Analista de Cumplimiento AML KYC 2

hace 9 horas

Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo
Descripción del Puesto

El Analista de Cumplimiento AML KYC 2 es un profesional que se encarga de la gestión y supervisión de los procesos de prevención del lavado de dinero y conocimiento del cliente en nuestra institución financiera. Este puesto requiere una gran habilidad para analizar y evaluar riesgos, así como para desarrollar y implementar políticas y procedimientos efectivos para prevenir la lavado de dinero y garantizar la integridad de nuestros clientes.

Responsabilidades
  • Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
  • Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de la institución.
  • Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
  • Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
  • Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices.
  • Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos.
Requisitos
  • Entre 0 y 2 años de experiencia relevante en operaciones bancarias.
  • Experiencia en revisión y actualización de expedientes.
  • Deseable conocimiento en productos financieros y procesos de PLD.
Calificaciones

El candidato ideal para este puesto debe tener una licenciatura o título universitario en una carrera relacionada con la finanza o la administración de empresas. También debe tener una excelente habilidad para analizar y evaluar riesgos, así como para desarrollar y implementar políticas y procedimientos efectivos.

  • Analista de Cumplimiento de AML y KYC

    hace 9 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de AML y KYC es un profesional que se encarga de garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero y el conocimiento del cliente en nuestra institución financiera.ResponsabilidadesRealizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de...

  • Analista de Operaciones de Cumplimiento de KYC

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de KYC es un puesto de nivel intermedio que se encarga del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.ResponsabilidadesRealizar...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 8 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del Puesto:El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de 09516 Banco Nacional de...

  • Analista de Cumplimiento y Control de Riesgos

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento y Control de Riesgos es un profesional clave en la empresa que se encarga de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones financieras. Este puesto requiere una gran habilidad para analizar y evaluar riesgos, así como para desarrollar y implementar políticas y procedimientos para...

  • AML Compliance Specialist

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    Job SummaryThe AML KYC Analyst II is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight, and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.Key ResponsibilitiesConduct thorough client profile reviews for customer accounts to ensure compliance with local...

  • Compliance Analyst

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Citibank A tiempo completo

    Job Summary:The Compliance Analyst - AML KYC Specialist is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight, and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team at Citibank.Key Responsibilities:Conduct thorough client profile reviews for customer accounts to...

  • AML Compliance Specialist

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Citibank A tiempo completo

    Job SummaryThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight, and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team at Citibank.Key ResponsibilitiesConduct thorough client profile reviews for customer accounts to ensure compliance...

  • KYC Operations Analyst 2

    hace 10 horas

    Naucalpan de Juárez, México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 plays a crucial role in ensuring the integrity of our client onboarding process. As an intermediate-level professional, you will be responsible for monitoring and reporting on Anti-Money Laundering (AML) activities, working closely with the Compliance and Control team to maintain governance and oversight.Key...

  • KYC Operations Analyst II

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Citigroup Inc. A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.Key Responsibilities:Conduct thorough client profile reviews for customer accounts to ensure compliance with local regulations and...

  • KYC Compliance Analyst

    hace 8 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight, and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.Key...

  • KYC Operations Analyst II

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    Job SummaryThe KYC Operations Analyst II is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.Key ResponsibilitiesConduct thorough client profile reviews for customer accounts to ensure compliance with local regulations...

  • KYC Operations Analyst II

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Citigroup Inc. A tiempo completo

    Job SummaryThe KYC Operations Analyst II is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight, and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team at Citigroup Inc.Key ResponsibilitiesConduct thorough client profile reviews for customer accounts to ensure...

  • AML Compliance Specialist

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Citibank A tiempo completo

    {"Job Title": "Compliance Risk Manager", "Job Description": "The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos Financieros

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    **Job Summary**The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight, and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program...

  • KYC Operations Analyst II

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Citibank A tiempo completo

    Job SummaryThe KYC Operations Analyst II is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight, and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.Key ResponsibilitiesConduct thorough client profile reviews for customer accounts to ensure compliance with local...

  • KYC Operations Analyst 2

    hace 9 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Citigroup Inc. A tiempo completo

    Job Summary:The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight, and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team at Citigroup Inc.Key Responsibilities:Conduct thorough client profile reviews for customer accounts to ensure...

  • KYC Operations Analyst

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    **Job Summary**The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight, and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team at 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.**Key Responsibilities:**Conduct...

  • KYC Operations Manager

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    Job SummaryCiti is seeking a highly skilled and experienced KYC Operations Manager to lead our Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, and regulatory reporting services. As a key member of our Compliance and Control team, you will be responsible for providing full leadership and direction to a team of employees to ensure the development and...

  • KYC Operations Manager

    hace 10 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    Job Summary:The KYC Operations Manager is a critical role within Citi's Compliance and Control team, responsible for leading the development and management of a dedicated internal KYC program. This position requires a strong understanding of Anti-Money Laundering (AML) regulations and the ability to provide full leadership and direction to a team of...

  • KYC Operations Analyst 2

    hace 1 semana

    Naucalpan de Juárez, México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is a critical role within Citi's Compliance and Control team, responsible for ensuring the effective implementation of Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, and regulatory reporting activities.**Key Responsibilities:**• Conduct thorough client profile reviews to ensure compliance with local regulations and Citi's...