiempo completo

    Buscamos un profesional con experiencia en administración de contratos de arrendamiento inmobiliario para unirse a nuestro equipo de Inmuebles Carso, S.A de C.V.**Requisitos**• Licenciatura en Economía o Administración.• Experiencia en la gestión de expedientes de personas físicas y morales, incluyendo actas constitutivas, poderes notariales y...

  • Especialista en Prevención de Fraude y Ventas

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Global Executive México A tiempo completo

    Descripción del PuestoGlobal Executive México busca un Especialista en Prevención de Fraude y Ventas para unirse a su equipo de profesionales.ResponsabilidadesAsesoramiento a los clientes: brindar asesoramiento a los clientes sobre nuestros productos y servicios, asegurando su correcta implementación y uso.Cierre de ventas: cerrar ventas de productos...

Analista Junior De Prevención De Lavado De Dinero

hace 3 meses

Ciudad de México, Ciudad de México Civir A tiempo completo
Civir Consultoría con 10 de operaciones en España y 5 en México, solicita Analistas Junior de Prevención de Fraudes, para trabajar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario, líder a nível mundial

Requisitos:

  • Escolaridad: Licenciatura en Administración, Finanzas o afín


 Vivir en Querétaro
  • Experiência:
Al menos 6 meses, en funciones administrativas o bien en Prevención de lavado de dinero- Manejo de Office
Funciones:Revisión e investigación de cargos no reconocidos de tarjetas de crédito de los clientes del banco

Compensación y Beneficios:

Salario basePrestaciones de leyPrestaciones superiores: 40 días de aguinaldo, Vales Navideños, Seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, 15 días de vacaciones, 11 días de prima vacacional, comedor subsidiado al 50%, deportivo, gimnasio y bono por productividad

Modalidad de trabajo:
Presencial de Lunes a ViernesInteresados postularse por este medioTipo de puesto: Tiempo completoSueldo: A partir de $12,000.00 al mesHorario:
  • Lunes a viernesPrestaciones:
  • Descuento de gimnasio
  • Seguro de gastos médicos
  • Seguro de gastos médicos
mayores
  • Seguro de vida
  • Servicio de comedor con descuentoTipos de compensaciones:
  • Bono mensualEscolaridad:
  • Bachillerato terminado (Deseable)

Lugar de trabajo:
Empleo presencial